Operatore di bot di trading fasullo colpevole di frode da $ 100 milioni

Un commerciante capo della piattaforma di criptovaluta EmpiresX con sede in Florida si è dichiarato colpevole di un presunto schema Ponzi che ha raccolto $ 100 milioni dagli investitori.

Il 28enne Joshua David Nicholas ha ammesso di aver promosso un bot commerciale gestito dall'azienda insieme a co-cospiratori, sostenendo che utilizzava l'intelligenza artificiale e umana per massimizzare i guadagni per gli investitori, ha affermato il Dipartimento di Giustizia (DOJ) in un dichiarazione Giovedi.

I pubblici ministeri affermano che, invece di fornire un servizio redditizio, hanno premiato gli investitori precedenti con denaro raccolto da investitori successivi. Inoltre, EmpiresX non ha mai registrato il suo programma di investimento come offerta con la Securities and Exchange Commission (SEC), né ha avuto un'esenzione per farlo, ha affermato il DOJ.

Nicholas si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode sui titoli. Rischia una pena massima di cinque anni di reclusione. 

Il motivo segue a L'accusa di giugno, quando i funzionari del DOJ hanno accusato Nicholas insieme ai fondatori dell'azienda, Emerson Pires e Flavio Goncalves, di cospirazione per commettere frode telematica e frode sui titoli. Gli ultimi due sono stati anche accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro internazionale.

Lo stesso giorno dell'incriminazione del Dipartimento di Giustizia, anche la SEC carico tutte e tre le persone per accuse di aver attirato investitori con false affermazioni dell'1% di profitti giornalieri e appropriazione indebita del denaro degli investitori per uso personale.

Pires e Goncalves, entrambi cittadini brasiliani, sarebbero fuggiti nel loro paese d'origine.

Non è stata ancora fissata una data di condanna per Nicholas. Julie Holt, il difensore d'ufficio che rappresenta Nicholas, non ha restituito la richiesta di commento di Blockworks entro il momento della stampa.

Il dibattito su quali criptovalute, e quindi quali attività adiacenti, siano considerate titoli attualmente avvolge l'intero settore.

Presidente della SEC Gary Gensler disse giovedì che avrebbe sostenuto un crescente consenso sul fatto che le criptovalute come bitcoin - che lui chiama token non di sicurezza - saranno gestite dalla Commodity Futures Trading Commission, piuttosto che dalla SEC. Tuttavia, ha affermato che la maggior parte dei token crittografici sono titoli che dovrebbero rientrare nella sua giurisdizione.

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