Binance affronta una battaglia legale mentre il regolatore statunitense si prepara a rimbombare

Dalla scrivania del redattore

Caro lettore,

È raro che i portavoce aziendali dicano qualcosa che potrebbe essere considerato interessante, per non parlare di rivelatore. Eppure è proprio quello che hanno fatto gli addetti alle comunicazioni di Binance dopo la notizia che il più grande exchange di criptovalute del mondo è stato citato in giudizio per presunta violazione della legge statunitense.

In una dichiarazione in risposta alla causa che la Commodity Futures and Trading Commission degli Stati Uniti ha intentato contro Binance e il suo co-fondatore, Changpeng “CZ” Zhao, per presunte violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti CFTC, la società ha chiesto lo sviluppo di un sistema “un regime normativo chiaro e ponderato”.

Finora tutto così insipido, vero? Forse. Ma nel paese probabilmente più litigioso del mondo, la legge deve essere assolutamente chiara. E quando si tratta di finanza, nel paese dei mercati dei capitali più profondi e liquidi del mondo, le cose non sono molto più cristalline delle norme e dei regolamenti. 

E si dà il caso che ciò avvenga nella stessa settimana in cui un'altra agenzia statunitense, la Securities and Exchange Commission, ha presentato un avviso di Wells all'exchange di criptovalute Coinbase, segnalando che un'azione coercitiva è in arrivo. Coinbase è apoplettica e la sua frustrazione è riassunta semplicemente in un tweet pubblicato dal suo chief legal officer, Paul Grewal, che ha dichiarato: "Dopo anni passati a chiedere regole crittografiche ragionevoli, siamo delusi dal fatto che la SEC stia considerando i tribunali piuttosto che un dialogo costruttivo". .”    

La richiesta di chiarezza normativa da parte di Binance è inattaccabile, così come quella di Coinbase, ed è rappresentativa di una visione condivisa nel resto del settore delle criptovalute mentre lotta per emergere dall'ombra dei crolli e degli scoppi traumatici dello scorso anno. 

Che le accuse della CFTC reggano o meno, Binance ha una storia movimentata in termini di regolamentazione e conformità. Tuttavia, la mossa dell’exchange alla fine dello scorso anno di istituire un fondo di recupero per le criptovalute in difficoltà – a parte i cavilli sulla sua dimensione – è stato un gesto ammirevole che sembrava segnalare una nuova determinazione da parte sua a mettersi dalla parte giusta delle cose. Come lo è stato l’annuncio di Binance l’estate scorsa che avrebbe stabilito una sede globale e una struttura di gestione trasparente e professionale. 

Ma forse queste erano tutte mosse ben strategiche per contrastare potenziali passi falsi precedenti in questo gioco di scacchi normativi. E questo continua a svolgersi. Molti pezzi sono caduti. A seguito dell'enorme senso di tradimento che l'industria delle criptovalute è stato gravato dal collega Sam Bankman-Fried, il re delle criptovalute, questa settimana c'è un vento politico favorevole alle azioni della CFTC e della SEC.   

Ma fino a quando il martelletto del giudice non cadrà, sembra che l’industria delle criptovalute sia pronta per un ulteriore esame di coscienza alla ricerca di un terreno più solido. Anche a livello internazionale, le autorità di regolamentazione se ne stanno accorgendo. Questa partita a scacchi è globale e attendiamo la prossima mossa.

Fino alla prossima volta,

Angie Lau,
Fondatore e redattore capo
Forkast

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Changpeng Zhao ha descritto l'avvio di una causa da parte della CFTC contro Binance come "inaspettato”, ma l'autorità di regolamentazione sta sondando il suo scambio di criptovalute dal 2021. 

La CFTC sta indagando se Binance abbia adottato misure sufficienti per impedire ai residenti negli Stati Uniti di acquistare e vendere derivati ​​crittografici. Le regole della CFTC generalmente richiedono che le piattaforme si registrino se consentono agli americani di scambiare tali prodotti. Binance ha, per anni, sembrava non voler obbedire, e la CFTC afferma che l'exchange ha guadagnato milioni di dollari in questo modo. 

