I donatori del Freedom Convoy canadese avrebbero dovuto utilizzare bitcoin miscelati con Whirlpool per rompere i collegamenti deterministici e fornire un anonimato lungimirante.
Tutte le transazioni Bitcoin sono pubbliche, chiunque può vederle. Non è richiesto nulla di speciale per visualizzare ogni transazione Bitcoin mai avvenuta: sono tutte disponibili pubblicamente sulla blockchain. Non è necessario un nodo, basterà un semplice sito Web di Block Explorer, ad esempio Spazio.mempool, KYCP.org or Esplora Blockstream. Puoi presumere che i tuoi avversari stiano guardando.
Ciò che non viene archiviato sulla blockchain sono i tuoi dati di identificazione personale come nome, indirizzo, numero di telefono, ecc. Tali informazioni vengono catalogate esternamente da terze parti come il tuo datore di lavoro, il tuo intermediario/scambio o eventualmente una raccolta fondi che hai donato a e ha offerto volontariamente tali informazioni a. Se il tuo datore di lavoro ti pagasse in bitcoin, sarebbe in grado di seguire le tue transazioni pubbliche e vedere, ad esempio, che hai fatto una donazione a una raccolta fondi. Allo stesso modo, l'organizzatore della raccolta fondi sarebbe in grado di vedere la cronologia delle tue transazioni Bitcoin e saprebbe quanti bitcoin avevi inserito nella transazione in cui hai tagliato una piccola parte da donare.
Inoltre, qualsiasi osservatore esterno che sapesse quale fosse l’indirizzo delle donazioni Bitcoin, sarebbe in grado di monitorare tutte le donazioni in arrivo e quindi vedere dove è stato inviato il resto rimanente di tali donazioni. Questi osservatori esterni potrebbero anche vedere dove sono andate le donazioni dopo il deposito iniziale. Se c'erano informazioni di identificazione personale detenute da una terza parte fidata dove la valuta fiat veniva scambiata con bitcoin o dove bitcoin veniva scambiata con valuta fiat, allora il custode di tali informazioni sarà obbligato a fornire quei dettagli che identificano personalmente un individuo.
“L'attuale sistema [finanziario preesistente] ha diversi meccanismi legislativi integrati che garantiscono la privacy di base (ad esempio, la tua banca non condivide il saldo del tuo conto e la cronologia delle transazioni con il barista del bar). La blockchain non può permettersi il lusso del potere legislativo per risolvere questi problemi, quindi soluzioni software come CoinJoin vengono utilizzate per ottenere queste protezioni di base."
– Portafoglio Samurai post sul blog, Marzo 15, 2022
Un esempio reale della necessità di mescolare Bitcoin
Immergiamoci e impariamo a comprendere le implicazioni di un registro delle transazioni completamente trasparente di fronte a un ambiente sempre più ostile. Questa sezione fornirà tale contesto con un esempio del mondo reale e una spiegazione di come le transazioni Bitcoin vengono esaminate in un simile scenario.
Dopo aver stabilito che, in questo esempio reale, il tracciamento delle transazioni Bitcoin potrebbe consentire alle autorità contrarie a queste transazioni di reprimerle, questo articolo spiegherà come Whirlpool, un'implementazione CoinJoin creata dagli sviluppatori di Samourai Wallet, avrebbe potuto rompere il sistema collegamenti deterministici tra le transazioni e avrebbero potuto garantire l’anonimato previsionale.
Cronologia
Ecco una cronologia del recente Canadian Freedom Convoy con eventi importanti in relazione a Bitcoin:
- Gennaio 28, 2022: I camionisti iniziano ad arrivare a Ottawa
- Febbraio 1, 2022: @HonkHonkHodl riceve la prima donazione di bitcoin via @tallycoinapp. Non molte persone utilizzavano Bitcoin per donare al Freedom Convoy, molte più donazioni venivano effettuate con le tradizionali piattaforme di crowdfunding. La situazione sarebbe presto cambiata.
- Febbraio 5, 2022: Lo annuncia GoFundMe che tutte le donazioni al Freedom Convoy verrebbero rimborsate ai donatori, vietando qualsiasi ulteriore coinvolgimento tra la piattaforma di crowdfunding e il Freedom Convoy. Questa era essenzialmente una pubblicità per denaro inarrestabile come il bitcoin. Donazioni a @HonkHonkHodl campagna di raccolta fondi attraverso @tallycoinapp iniziare a salire.
- 7 febbraio 2022: sotto an minimo emesso dalla Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario, un'altra piattaforma di crowdfunding, @GiveSendGo, è costretto a bloccare l'accesso ai milioni di dollari donati al Freedom Convoy. Ciò ha ulteriormente intensificato la raccolta fondi tramite Bitcoin attraverso il @HonkHonkHodl campagna di raccolta fondi.
- 11 febbraio 2022: Ontario dichiara uno stato di emergenza. Questa dichiarazione rendeva esplicitamente “illegale e punibile bloccare e impedire la circolazione di beni, persone e servizi lungo le infrastrutture critiche”. Il premier dell'Ontario Doug Ford chiarisce ulteriormente che “le multe per non conformità saranno severe, con una sanzione massima di 100,000 dollari e fino a un anno di reclusione. Forniremo inoltre ulteriore autorità per prendere in considerazione la rimozione delle licenze personali e commerciali a chiunque non rispetti questi ordini”.
- 14 febbraio 2022: il primo ministro canadese Justin Trudeau invocato la legge sulle emergenze. Oltre ad espandere i poteri e la portata del governo canadese oltre ciò che potrebbe essere appropriato in tempi normali, l’Emergencies Act ha due implicazioni finanziarie specifiche e radicali: in primo luogo, catturerebbe le piattaforme di crowdfunding e i fornitori di servizi di pagamento sotto i proventi del crimine e del finanziamento del terrorismo. Atto. In secondo luogo, le piattaforme di crowdfunding e i fornitori di servizi di pagamento da esse utilizzati devono registrarsi e segnalare transazioni di grandi dimensioni e/o sospette al Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC), l’agenzia nazionale di intelligence finanziaria. I conti finanziari verrebbero congelati senza ordine del tribunale per le persone identificate come associate al Freedom Convoy.
- 14 febbraio 2022: lo stesso giorno in cui il governo canadese invoca la legge sulle emergenze, @HonkHonkHodl chiude la campagna di raccolta fondi @tallycoinapp, avendo superato l'obiettivo originario, raggiungendo quasi 21 bitcoin in totale donazioni.
- 15 febbraio 2022: la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha emanato la Ingiunzione Mareva, un'azione legale collettiva da $ 306,000,000. Questa ingiunzione nomina imputati 17 individui, due organizzazioni e 62 entità anonime, stabilendo inoltre che "Qualsiasi altra persona che sia a conoscenza di questo ordine e faccia qualsiasi cosa che aiuti o permetta al convenuto di violare i termini di questo ordine può anche essere ritenuto in oltraggio". del tribunale e può essere multato o incarcerato”. In sostanza, chiunque abbia fatto così tanto servire il caffè a un sospettato del Freedom Convoy dovrà ora affrontare multe e reclusione. Questa ingiunzione arriva fino a includere diversi indirizzi Bitcoin, quindi se uno di questi dovesse risultare collegato alla tua identità, allora violeresti questa ingiunzione.
- Febbraio 16, 2022: Pause di notizie che la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha pubblicato una lista nera di indirizzi di criptovaluta relativi alle donazioni di Freedom Convoy. In sostanza, ciò significa che qualsiasi fondo collegato a uno qualsiasi di questi indirizzi che colpisca una rampa di discesa da bitcoin a fiat scatenerebbe il sequestro e la segnalazione immediata alle autorità sulla base delle misure di emergenza messe in atto pochi giorni prima.
Sommario
In sostanza, ciò che è emerso nella sequenza temporale sopra è che in meno di due settimane, il governo canadese è riuscito a trasformare una parte della popolazione in criminali e quindi non c'era nulla che impedisse al governo di ignorare i diritti di questo enorme gruppo di persone.
Questo è ciò a cui questo autore si riferisce come “oscillazione del pendolo”. Un giorno conduci una vita perfettamente normale e legale, il giorno dopo sei un criminale e affronti gravi conseguenze per aver fatto ciò che una volta era irrilevante. Se apprezzi la possibilità di comunicare con i tuoi amici e la tua famiglia, la libertà di movimento e la possibilità di accedere a servizi finanziari o spendere i tuoi soldi per le cose che scegli, allora ti sarebbe utile iniziare a compiere piccoli passi incrementali per salvaguardare queste libertà .
Ci sono molte risorse a disposizione di coloro che vogliono saperne di più sugli strumenti a tua disposizione in questa lotta:
Segui i soldi
In questa sezione si seguirà il flusso di una donazione sulla blockchain di Bitcoin all’indirizzo Bitcoin di Freedom Convoy, poi oltre ai pagamenti erogati ai camionisti. Nei punti lungo questo percorso, verrà sottolineato dove avrebbe potuto essere utilizzato Whirlpool e come avrebbe contribuito a prevenire il targeting di individui specifici che hanno consentito di collegare la loro identità con la loro attività on-chain. Gli ID delle transazioni (txid), gli indirizzi bitcoin e le date sono stati offuscati, ma si tratta di transazioni effettive che circondano il file @HonkHonkHodl donazioni.
Questa dimostrazione segue le transazioni di un'entità denominata Alice. Alice ha circa 28 bitcoin nel suo portafoglio, in un unico output di transazione non speso (UTXO). Un giorno, Alice decide di utilizzare UTXO per effettuare un deposito di 0.3 BTC su un conto Coinbase. L'euristica on-chain presupporrebbe ragionevolmente che l'account Coinbase sia di proprietà di Alice. In quella transazione, i 28 BTC vengono utilizzati come unico input e ci sono due output. Il primo output sono 0.3 BTC sul suo presunto conto Coinbase. La seconda uscita sono i suoi restanti 28 BTC.
Col passare del tempo, Alice effettua altre tre transazioni con questi 28 BTC, fornendo ogni volta i 28 BTC come input con una piccola somma spesa e il resto che le viene restituito come resto. Questo tipo di modello di spesa on-chain è noto come “catena di distacco” e Whirlpool aiuta a interrompere questo ciclo rompendo i collegamenti deterministici.
Alla quarta transazione, Alice ha fatto una donazione al Freedom Convoy.
Ogni volta che Alice effettuava una transazione, i 28 BTC UTXO venivano utilizzati come input e una piccola parte veniva spesa, restituendo la maggior parte di quei 28 BTC ad Alice come resto. Quindi il resto è stato speso come input per la transazione successiva con una piccola parte staccata come spesa e il resto restituito di nuovo ad Alice. A causa di questo modello di catena di transazioni semplici, gli 0.3 BTC spesi per Coinbase nella prima transazione presuppongono che Coinbase sia a conoscenza della vera identità di Alice e consapevole di possedere i 28 BTC che ha continuato a spendere a valle. Coinbase può anche vedere ogni transazione relativa a quel bitcoin.
Quando Alice fece una donazione al Freedom Convoy, utilizzò ciò che restava dei 28 BTC originali. Nella transazione di donazione, Alice ha fornito un input di 24.07 BTC. La transazione ha avuto due output, una donazione di 0.25 BTC al noto indirizzo di donazione Bitcoin di Freedom Convoy ospitato sul sito web di Tallycoin. L'altro output era 23.82 BTC restituiti ad Alice come resto.
Supponendo che Coinbase conosca la vera identità di Alice e che la sua attività on-chain sia direttamente collegata al suo account Coinbase, la sua vera identità può essere rivelata come donatrice al Freedom Convoy se le autorità indagano sulla questione. Dopo che Alice ha effettuato la sua donazione, altri bitcoin sono stati consolidati e spostati a valle dagli organizzatori delle donazioni Bitcoin di Freedom Convoy.
L'entità che controlla le donazioni di Freedom Convoy effettua diverse transazioni che consolidano bitcoin e spostano i nuovi saldi a nuovi indirizzi. Durante tutta la campagna di raccolta fondi di Tallycoin, è stato utilizzato lo stesso indirizzo per le donazioni di Bitcoin.
Per erogare donazioni ai camionisti del Freedom Convoy, l'entità che controlla il bitcoin ha creato 100 portafogli diversi per i camionisti. Hanno effettuato tre depositi su ciascun portafoglio. Sfortunatamente, hanno utilizzato lo stesso indirizzo in ciascun portafoglio per ciascuno dei tre depositi invece di utilizzare ogni volta un nuovo indirizzo. Il riutilizzo degli indirizzi è dannoso per la privacy perché in tal caso tutte le transazioni che coinvolgono quell'indirizzo saranno controllate dall'entità che possiede la chiave di firma per quell'indirizzo. Il coordinatore Whirlpool applica regole rigide che non consentono il riutilizzo degli indirizzi nelle transazioni CoinJoin.
Questo grafico mostra molte donazioni effettuate al noto indirizzo di donazione Tallycoin Bitcoin. Quindi quelle donazioni vengono consolidate e spostate a nuovi indirizzi in tre transazioni che portano alla transazione in cui il bitcoin è stato erogato a 100 portafogli in quella che sembra essere una transazione di prova. Ogni deposito era di soli 4,800 sat.
Pochi isolati dopo, è stato effettuato un altro deposito sui 100 portafogli per i camionisti. Questa transazione è stata finanziata da un consolidamento di 14.67 BTC delle donazioni di Freedom Convoy. C'erano 100 output di uguali dimensioni di 0.004 BTC, ciascuno diretto allo stesso indirizzo del deposito di 4,800 sat in ciascuno dei 100 portafogli. Anche da questa transazione è stato generato un output di 14.27 BTC.
L'output di 14.27 BTC è stato utilizzato pochi blocchi dopo come input per il terzo deposito del portafoglio del camionista. Questa transazione ha depositato 100 output di uguali dimensioni di 0.14 BTC, ciascuno diretto allo stesso indirizzo del deposito di 4,800 sat e del deposito di 0.004 BTC in ciascuno dei 100 portafogli.
La maggior parte dei depositi dei camionisti è rimasta inutilizzata. Quelli che sono stati spesi sono andati a scambi KYC come Coinbase, Crypto.com e Kraken.
Sfortunatamente, il governo canadese ha inserito nella lista nera diversi se non tutti questi indirizzi, pronto a imporre severe sanzioni a chiunque sia associato a queste donazioni. Per il camionista che ha inviato i propri depositi a Coinbase, ciò significa che verrà identificato come colpevole. Gli scambi sequestreranno e segnaleranno qualsiasi attività sulle loro piattaforme relativa a una qualsiasi di queste donazioni. Per Alice, ora è possibile collegare direttamente la sua identità ad una parte dei bitcoin donati, poiché ha depositato sul suo conto Coinbase diverse transazioni prima della donazione. Ciò significa che Alice verrà denunciata e potrebbe subire sanzioni in relazione al sostegno al Freedom Convoy.
Come Whirlpool risolve questo problema
Per comprendere come l'implementazione di Whirlpool CoinJoin possa essere utilizzata come strumento per rompere l'euristica on-chain e ottenere l'anonimato lungimirante, è importante comprendere innanzitutto i problemi con le semplici transazioni Bitcoin che hanno un input e due output. Nell'esempio del mondo reale riportato sopra, puoi vedere come un individuo che effettua questo tipo di semplici transazioni può lasciare tracce sulla catena che lo collegano irrevocabilmente ad attività che le autorità stanno attivamente cercando di punire. Ecco un esempio visivo per aiutare a elaborare il punto, questa è la transazione di Alice che ha speso un output sul suo presunto conto Coinbase.
Puoi vedere che esiste un solo modo per interpretare questa transazione, Alice possedeva l'intero input di 28.49 BTC, ha inviato 0.3 BTC a Coinbase e ha ricevuto 28.18 BTC in cambio. Quindi, è possibile effettuare ulteriori euristiche per estrapolare informazioni che non sono incorporate nella transazione, ad esempio è più probabile che Alice possieda il conto Coinbase su cui sono stati depositati 0.3 BTC. Andando oltre poi, è possibile collegare ragionevolmente la reale identità di Alice con il resto di 28.18 BTC dai registri KYC conservati da Coinbase.
