Celsius sul ghiaccio sottile ben prima del suo fallimento: rapporto CNBC

Rete Celsius, che archiviato per capitolo 11 fallimento la scorsa settimana, non è riuscito a seguire le procedure appropriate per ridurre il rischio finanziario e si è impegnato nella manipolazione del mercato, secondo ex dipendenti e documenti interni esaminati in un rapporto della CNBC. 

Timothy Cradle, che è stato direttore della conformità ai crimini finanziari presso Celsius tra il 2019 e il 2021, ha affermato che l'azienda "non voleva spendere per la conformità", CNBC segnalati. Cradle ha affermato che l'azienda si è impegnata nella manipolazione del mercato del suo token di trading CEL. 

Il rapporto della CNBC conteneva anche un'accusa di un ex dipendente di Celsius senza nome che ha affermato che l'amministratore delegato di Celsius Alex Mashinsky ha promosso il token CEL al pubblico, vendendolo separatamente. 

La CNBC ha affermato che gli avvocati della società Mashinsky e Celsius non hanno risposto a molteplici richieste di commento.

Secondo dati dalla piattaforma di analisi blockchain di Arkham, i portafogli di criptovaluta collegati a Mashinsky hanno venduto o scambiato circa 40 milioni di dollari di token CEL negli ultimi tre anni. 

Il rapporto della CNBC ha citato Cradle e i documenti interni dell'azienda per affermare che Celsius stava investendo e scambiando le risorse dei clienti in progetti di finanza decentralizzata ad alto rischio, o DeFi, senza autorità o divulgazione. Mashinsky aveva rivendicato su Twitter che l'azienda non scambia mai i fondi dei clienti. 

Il rapporto della CNBC arriva dopo che Jason Stone, un ex gestore degli investimenti di Celsius, ha presentato a querela contro la società all'inizio di questo mese, sostenendo che Celsius fosse un "classico schema Ponzi".  

Sul suo sito web, Celsius afferma di avere oltre 1.7 milioni di utenti. Ma Cradle ha affermato che la cifra è stata gonfiata a causa di account falsi per i quali l'azienda non ha intrapreso alcuna azione e che il numero di utenti reali era probabilmente vicino a 300,000.