Il regolatore ha anche accusato Binance di non fare abbastanza per combattere il riciclaggio di denaro. Secondo alla denuncia della CFTC, almeno dallo scorso maggio, Binance non aveva presentato una sola segnalazione di attività sospetta negli Stati Uniti per un settore in cui tale attività è diffusa, sembra strano che il più grande scambio del mondo non sia stato un canale per almeno un po' di denaro losco.  

La CFTC non può sporgere denuncia penale contro le aziende o chiedere il carcere per i singoli individui, ma può danneggiare ulteriormente la reputazione di un exchange che finora è riuscito a scrollarsi di dosso molte critiche. cause così come costernazione da parte di altri regolatori. 

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L’arresto di Do Kwon è degno di nota per molte ragioni. La sua detenzione non è solo una vittoria per le forze dell'ordine, ma rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le autorità considerano la criminalità crittografica. 

A quel tempo, il crollo del simbolo della Terra fu considerato indicativo dei difetti intrinseci di stablecoin algoritmici, e la tecnologia è stata messa alla berlina come motivo per cui sono andati perduti così tanti soldi. 

Ma grazie agli sforzi persistenti delle forze dell’ordine, questa narrativa sta ora cambiando. Una parte della storia che viene riscritta riguarda il ruolo FTX e le società affiliate potrebbero aver giocato nel rompere il rapporto Terra-Luna a scopo di lucro. 

L'altro, e il motivo dell'arresto di Do Kwon, è il modo in cui lui e altri sarebbero riusciti a farlo sottrarre miliardi di dollari agli investitori sostenendo allo stesso tempo la liquidità, oltre all'apparente occultamento da parte degli sviluppatori vulnerabilità nel codice del progetto.  

Potrebbe sembrare che gli ingranaggi della giustizia girino lentamente per gli accusati di crimini legati alle criptovalute, ma la crescente cooperazione tra le forze dell’ordine a livello internazionale ha rapidamente posto fine alla corsa di Do Kwon.

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La natura speculativa delle criptovalute e l’enorme consumo di energia – per non parlare della sua capacità di spostare grandi quantità di denaro al di fuori del controllo e del monitoraggio del governo – hanno reso la Cina sufficientemente nervosa da vietare tutto il mining di criptovalute e transazioni crittografiche nel settembre 2021. Tuttavia, le autorità cinesi ora sembrano vedere il lato positivo dello sviluppo delle criptovalute, con Hong Kong che pubblica una serie di documenti politici per supervisionare la crescita del settore crittografico in città.

Ora che le banche statali cinesi si stanno esprimendo a sostegno di un numero crescente di aziende crittografiche che necessitano di conti bancari aziendali, le startup in città potrebbero ottenere un accesso più facile ai servizi bancari. Le mosse delle banche cinesi potrebbero riempire il vuoto lasciato dal crollo delle banche statunitensi cripto-friendly Silicon Valley Bank, Capitale del Silvergate ed Signature Bank.

Funzionari cinesi, inclusi rappresentanti dell'ufficio di collegamento cinese di Hong Kong, l'avamposto di rappresentanza di Pechino in città, sono stati avvistati mentre si mescolavano con figure locali del settore cripto durante eventi a Hong Kong, Bloomberg segnalati il mese scorso, un altro segno che Pechino ha dato la sua benedizione alla spinta crittografica di Hong Kong.

Sta diventando sempre più chiaro che la Cina intende sviluppare l'industria del Web 3.0, implementandone ogni tipo progetti blockchain aziendali e infrastrutture governative confinando tutto ciò che riguarda le criptovalute a Hong Kong, una regione amministrativa speciale che gestisce la propria economia secondo i principi del libero mercato. Come quello di Hong Kong nuovo regime di licenza Poiché le piattaforme di scambio di asset virtuali entreranno in vigore entro la fine dell'anno, la città potrebbe trovarsi nell'invidiabile posizione di tornare al suo antico splendore come hub crittografico, garantendo al tempo stesso agli investitori e ai fondatori dell'azienda che i signori politici di Hong Kong non interferiranno.