Kanalcoin.com - Il Messico può essere utilizzato per risolvere il problema della criptovaluta di negara mereka akhir-akhir ini. Sebelumnya, il Messico memang dikenal memiliki sikap yang keras terhadap keberadaan mata uang kripto yang tengah ramai di masyarakat saat ini.
Menteri Keuangan Messico, Arthur Herrera, tuttavia, non è stato possibile utilizzare la tastiera per accedere al sistema in questione. Kebijakan tersebut disampaikan Herrera pada 29 giugno 2021 lalu.
Kali ini, langkah serupa dilakukan oleh Pimpinan Unit Intelijen Keuangan Meksiko (UIF), Santiago Nieto Castillo. Nieto Castillo tengah memeriksa sejumlah lembaga Scambio criptato yang dianggap bermasalah di Meksiko saat ini.
Secondo Kanalcoin.com da News.Bitcoin.com, 12 anni fa ha funzionato in modo illegale. Dari sekian banyak Scambio criptato di Meksiko, hanya ada 23 yang melaporkan transaksi mereka pada negara.
L'UIF memilih untuk tidak menyebutkan nama 12 lembaga yang diduga melakukan transaksinya secara illegal tersebut. Kedua belas lembaga Scambio criptato tersebut juga belum terdaftar di otoritas pajak Meksiko, SAT. Con il suo aiuto, Nieto Castillo ha raccolto i dati per cercare di ottenere risultati migliori.
Berdasarkan undang-undang yang mengatur tecnologia finanziaria di Meksiko, perusahaan yang menyediakan aset virtuale dengan transaksi lebih dari 57.804 peso atau sekitar Rp42 juta harus melaporkan aktivitasnya ke negara.
Undang-undang tersebut telah ditetapkan sejak aprile 2021 lalu. Tujuan adanya undang-undang tersebut adalah per memantau pergerakan mata uang kripto. Pemerintah Meksiko menilai kalau criptovaluta merupakan salah satu aktivitas keuangan berisiko tinggi. Pasalnya, mata uang kripto berpeluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Bahkan, Nieto Castillo menduga kalau kedua belas lembaga Scambio criptato tersebut berhubungan dengan kelompok criminal tertentu. Apalagi, piattaforma banyak criptovaluta di Meksiko yang diaplikasikan di daerah kekuasaan salah satu kartel narkoba Meksiko, yakni Kartel Jalisco.
“Masalah mendasar adalah menganalisis criptovaluta e un hubungannya con un crimine criminale. Ini menarik perhatian saya bahwa banyak platform cryptocurrency dipasang di berbagai kota di negara bagian Jalisco (daerah yang didominasi oleh Kartel Jalisco),” tutur Nieto Castillo.
Menurut undang-undang yang berlaku, seluruh lembaga keuangan, termasuk criptovaluta, yang tidak terdaftar di negara akan dikenai sanksi berupa denda yang cukup tinggi. Dendanya kira-kira sebesar 29 ribu peso (sekitar Rp21 juta) hingga 295.400 peso (sekitar Rp215 juta).
Nieto Castillo meminta pemerintah Meksiko untuk menetapkan peraturan baru terkait mata uang kripto. Pimpinan UIF è un regolatore dell'agar per la banca nazionale del Messico, CNBV, che ha deciso di pagare le tasse per la causa criptovaluta ini. Hal itu dikarenakan CNBV dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak menangani kasus seperti ini.
Sampai saat ini, Nieto Castillo ha trovato l'identità di Nieto Castillo in una transazione avvenuta 12 anni fa Scambio criptato yang tidak terdaftar di SAT Meksiko tersebut.
(*)
