Il "dottore Bitcoin" rischia fino a cinque anni di prigione federale

Mark Alexander Hopkins, noto anche come "Doctor Bitcoin", si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui di gestire uno schema illegale di cash-to-crypto. Dopo aver consentito ai criminali di scambiare valute legali con bitcoin, rischia la reclusione fino a cinque anni.

Texas contro “Dottor Bitcoin”

Il procuratore ad interim degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas – Prerak Shah – ha annunciato che Mark Hopkins ha ammesso di gestire attività di trasmissione di denaro senza licenza. L'accusa ha ricordato che l'uomo Richardson non rispettava le leggi del Texas e consentiva ai criminali di trarre profitti dal commercio di BTC:

"Questo imputato ha ignorato la legge federale e ha permesso ai truffatori di utilizzare Bitcoin per operare sotto il radar delle forze dell'ordine. Siamo determinati a liberare il mercato Bitcoin da chiunque aiuti consapevolmente gli attori criminali a nascondere profitti illegali nei portafogli crittografici."

Secondo le accuse, Hopkins, che si definisce "Dottor Bitcoin", ha gestito la sua attività convertendo dollari statunitensi in asset digitali, principalmente BTC, a pagamento. Tuttavia, ha ammesso di aver ignorato in numerose occasioni il processo di verifica della provenienza del denaro.

Ad esempio, nel settembre 2019, un uomo anonimo con le iniziali “M.H.” si è rivolto a Hopkins per scambiare dollari con BTC. Si è scoperto che il denaro proveniva da una truffa della lotteria in Nigeria, ma "Doctor Bitcoin" ha comunque consentito l'operazione. Inoltre, ha consigliato a “M.H.” di operare con depositi inferiori a 9,500 dollari e lo ha persino esortato a mentire alle istituzioni finanziarie:

"Sono impostato come società di marketing, quindi dì loro che stai pagando per una campagna di marketing."

Hopkins ha confessato di aver effettuato 37 transazioni con il criminale in un anno e di aver convertito tra 550,000 e 1.5 milioni di dollari.

Il Dallas Field Office del Federal Bureau of Investigation, che ha indagato sul caso, ha osservato che le sue operazioni erano illegali nello stato del Texas. Inoltre, Hopkins non è riuscito ad autenticare le informazioni personali dei suoi clienti, una legislazione importante che impedisce ai criminali di utilizzare i loro beni.

Il "Dottor Bitcoin" si è dichiarato colpevole di tutte le accuse e ora rischia una pena ridotta fino a cinque anni dietro le sbarre in una prigione federale.

Anche "Crypto King" è stato catturato

L'Ufficio indiano per il controllo dei narcotici (NCB) segnalati un caso simile recentemente. La settimana scorsa hanno arrestato Makarand Pardeep Adivirkar, meglio conosciuto come il "Re delle criptovalute", con l'accusa di aver acquistato farmaci dalla Darknet utilizzando bitcoin:

"Il suo modus operandi era ricevere denaro e fornire bitcoin su profitti marginali utilizzando il suo portafoglio utilizzato per acquistare farmaci dalla Darknet."

L'indagine ha rivelato che Adivirkar avrebbe scambiato la criptovaluta principale con LSD poiché hanno trovato 20 macchie della droga psichedelica nel villaggio di Kharodi, a Malad. Al momento non è chiaro quale punizione dovrà affrontare il “Re delle Criptovalute”.