Azione legale collettiva intentata contro DCG e Barry Silbert

Il Digital Currency Group (DCG) e il suo fondatore Barry Silbert sono stati citati in giudizio a seguito del fallimento della loro controllata Genesis la scorsa settimana.

Silver Golub & Teitell LLP (SGT) ha intentato un'azione collettiva sui titoli presso il tribunale distrettuale del Connecticut, dove ha sede DCG.

La denuncia mira a ritenere DCG e Silbert responsabili nella loro qualità di "Persona(e) di controllo", ha affermato lo studio legale. Sostiene:

"Genesis Global Capital si è impegnata in un'offerta di titoli non registrati in violazione della Sezione 5 del Securities Act stipulando accordi di prestito con i clienti di SGT e membri delle presunte classi che rientrano nella definizione di titoli senza qualificarsi per un'esenzione dalla registrazione ai sensi delle leggi federali sui titoli .”

Inoltre sono stati citati in giudizio per vera e propria frode, facendo eco al denuncia dei gemelli Winklevoss che sostengono false dichiarazioni.

"Il reclamo sostiene inoltre che Genesis Global abbia commesso una frode sui titoli attraverso uno schema per frodare prestatori di asset digitali potenziali e attuali facendo dichiarazioni false e fuorvianti che hanno intenzionalmente travisato la condizione finanziaria di Genesis Global Capital in violazione della Sezione 10 (b) dell'Exchange Act e la regola SEC 10b-5 promulgata di seguito.

Lo schema di frode è stato attuato, secondo il reclamo, al fine di indurre potenziali prestatori di asset digitali a prestare asset digitali a Genesis Global Capital e impedire ai prestatori esistenti di riscattare i propri asset digitali.

Genesis ha elaborato miliardi di prestiti garantiti da criptovalute a numerosi clienti, inclusi clienti istituzionali e l'hedge fund Three Arrow Capital (3AC), ora in bancarotta.

Hanno perso circa $ 1.1 miliardi contro 3AC, ma DCG e Barry Silbert hanno affermato di aver rilevato questa perdita attraverso una cambiale da $ 1.1 miliardi, consentendo a Genesis di continuare a operare per altri cinque mesi.

Il fallimento di FTX ha portato a ulteriori $ 150 milioni di perdite a Genesis, una somma che si è rivelata eccessiva con le operazioni sospese a novembre.

Successivamente, invece di coprire effettivamente le perdite 3AC, si è scoperto che questa cambiale è dovuta tra un decennio e che Genesis ha un buco di circa $ 2 miliardi, portando al loro fallimento.

Quasi 1 miliardo di dollari è dovuto a Gemini Earn gestito dai gemelli Winklevoss. Hanno minacciato di fare causa una volta annunciato il fallimento, senza che fosse chiaro se ora facessero parte di questa azione collettiva.

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• Fonte: https://www.trustnodes.com/2023/01/24/class-action-lawsuit-filed-against-dcg-and-barry-silbert