DoJ, SEC e CFTC formano una strategia per arginare i crimini legati alle criptovalute.

I migliori avvocati governativi delle principali agenzie di regolamentazione hanno delineato i loro piani per frenare la criminalità legata alla valuta digitale. Funzionari della Securities and Exchange Commission (SEC), del Dipartimento di Giustizia (DoJ) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erano tra i presenti all'Istituto annuale sulla criminalità dei colletti bianchi dell'American Bar Association a Miami. In un recente evento di settore, hanno menzionato il targeting di gatekeeper come società di revisione e avvocati come una delle loro strategie principali. 

La criminalità crittografica era in cima alla lista degli argomenti di cui parlavano i funzionari.

Secondo una Legge360 rapporto, il contenimento della criminalità crittografica era in cima alla lista degli argomenti di cui hanno parlato i funzionari. Ciascuna agenzia ha illustrato ciò che ha fatto in questo senso, i risultati raggiunti finora e cosa ha in serbo per il futuro. L'alto funzionario Nicholas McQuaid ha detto ai partecipanti che perseguire le persone implicate nei crimini dei colletti bianchi era una priorità per il DoJ. I dipartimenti intendono inoltre espandere l'uso di indagini basate sui dati nei casi relativi alle valute digitali.  

Il DoJ ha collaborato con l'FBI per indagare sui crimini legati alle criptovalute. 

Il DoJ ha collaborato con l'FBI per formare un gruppo specializzato all'interno di quest'ultimo per aiutare nelle indagini del dipartimento relative alle valute digitali. IL CFTC ha intensificato il suo gioco contro i criminali legati alle criptovalute, ha detto ai partecipanti il ​​direttore ad interim delle forze dell'ordine Vincent McGonagle. "Nel settore degli asset digitali, abbiamo intrapreso diverse azioni contro entità che offrono asset digitali, Bitcoin o altri su base finanziaria o a margine", ha commentato. Tuttavia, il direttore ritiene che ci sia ancora molto da fare, soprattutto nel nascente settore della finanza decentralizzata (DeFi). Gurbir Grewal, il suo direttore dell'applicazione, rappresentava la SEC. Era fermamente convinto che l'agenzia avrebbe continuato a reprimere coloro che infrangono la legge con il pretesto di Bitcoin.