Binance si ribella a Reuters per il rapporto sui conti confiscati collegati al terrorismo

Secondo quanto riferito, le autorità israeliane hanno sequestrato circa 190 account di criptovaluta su Binance dal 2021, affermando che alcuni di questi erano legati a gruppi terroristici: Hamas e Stato islamico.

Lo scambio ha affermato che Reuters (il media che ha informato della confisca) sta "deliberatamente tralasciando fatti critici per adattarli alla loro narrativa". Ha affermato che l'antiriciclaggio e la prevenzione delle attività terroristiche rimangono un obiettivo chiave per l'azienda.

Lo scontro Reuters/Binance

Secondo l'agenzia di stampa, tutti gli account crittografici di Binance sono stati sequestrati apparteneva a tre società di cambio valuta palestinesi designate da Israele come “organizzazioni terroristiche”. 

Inoltre, Reuters ha sostenuto che due degli indirizzi totali erano legati allo Stato islamico, mentre le società controllate da Hamas ne possedevano una decina. Un documento rilasciato dal National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) israeliano e visto dai media mostrava che i conti appartenevano a un palestinese di 28 anni di nome Osama Abuobayada. 

Lo Stato Islamico e Hamas hanno rivendicato la responsabilità di numerosi incidenti negli ultimi anni, mentre gli Stati Uniti, l'Unione Europea e molti altri li hanno classificati come alcune delle entità terroristiche più letali. 

Reuters ha criticato Binance nel corso degli anni, accusandola di non aver rispettato le procedure antiriciclaggio. È andato oltre, affermando che la società ha elaborato pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari per criminali dal 2017.

Il più grande scambio di criptovalute del mondo ha reagito rapidamente alle accuse, detto un certo giornalista del fornitore di notizie multimediali sta "omettendo deliberatamente fatti critici" per presentare Binance in cattiva luce. 

Ha assicurato che le politiche antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo basato sulle criptovalute sono alcuni dei massimi standard per l'azienda:

“La conclusione è che non siamo a conoscenza di alcun exchange – o altro istituto finanziario per quella materia – che oggi faccia di più per tenere lontani i malintenzionati dalla loro piattaforma rispetto a Binance. 

Le nostre politiche e processi sono conformi ai requisiti AMLD5/6 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e disponiamo di un solido programma di conformità che incorpora sofisticati principi e strumenti antiriciclaggio e sanzioni globali per rilevare e affrontare attività sospette. Abbiamo persino specialisti nel nostro team che hanno concentrato la loro intera carriera sull'antiterrorismo".

Binance ha affermato di aver collaborato con le forze dell'ordine sui suddetti sequestri. Ha aggiunto che i trasgressori non registrano account con i nomi dei loro gruppi criminali. Tuttavia, la società intraprende le azioni appropriate una volta scoperto tale comportamento scorretto e, se necessario, blocca gli account.

Successivamente, l'exchange ha delineato che la tecnologia blockchain ha "dimostrato di essere uno degli strumenti più potenti per gli sforzi antiriciclaggio delle forze dell'ordine" a causa della sua natura immutabile e pubblica. 

Hamas dice "no" alle donazioni di Bitcoin

As CryptoPotato segnalati il mese scorso, l'ala armata di Hamas – Brigate Al-Qassam – prevede di interrompere l'accettazione di donazioni in BTC per proteggere i donatori. 

Alcuni economisti, come Mohammad Abu Jayyab, pensano che le agenzie israeliane potrebbero tracciare quelle transazioni e vedere chi ha un legame con l'organizzazione palestinese. Un altro suggerimento è che Hamas abbia trovato opzioni più avanzate per finanziare le sue operazioni o sia tornato ai metodi finanziari tradizionali.

Le autorità americane hanno interrotto gli sforzi di Hamas, al-Qaeda e Stato islamico per raccogliere fondi tramite valute digitali e hanno sequestrato 2 milioni di dollari in criptovalute nel 2020. L'entità palestinese ha ottenuto la maggior parte delle sue donazioni in BTC dai paesi musulmani poiché la maggior parte lo sostiene la sua guerra contro Israele.