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Il co-fondatore di BitMEX Delo ottiene 30 mesi di libertà vigilata, evita il carcere

Timestamp: 15 giugno 2022 9:18
Ben Delo e Arthur Hayes
  • Delo, insieme ad Hayes, ha accettato di accordarsi con il DOJ e la CFTC e ha accettato di pagare una multa di $ 10 milioni a febbraio
  • Il co-fondatore ha ora risolto tutti i casi normativi relativi a BitMEX, secondo lo studio legale che rappresenta Delo

Il co-fondatore di BitMEX Benjamin Delo ha ricevuto 30 mesi di libertà vigilata senza reclusione domiciliare a seguito delle accuse per il suo ruolo nella violazione del Bank Secrecy Act (BSA) degli Stati Uniti.

Delo, insieme al fondatore di BitMEX Arthur Hayes, dichiarato colpevole alle accuse all'inizio di quest'anno dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) che ha accusato la coppia di "aver omesso volontariamente" di attuare misure antiriciclaggio allo scambio.

Il caso contro i fondatori è iniziato inizialmente due anni fa, quando il Dipartimento di Giustizia ha accusato Delo, Hayes e il primo dipendente ufficiale di BitMEX, Greg Dwyer, di gestire una "piattaforma di riciclaggio di denaro" da settembre 2015 a settembre 2020.

L'incapacità dello scambio di implementare i programmi AML e Know-Your-Customer è stata al centro dell'argomento del dipartimento nel caso per le loro violazioni della BSA.

Le violazioni della BSA comportano una pena massima di cinque anni, se il caso fosse andato in giudizio, ma la coppia è riuscita a raggiungere un patteggiamento in cui il Dipartimento di Giustizia ha spinto per una pena detentiva di 6-12 mesi.

In una causa civile parallela depositata a febbraio presso la Commodity and Futures Trading Commission, sia Hayes che Delo hanno accettato di pagare una multa di $ 10 milioni, che faceva anche parte dell'accordo con il DOJ. Per il suo coinvolgimento, Hayes aveva già ricevuto una condanna a sei mesi di detenzione domiciliare e due anni di libertà vigilata.

In una dichiarazione, un portavoce dello studio legale Smith Villazor LLP con sede a New York, che rappresenta Delo, si è detto contento che la corte abbia respinto il "cinico tentativo del governo di esagerare la serietà" dell'accusa BSA.

"La sentenza odierna di libertà vigilata ha riconosciuto che questo caso ha comportato un errore di conformità che ha portato a una violazione delle normative e nient'altro", ha affermato il portavoce. "La campagna del governo, sia in aula che sulla stampa, per diffamare Ben con un linguaggio altamente provocatorio e fuorviante riguardo alla condotta di Ben non ha avuto successo con la corte".

Insieme al recente accordo con la CFTC, Delo ha ora risolto tutti i casi normativi relativi a BitMEX, ha affermato il portavoce.

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