Binance limita oltre 200 conti nigeriani tra i requisiti di riciclaggio di denaro

Scambio cripto Binance ha limitato un totale di 281 account personali appartenenti a utenti nigeriani, per Reuters. 

Secondo quanto riferito, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha detto a questi clienti in una lettera che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti, ma anche su richiesta delle forze dell'ordine internazionali. 

“Attualmente, abbiamo risolto 79 casi e continuiamo a lavorare su altri. Tutti i casi non relativi alle forze dell'ordine saranno risolti entro due settimane", ha affermato CZ. 

La notizia arriva in mezzo a una serie di gravi problemi normativi per lo scambio di criptovalute. 

Le difficoltà normative di Binance

All'inizio di questo mese, le carenze normative di Binance è venuto alla testa. 

Secondo un Reuters indagine, CZ ha "ignorato" gli avvertimenti sui deboli assegni know-your-customer (KYC), progettati per essere la prima linea di difesa contro il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. 

Nel 2019, un messaggio inviato dall'ex Global Money Laundering Reporting Officer Karen Long affermava che CZ non voleva "no kyc". Samuel Lim, Chief Compliance Officer di Binance, ha anche scritto: “Dannazione, perché toccare fiat se non vuoi essere conforme. Così ironico LOL. Dì solo uomo crittografico completo. Jizzus”, in un testo. 

Il Reuters l'indagine ha anche scoperto che Binance non ha aiutato le forze dell'ordine tedesche in merito a 44 lettere che richiedevano circa 2 milioni di euro (circa 2.2 milioni di dollari) di transazioni che si credeva implicassero il furto e il riciclaggio di fondi. 

In precedenza, lo scambio di criptovalute ha sollevato le ire dei regolatori di tutto il mondo. 

In Olanda ed Giappone, le autorità di regolamentazione hanno emesso avvertimenti dei consumatori contro lo scambio. Il Isole Cayman ed Italia hanno detto che Binance non è autorizzato a fare affari nei rispettivi paesi. 

In Malaysia, le autorità di regolamentazione hanno intrapreso azioni esecutive contro Binance per aver operato illegalmente nella giurisdizione. 

In Singapore, Binance ha annunciato che avrebbe ritirato una domanda di licenza dopo che le autorità di regolamentazione hanno inserito la società nell'elenco di allerta per gli investitori della città-stato. 

Le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno anche emesso a avvertimento per i consumatori contro lo scambio di criptovalute. Hanno raddoppiato mesi dopo, affermando che Binance Markets Limited, l'entità britannica dell'exchange, lo era incapace di essere regolamentato dopo che non ha fornito informazioni di base all'autorità di regolamentazione.

Fonte: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements