I pubblici ministeri federali statunitensi hanno accusato Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried in una nuova accusa per cospirazione per corrompere funzionari del governo cinese con pagamenti di 40 milioni di dollari. La nuova accusa, che porta a 13 le accuse totali di Bankman-Fried, lo accusa di aver cospirato per rompere il FCPA, un atto che vieta ai cittadini statunitensi di corrompere funzionari stranieri per ottenere affari.
I pubblici ministeri di Manhattan hanno accusato Bankman-Fried di aver ordinato la transazione per scongelare i conti che appartenevano ad Alameda Research, il suo hedge fund, che il governo cinese aveva congelato. Secondo i pubblici ministeri federali, gli account contenevano criptovalute per un valore superiore a 1 miliardo di dollari.
Secondo le accuse, i conti sono stati riaperti in seguito al trasferimento del pagamento della tangente dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio crittografico personale nel novembre 2021. Successivamente, il Fondatore di FTX ha autorizzato il trasferimento di milioni di dollari di criptovalute per finalizzare la tangente.
Inoltre, c'è un linguaggio nell'accusa che suggerisce che sta per essere effettuato un quinto arresto in quella che l'avvocato americano Damian Williams ha più volte definito come un'indagine in corso. Questa persona anonima avrebbe preso parte alla cospirazione per corruzione con Bankman-Fried.
Il giudice Lewis A. Kaplan ha programmato un'accusa per giovedì sulla base dell'accusa rivista. Inoltre, ha proibito a Bankman-Fried di contattare qualsiasi dipendente attuale o precedente di Alameda Research o FTX. L'ordine lo limita inoltre all'utilizzo di un solo laptop e telefono e gli proibisce di utilizzare qualsiasi dispositivo intelligente con accesso a Internet.
L'accusa aggiuntiva esercita una maggiore pressione sul 31enne Bankman-Fried, che in precedenza aveva presentato una dichiarazione di non colpevolezza a nove capi d'accusa relativi alla scomparsa di FTX. Secondo l'accusa, ha acquisito illegalmente miliardi di dollari dai clienti per coprire le perdite di Alameda. Bankman-Fried ha riconosciuto la scarsa gestione del rischio di FTX ma frode finanziaria negata.
Il mese scorso, quattro nuove accuse sono stati portati contro Bankman-Fried dall'accusa, accusandolo di aver pianificato un nefasto piano per influenzare Washington, DC, attraverso l'uso di donazioni elettorali illegali. Non è ancora stato accusato delle nuove accuse.
A seguito del suggerimento di Kaplan che Bankman-Fried potesse essere imprigionato in attesa del processo, i suoi avvocati e l'accusa sono giunti a una nuova intesa sulla revisione delle condizioni della cauzione. Ciò ha fatto seguito alle preoccupazioni dei pubblici ministeri che Bankman-Fried avrebbe potuto influenzare i testimoni.
Bankman-Fried è attualmente contenuto nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, con una cauzione di $ 250 milioni in previsione del suo processo il 2 ottobre 2023.
Il mondo delle criptovalute è sopravvissuto a diverse tempeste prima, e senza dubbio entità come Bit Digital Inc. (NASDAQ:BTBT) hanno dimostrato la loro resilienza sopravvivendo alle conseguenze che hanno seguito il crollo di FTX.
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