In che modo l'analisi Blockchain può aiutare a recuperare le criptovalute rubate

Ripubblicato da Platone

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Nel panorama in continua evoluzione della finanza decentralizzata e nella più ampia sfera del Web3, la sicurezza è una priorità assoluta. Con il costante emergere di nuove minacce, è fondamentale analizzare i modelli di attacco per valutare il rischio e l'affidabilità. Database Crypto Hacks di Cointelegraph indica che solo nel 1 è stato rubato o perso quasi 2023 miliardo di dollari in criptovalute.

In risposta alla crescente esigenza di sicurezza, è emersa un’ampia gamma di specialisti della sicurezza Web3, dai revisori dei contratti intelligenti alle soluzioni di identificazione decentralizzate, garantendo la sicurezza di un panorama digitale in continua evoluzione. Tuttavia, una minaccia persistente continua: il Gruppo Lazzaro, un'organizzazione di hacking affiliata alla Corea del Nord. Solo nel 2023, il gruppo è stato responsabile di perdite accertate superiori a 291 milioni di dollari ultimo attacco allo scambio di criptovalute CoinEx causando perdite per quasi 55 milioni di dollari.

In un altro caso degno di nota, la persona responsabile dell'hacking di Curve Finance del 30 luglio, che ha causato più di 61 milioni di dollari in perdite crittografiche, ha rimborsato Curve Finance e Alchemix Finance per circa 8.9 milioni di dollari in criptovaluta. Sorprendentemente, l'aggressore voleva proteggere l'integrità dei protocolli sfruttati piuttosto che evitare di essere catturato. Utilizzando un problema di rientro, l'attacco ha colpito più pool, tra cui il pool alETH-ETH di Alchemix Finance, il pool pETH-ETH di JPEG e il pool sETH-ETH di Metronome.

Anche se il denaro rimborsato rappresenta solo il 15% dell’importo totale prelevato, questo evento mette in luce le complesse dinamiche morali e di incentivi nel settore delle criptovalute a seguito delle violazioni della sicurezza. Ciò sottolinea anche la necessità che i singoli detentori e appassionati di criptovalute si dotino delle competenze necessarie per analizzare e salvaguardare le proprie risorse digitali. L’analisi blockchain diventa così uno strumento investigativo indispensabile che permette di esaminare le transazioni blockchain e rintracciare la traccia delle criptovalute rubate. Comprende diverse fasi, tra cui il tracciamento delle transazioni, il clustering degli indirizzi, l’analisi comportamentale e la vigilanza normativa, nonché il riconoscimento dei modelli supportato da dati storici e modelli di attacco noti.

Sebbene l'analisi blockchain rappresenti uno dei migliori strumenti essenziali per gli investigatori, l'intelligence open source (OSINT) la integra, offrendo una prospettiva più ampia su entità e individui collegati a un hack. OSINT utilizza strumenti come Breadcrumbs, Ethective, Tenderly, Nansen ed Etherscan per aiutare gli investigatori ad acquisire una comprensione più completa della situazione.

La combinazione dell’OSINT con l’analisi blockchain può costruire una visione olistica dell’hacking, potenzialmente smascherando i colpevoli e facilitando il recupero dei beni rubati. Grandi scambi come Coinbase Global Inc. (NASDAQ: MONETA) devono istituire misure di sicurezza informatica meticolosamente solide in modo che i loro milioni di utenti non subiscano perdite causate dagli hacker.

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