Ecco come appare una transazione Whirlpool on-chain. Ci sono sempre cinque ingressi e cinque uscite. Tutte le uscite hanno la stessa denominazione, in questo caso 0.05 BTC. È possibile visualizzare personalmente questa transazione sul sito Web KYCP.org qui.
Ci sono regole rigide determinate dall'implementazione di ZeroLink CoinJoin in Whirlpool che vengono applicate dal coordinatore. Il coordinatore è un server in cieco che facilita le transazioni CoinJoin. Alcune delle regole che il coordinatore applica sono:
- Ogni transazione CoinJoin avrà cinque input.
- Ogni transazione CoinJoin avrà cinque output.
- Nessun riutilizzo dell'indirizzo.
- Tutti gli output di una transazione CoinJoin avranno la stessa denominazione.
- Gli UTXO non passano da un pool all'altro: gli UTXO da 0.05 BTC non vengono utilizzati come input nelle transazioni Whirlpool CoinJoin da 0.01 BTC, ad esempio.
- Nessun singolo portafoglio può avere più di un input per una transazione. Quindi tutti e cinque gli input devono provenire da portafogli diversi.
- Non è possibile utilizzare due output di una transazione CoinJoin insieme in una futura transazione CoinJoin.
- Ogni transazione CoinJoin avrà un minimo di due nuovi partecipanti al pool di liquidità e un massimo di tre.
- Ogni transazione CoinJoin avrà un minimo di due partecipanti al remix e un massimo di tre. Questi partecipanti possono essere definiti “free riders”.
- I nuovi partecipanti coprono la quota dei minatori.
- I partecipanti al remix continuano a mixare senza costi aggiuntivi.
- Saranno consentiti come input solo gli UTXO di una precedente transazione CoinJoin (free riders) o gli UTXO di una transazione zero (TX0) (nuovi partecipanti).
Queste regole sono il modo in cui Whirlpool rompe i collegamenti deterministici e fornisce un anonimato lungimirante. Non c'è nulla in nessun singolo output di transazione Whirlpool CoinJoin che lo distingua da nessuno degli altri quattro output. Ogni output ha la stessa probabilità di essere collegato a un dato input, quindi non è possibile trarre conclusioni definitive sulla proprietà di un dato output.
Un'altra caratteristica importante di Whirlpool è il concetto TX0 menzionato sopra. TX0 è ciò che crea gli UTXO che possono essere utilizzati come nuovi partecipanti a una transazione Whirlpool CoinJoin. Ogni UTXO utilizzato come input per una transazione Whirlpool CoinJoin deve prima provenire da un TX0. Molto semplicemente, TX0 prenderà in input dei bitcoin dal tuo portafoglio di deposito. Può trattarsi di un singolo input o di più input. Nell'esempio seguente, l'input TX0 era 0.81 BTC.
In questo particolare esempio, la dimensione del pool selezionata era 0.05 BTC, il che significa che tutti gli UTXO di questo pool saranno 0.05 BTC. Puoi vedere che il singolo input da 0.81 BTC è stato utilizzato per creare i seguenti output:
- 18 Uscite da 0.0501 BTC: questi saranno nuovi partecipanti disponibili per nuove transazioni Whirlpool CoinJoin. Portano con sé un po' di bitcoin in più in modo da poter coprire la commissione dei minatori della transazione Whirlpool CoinJoin a cui parteciperanno.
- Un output da 0.0134 BTC: questo è chiamato "Doxxic Change", è separato dagli altri UTXO e l'applicazione Samourai Wallet ti chiederà di etichettare questo UTXO come Doxxic Change e di modificare lo stato di spesa di questo UTXO in "non spendibile". " Seguiranno maggiori dettagli su Doxxic Change.
- Un output di 0.0025 BTC: questa è la commissione pagata agli sviluppatori di Samourai Wallet per questo servizio.
