Una delle caratteristiche di spicco di Binance è la sua piattaforma di trading peer-to-peer (P2P), che fornisce agli utenti un mezzo decentralizzato e diretto per scambiare risorse digitali.
Come con qualsiasi tipo di trading, il trading P2P ha la sua giusta dose di rischi. Riconoscendo l'importanza fondamentale della sicurezza degli utenti nel dinamico mondo delle criptovalute, Binance ha recentemente emesso una serie di direttive volte a garantire un'esperienza di trading P2P sicura per i suoi utenti.
Binance mantiene il motto per proteggere i clienti
Il trading di criptovalute P2P prevede l'acquisto e la vendita di valute digitali senza la necessità di un intermediario di terze parti.
Acquirenti e venditori possono impostare i propri prezzi, scegliere i propri partner commerciali e decidere quando trattare utilizzando il trading P2P.
Aiuta anche i trader attenti ed esperti a cercare e trarre vantaggio da situazioni di trading favorevoli che soddisfano le loro esigenze.
I mercati P2P di criptovalute come Binance consentono ai singoli utenti di scambiare direttamente criptovalute. Poiché non esiste un’autorità centrale o un intermediario terzo, gli utenti hanno un maggiore controllo sui propri contanti e possono proteggere la propria identità durante le transazioni.
Nonostante questi vantaggi, ci sono rischi associati al trading P2P di cui ogni utente dovrebbe essere consapevole prima di farlo.
Prove di pagamento false, frodi di chargeback, trasferimenti impropri, attacchi man-in-the-middle, schemi di triangolazione e phishing sono tutte minacce diffuse per i trader.
Truffe e frodi P2P
Per garantire la sicurezza degli utenti, uno dei principali scambi P2P oggi dispone spesso di un servizio di deposito a garanzia, di aggiornamenti di sicurezza regolari e di un rigido processo di verifica dell'identità (tra le altre cose).
Anche con adeguate precauzioni, tutte le attività di trading comportano dei pericoli e il trading P2P non fa eccezione.
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Prova di pagamento o SMS falsi
I truffatori possono alterare digitalmente le ricevute in modo da ingannarti e farti rilasciare loro criptovalute. Un esempio è la truffa via SMS, in cui i truffatori falsificano un SMS per avvisare la vittima di un pagamento.
Come evitare questa truffa: come venditore, dovresti approvare la transazione solo dopo aver confermato che il pagamento è già stato ricevuto nel tuo portafoglio o conto bancario.
Frode di storno di addebito
Quando un malintenzionato riceve i tuoi beni, può utilizzare la funzione di chargeback sulla piattaforma di pagamento prescelta per annullare il pagamento.
Tentano spesso di pagare utilizzando un conto di terze parti. Alcuni meccanismi di pagamento, come assegni e portafogli online, facilitano le richieste di chargeback.
Evita questa truffa rifiutando di accettare pagamenti da conti di terze parti. In tal caso, presenta un ricorso alla piattaforma e richiedi un rimborso sul conto dell'acquirente.
Trasferimento sbagliato
Un truffatore può tentare di rubare i tuoi beni contattando la propria banca per rivendicare una transazione errata e chiedendo che venga annullata, in modo simile alla frode di chargeback.
Alcuni truffatori potrebbero persino utilizzare tattiche di paura per convincerti a non denunciare l'incidente, ad esempio informandoti che la vendita di criptovalute è vietata.
Evita questa frode non lasciandoti intimidire dalle tattiche della paura. Raccogli prove, come screenshot, della tua corrispondenza e delle transazioni con il criminale in modo sistematico.
Attacchi man-in-the-middle
Un attacco man-in-the-middle si verifica quando un utente malintenzionato si interpone tra un utente e un'applicazione, un'organizzazione o un altro individuo e comunica per suo conto al fine di rubare risorse o informazioni sensibili come le chiavi private.
Le truffe legate al romanticismo, agli investimenti e all'e-commerce sono i tre principali tipi di attacchi man-in-the-middle.
Evita questa truffa rifiutando di reagire alle richieste di trading su qualsiasi piattaforma di social network. Prima e durante una transazione, limita le tue interazioni con la tua controparte alla piattaforma ufficiale.
Vedi anche: Binance verrà bandito nelle Filippine tra tre mesi, è un altro colpo per l'exchange?
Truffe di triangolazione
Una triangolazione o frode triangolare prevede che due malintenzionati prendano due ordini dallo stesso venditore quasi contemporaneamente, costringendo il venditore a rilasciare più criptovalute di quelle pagate.
Per evitare questa frode, ricontrolla sempre il tuo conto bancario o portafoglio per assicurarti di aver ricevuto il pagamento completo per eventuali transazioni P2P in sospeso.
Phishing
Il phishing è un attacco dannoso in cui un truffatore utilizza un profilo falso per indurre gli utenti a fornire loro risorse o informazioni.
Un utente malintenzionato, ad esempio, può imitare il rappresentante dell’assistenza clienti di una piattaforma P2P per ottenere l’accesso a informazioni private o account di criptovaluta.
Come evitare questa truffa
I truffatori possono inviarti falsi avvisi di sicurezza tramite e-mail o messaggi di testo sul tuo account. Evita di fare clic su collegamenti sconosciuti durante la revisione dei messaggi finché la fonte non è stata verificata. Dovresti anche chiedere aiuto esclusivamente allo scambio P2P ufficiale.
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