Annuncio del Kraken Transparency Report 2023

Offriamo una varietà di prodotti e servizi crittografici a oltre nove milioni di clienti in 190 paesi diversi. L'anno scorso abbiamo ricevuto richieste di dati da forze dell'ordine e agenzie governative situate in 69 paesi:

Sebbene queste agenzie richiedenti fossero distribuite a livello federale, statale e locale, la maggior parte delle richieste ricevute proveniva da forze dell'ordine. Le richieste più comuni per le quali sono stati forniti dati sono state:

Vengono ricevuti molti tipi di richieste di informazioni e Kraken dispone di politiche e procedure rigorose per rispettare leggi e regolamenti e proteggere la privacy dei clienti durante la fornitura di dati quando abbiamo l'obbligo legale di farlo.

Le agenzie statunitensi hanno emesso il 28.2% di tutte le richieste di dati nel 2023

Kraken ha ricevuto 4,923 richieste di dati nel 2023; gli Stati Uniti ne hanno emessi di più (1,393), come nel 2022. L’FBI, ancora una volta, ha ricevuto il maggior numero di richieste di qualsiasi agenzia statunitense (33.1%):

Le richieste statunitensi del 2023 provenivano principalmente dalle forze dell’ordine. Sebbene la SEC rappresentasse solo l’1.8% del totale delle richieste delle agenzie statunitensi, ha emesso il 58.1% di tutte le richieste delle agenzie di regolamentazione statunitensi:

Le richieste combinate di forze dell’ordine e agenzie di regolamentazione a livello globale sono aumentate del 33% nel 2023 rispetto al 2022

• Le richieste delle agenzie di regolamentazione globali sono aumentate del 70% rispetto al 2022
• Abbiamo fornito dati per il 51% delle richieste. Sono stati richiesti dati per 6,110 conti totali, nella maggior parte dei casi per clienti situati negli Stati Uniti (22%), Germania (11%) e Regno Unito (9%)
• Il maggiore aumento percentuale nelle richieste di dati rispetto al 2022 è arrivato dalle Isole Vergini britanniche (400%) e dall’Australia (341%)

Un team dedicato di esperti di conformità

Il nostro team di conformità è composto da professionisti esperti in materia di antiriciclaggio, avvocati, ex agenti delle forze dell'ordine, analisti certificati dall'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) e molti altri professionisti con accreditamenti relativi alla criptovaluta. 

Lavorano per garantire che conduciamo indagini e monitoraggi adeguati per i nostri clienti e per il settore. Per soddisfare in modo efficiente e professionale le richieste delle forze dell'ordine e delle agenzie di regolamentazione, continuiamo ad espandere e rafforzare il nostro programma di conformità, inclusa una riduzione del 33% del tempo medio di risposta delle richieste nel 2023 rispetto al 2022, poiché abbiamo creato team specializzati e automatizzato alcuni processi.

Pratiche di sicurezza dei dati leader del settore

La privacy delle tue informazioni personali è molto importante per noi. Lavoriamo incessantemente per proteggere le tue informazioni attraverso il sforzi di progettazione dedicati del nostro team di sicurezza così come il nostro team sulla privacy dei dati. Da oltre un decennio costruiamo una struttura di sicurezza leader del settore, guidata da alcuni dei massimi esperti di sicurezza al mondo:

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• Fonte: https://blog.kraken.com/news/announcing-the-2023-kraken-transparency-report