In questa fase, qualsiasi cronologia on-chain legata all'ingresso di 0.81 BTC è ancora collegabile a ciascuna delle uscite sopra menzionate. Tuttavia, poiché ciascuno degli UTXO da 0.0501 BTC viene incluso in una nuova transazione Whirlpool CoinJoin, il collegamento deterministico a quella cronologia viene interrotto. Successivamente, l'euristica on-chain non può essere utilizzata per fare ipotesi sulla proprietà degli UTXO Whirlpool CoinJoin. È così che si ottiene l'anonimato lungimirante, tutti gli UTXO hanno le stesse dimensioni e hanno la stessa probabilità di essere collegati a qualsiasi input particolare. Questi UTXO si fondono in una folla, per così dire.
Per dimostrare questa fusione in un effetto folla, le prossime immagini illustrano quante possibilità ci sono quando si tenta di collegare uno degli input di questa prima transazione a uno degli output. Se uno degli output di qualsiasi transazione in corso viene utilizzato come input per un'altra transazione Whirlpool CoinJoin, tali output vengono contrassegnati in rosso e i percorsi espansi, ancora e ancora. Alla fine, qualsiasi punto blu o punto rosso non espanso rappresenta una transazione di cui l'entità sospetta potrebbe essere il proprietario.
Cinque input sono stati utilizzati in questa transazione, cercando di seguire la possibile traccia di un'entità sospetta, qualsiasi output potrebbe appartenere a loro. Tre delle uscite sono state utilizzate in un altro CoinJoin Whirlpool. Ci sono una delle cinque possibilità.
Due degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 16 possibili transazioni da seguire.
Tre degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 24 possibili transazioni da seguire.
Sei degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 34 possibili transazioni da seguire.
Dieci degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 55 possibili transazioni da seguire.
Diciannove degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 87 transazioni possibili e un output non speso da seguire.
Quarantadue degli output portano a ulteriori transazioni Whirlpool CoinJoin. Ci sono una delle 133 transazioni possibili e due output non spesi da seguire.
A questo punto sta diventando troppo difficile contare manualmente e l'idea è ormai ben illustrata. Ogni punto rosso rappresenta un'altra transazione Whirlpool CoinJoin che porterà a cinque output aggiuntivi che potrebbero appartenere all'entità che possedeva l'input originale. Ogni punto blu rappresenta una transazione che non è una Whirlpool CoinJoin ma potrebbe contenere l'output di interesse.
Questo continua ad andare e venire. Questo è il vantaggio asimmetrico che l'interruzione dei collegamenti deterministici ha quando un osservatore esterno visualizza i dati della transazione blockchain nel tentativo di seguire qualcuno.
Se Alice avesse donato al Canadian Freedom Convoy con bitcoin da un output Whirlpool, allora non ci sarebbe stato alcun modo deterministico per collegare quella donazione alla cronologia delle transazioni precedenti di Alice. Qualsiasi indagine sulla questione andando a ritroso attraverso la cronologia delle transazioni avrebbe portato a un grafico delle transazioni dall’aspetto cloud, come dimostrato sopra.
Allo stesso modo, se qualcuno dei destinatari delle donazioni del Canadian Freedom Convoy utilizzasse Whirlpool per CoinJoin con i propri bitcoin, allora non ci sarebbe un modo deterministico per uno scambio KYC di collegare il proprio deposito alle donazioni in questione. Inoltre, se l'organizzatore delle donazioni avesse effettuato un Whirlpooling sulle donazioni man mano che arrivavano, la traccia di quei fondi sulla catena sarebbe stata offuscata. Inoltre, i depositi sui 100 portafogli dei camionisti avrebbero potuto essere effettuati utilizzando transazioni collaborative che preservassero la privacy anziché spese batch.
Per saperne di più sull'anonimato di Whirlpool, leggi Questo articolo. Leggere Questo articolo per saperne di più sull'esploratore blockchain utilizzato in questa dimostrazione, KYCP.org. Controlla questo Podcast di Stephan Livera con @ErgoBTC sul tema dello svolgimento di CoinJoin, tumblers, Wasabi e JoinMarket.
Questo è un guest post di Econoalchemist. Le opinioni espresse sono interamente proprie e non riflettono necessariamente quelle di BTC Inc o Bitcoin Magazine.
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