La task force del DOJ "KleptoCapture" prende di mira gli scambi di criptovalute nella repressione dell'evasione delle sanzioni

Anche una nuova task force istituita dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), KleptoCapture, prenderà di mira gli scambi di criptovaluta. Istituzioni finanziarie, banche, servizi di trasmissione di denaro e scambi di criptovalute che consentono agli oligarchi russi di spostare denaro "saranno nel mirino di questa indagine".

La task force KleptoCapture del Dipartimento di Giustizia acquisirà una "visione più ampia"

Una nuova task force del Dipartimento di Giustizia (DOJ), KleptoCapture, applicherà sanzioni contro gli oligarchi russi e prenderà di mira chiunque aiuti a nascondere i loro soldi, compresi i fornitori di servizi crittografici, secondo quanto riferito venerdì un alto funzionario del DOJ.

La task force KleptoCapture è stata lanciata il 2 marzo. Si tratta di “una task force interagenzia delle forze dell'ordine dedicata a far rispettare le sanzioni radicali, le restrizioni all'esportazione e le contromisure economiche che gli Stati Uniti hanno imposto, insieme ad alleati e partner, in risposta all'immotivata Russia invasione militare dell'Ucraina", ha descritto il Dipartimento di Giustizia.

Notando che la task force di KleptoCapture avrà una "visione più ampia" di chi considera un facilitatore nell'evasione delle sanzioni, il funzionario del DOJ ha dichiarato:

Il nostro obiettivo è presentare qualsiasi accusa adeguata contro qualsiasi oligarca o entità russa sanzionata e coloro che li aiuterebbero a eludere le sanzioni economiche.

Oltre a coloro che aiutano volontariamente nel riciclaggio di denaro, il funzionario ha sottolineato che "gli attori che mettono la testa sotto la sabbia, o si rendono ciechi per spostare denaro sporco, possono essere accusati di riciclaggio di denaro per il loro ruolo nell'occultamento di tali proventi".

Il funzionario del DOJ ha sottolineato:

Istituzioni finanziarie, banche, servizi di trasmissione di denaro, scambi di criptovalute che volontariamente non riescono a mantenere adeguate politiche e procedure antiriciclaggio e consentono a questi oligarchi di spostare denaro, per consentire il flusso del loro denaro, saranno nel mirino di questa indagine.

Il procuratore generale Merrick Garland ha dichiarato la scorsa settimana che il DOJ "non lascerà nulla di intentato" per sequestrare beni in violazione delle nuove sanzioni.

"La task force riunirà pubblici ministeri, agenti, analisti, traduttori di tutto il dipartimento e del governo degli Stati Uniti per perseguire i crimini e i beni degli oligarchi russi e altri che hanno consentito al regime russo responsabile dell'invasione dell'Ucraina ”, ha dettagliato il funzionario senior del DOJ, aggiungendo:

Questi facilitatori hanno accumulato enormi ricchezze attraverso la corruzione, l'estorsione e il degrado dello stato di diritto. Il successo di questa task force è definito dallo smantellamento, dall'interruzione e dal disagio per quegli abilitanti e la loro rete.

Il funzionario ha chiarito che solo perché gli oligarchi sono soggetti alle sanzioni statunitensi, ciò non significa che il Dipartimento di Giustizia possa semplicemente sequestrare le loro proprietà, elaborando: “Semplicemente essere bloccati, o semplicemente appartenere a un noto oligarca non è di per sé sufficiente per il Dipartimento di Giustizia di confiscare quella proprietà o di ottenere un mandato di sequestro”.

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/