La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha sventato un massiccio racket del commercio di forex e Bitcoin e ha intentato causa civile contro 8 persone che gestivano lo schema. Gestivano una piattaforma chiamata Prime FX e si sono appropriati indebitamente di oltre 1.2 milioni di dollari dei fondi dei clienti.
Secondo l'annuncio ufficiale di venerdì, la mente del schema fraudolento è un nigeriano di nome Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, mentre gli altri autori sono cittadini statunitensi che vivono in stati diversi.
Operato per anni
L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli imputati hanno gestito lo schema di trading fraudolento da circa giugno 2016 fino a febbraio 2019. Gestivano un sito Web, Primefx.org, e hanno rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti in merito alle attività di trading. Uti era l'amministratore del sito web ed era responsabile della gestione del dominio.
Il sistema sollecitava e sottraeva fondi agli Stati Uniti e agli investitori internazionali.
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Inoltre, la denuncia accusava Uti di aver sollecitato fondi. Inoltre, gestiva un account di posta elettronica indirizzando i clienti esistenti e quelli nuovi del sistema a depositare fondi sui conti bancari personali degli altri imputati, insieme ad altri agenti Prime FX, che alla fine si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti Prime FX.
"Gli imputati hanno tenuto una condotta che ha facilitato l'appropriazione indebita di praticamente tutti i fondi dei clienti Prime FX", ha affermato la CFTC.
Negli Stati Uniti dilagano le frodi legate al Forex e alle criptovalute, che attirano investitori vulnerabili promettendo rendimenti elevati in breve tempo. Inoltre, la CFTC è attiva sventare tali schemi e hanno accusato diversi individui e gruppi di aver frodato gli investitori per milioni di dollari.
Nel frattempo, il regolatore è vigile contro le piattaforme di trading losche e ha recentemente segnalato 14 siti Web che forniscono negoziazione di opzioni binarie con strumenti forex e crittografici.
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