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Il DOJ pubblica il secondo rapporto sulla criminalità degli asset digitali EO, annuncia una nuova rete di esperti

Timestamp: 16 settembre 2022 5:28
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha pubblicato il suo ultimo rapporto in risposta all'ordine esecutivo (EO) di marzo del presidente Joe Biden sullo sviluppo delle risorse digitali il 16 settembre. ha annunciato la formazione di un nuovo Digital Asset Coordinator Network (DAC) "a sostegno degli sforzi del dipartimento per combattere la crescente minaccia rappresentata dall'uso illecito di risorse digitali per il pubblico americano".

Il rapporto, intitolato "Il ruolo delle forze dell'ordine nel rilevamento, nelle indagini e nel perseguimento di attività criminali correlate alle risorse digitali", integra la sua relazione di giugno sulla cooperazione internazionale in materia di forze dell'ordine.

Il nuovo rapporto caratterizza sfruttamento criminale delle risorse digitali, con particolare attenzione ai token non fungibili (NFT) e alla finanza decentralizzata (DeFi) e prosegue esaminando gli sforzi di vari dipartimenti e agenzie federali per contrastare la criminalità che coinvolge le risorse digitali. Raccomanda una serie di misure per rafforzare gli sforzi delle forze dell'ordine.

Le proposte prioritarie del rapporto sono l'estensione delle disposizioni anti-tip-off ampliando la definizione di "istituto finanziario" all'interno degli statuti applicabili, la modifica del codice penale in quanto si applica alle imprese che trasmettono denaro senza licenza e l'estensione della prescrizione per alcuni reati.

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Il rapporto suggerisce anche modifiche alla conservazione e alla fornitura di prove e raccomanda di rafforzare le sanzioni e altre modifiche alle leggi, in particolare la legge sul segreto bancario. Raccomanda inoltre "finanziamenti adeguati" per i suoi sforzi, compresi incentivi all'occupazione e cambiamenti nella politica di assunzione.

Il DAC è già stato lanciato sotto la guida del National Cryptocurrency Enforcement Team, un ente formato a febbraio dopo annunciato lo scorso anno. La rete ha tenuto il suo primo incontro l'8 settembre.

I coordinatori sono oltre 150 pubblici ministeri federali degli uffici dei procuratori degli Stati Uniti e le componenti del contenzioso del Dipartimento di Giustizia. Dovrebbe essere "il forum principale del dipartimento" per la formazione e la guida sulle indagini e il perseguimento dei reati contro le risorse digitali. I membri DAC sono designati come esperti in materia del loro ufficio sulle risorse digitali. Apparentemente riceveranno un addestramento speciale per ricoprire quel ruolo.

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