L'indagine del DOJ indaga sui dirigenti di Tether per presunte frodi bancarie

Fonti anonime hanno rivelato che Tether è indagato per aver presumibilmente nascosto alle banche che le transazioni erano legate alle criptovalute

Secondo a., la società di stablecoin con sede a Hong Kong Tether sta affrontando un'indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Bloomberg relazione Ieri. L'indagine si concentra sulla possibilità che i dirigenti dell'azienda abbiano commesso frodi bancarie.

Tre fonti anonime con informazioni privilegiate hanno affermato che l'indagine mira a determinare se Tether ha nascosto alle banche il fatto che le transazioni erano legate alle criptovalute nei primi giorni della società.

Tether ha risposto all'articolo in una dichiarazione, dicendo: "Oggi Bloomberg ha pubblicato un articolo basato su fonti anonime e accuse vecchie di anni, chiaramente progettate per generare clic. Questo articolo segue un modello di riconfezionamento di affermazioni obsolete come “notizie”. I continui sforzi per screditare Tether non cambieranno la nostra determinazione a rimanere leader nella comunità. "

Se l'indagine portasse a un procedimento penale, potrebbe avere un impatto notevole sul mercato delle criptovalute, poiché l'USDT è utilizzato da un numero enorme di trader che lo utilizzano per acquistare e vendere altre criptovalute.

E il Dipartimento di Giustizia non è l'unica agenzia interessata alle stablecoin. Poiché questi token consentono di effettuare pagamenti al di fuori del sistema bancario regolamentato, anche il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Federal Reserve stanno esplorando il ruolo delle stablecoin nel riciclaggio di denaro e se minacciano la stabilità finanziaria.

L'USDT di Tether è di gran lunga la più grande stablecoin e la terza più grande criptovaluta in assoluto. Ha una capitalizzazione di mercato di quasi 62 miliardi di dollari, più del doppio di quella della seconda stablecoin più grande, USDC di Circle.

USDT è una stablecoin ancorata al dollaro, il che significa che il suo valore è progettato per mantenere la parità con quello del dollaro USA. In precedenza sono state sollevate preoccupazioni su Tether, che sosteneva che ogni USDT fosse supportato da $ 1, solo per ammettere in un caso giudiziario dell'aprile 2019 ha affermato che la stablecoin era sostenuta solo al 74% da contanti e titoli a breve termine.

Quella precedente indagine, che aveva preso di mira anche Bitfinex, lo era costante nel febbraio di quest'anno, quando l'exchange di criptovalute e gli affiliati di Tether hanno accettato di pagare 18.5 milioni di dollari.

L'emittente della stablecoin ha anche affermato nella sua dichiarazione: "Tether intrattiene regolarmente un dialogo aperto con le forze dell'ordine, compreso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, come parte del nostro impegno per la cooperazione, la trasparenza e la responsabilità... In Tether è tutto come al solito e restiamo concentrati su come soddisfare al meglio le esigenze di i nostri clienti."

Fonte: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/