In breve
- La FCA ha emesso un avviso ai consumatori sull'entità britannica di Binance, Binance Markets Limited, due giorni fa.
- FCA dice a Decrypt che ciò era dovuto alle preoccupazioni che ha sull'approccio dell'azienda agli standard AML.
- FCA chiarisce inoltre che il suo avvertimento non equivale a un "ban" di Binance nel Regno Unito.
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha confermato di decrypt che la sua decisione di emettere un avvertimento per i consumatori contro Binance Markets Limited durante il fine settimana era correlato agli standard antiriciclaggio dell'azienda.
"Facendo due più due, abbiamo ovviamente problemi con gli standard in quell'area", ha detto un portavoce della FCA decrypt oggi.
La FCA ha rifiutato di approfondire le preoccupazioni specifiche relative all'approccio di Binance Markets Limited all'AML. "È difficile, non vogliamo essere specifici sulle nostre preoccupazioni con l'azienda, ma certamente non sono nel nostro registro", ha aggiunto il portavoce.
L'avvertimento ai consumatori della FCA del 26 giugno contro Binance Markets Limited ha osservato che “Binance Markets Limited non è autorizzato a intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito. Questa azienda fa parte di un Gruppo più ampio (Binance Group).”
Il trading di criptovalute non è regolamentato nel Regno Unito. Ma la FCA è l'organismo di regolamentazione che comportamenti vigilanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sulle attività di criptovaluta registrate.
Binance non è vietato nel Regno Unito
La FCA afferma che il suo avvertimento ai consumatori contro Binance Markets Limited non è un divieto assoluto dell'exchange di criptovalute che opera nel Regno Unito.
Tutto ciò che la FCA ha fatto è impedire a Binance Markets Limited di fornire attività regolamentate ai consumatori nel Regno Unito. Ciò non significa che i clienti del Regno Unito non possano accedere a Binance da casa o da qualsiasi altro luogo con una connessione Internet. Possono continuare a utilizzare la piattaforma principale di Binance per il trading.
"In effetti, tutto ciò che devi fare se sei un consumatore del Regno Unito [per usare Binance] è usare Binance.com", ha detto il portavoce di FCA, aggiungendo: "Penso che divieto sia una parola troppo forte. Possiamo agire solo dove abbiamo il potere di farlo, quindi abbiamo preso quello che pensiamo sia un passo appropriato per proteggere i consumatori il più possibile".
Cos'è Binance Markets Limited?
Nel giugno 2020, Binance ha acquisito una società chiamata EddieUK e l'ho rinominato Binance Markets Limited. Due giorni prima di questo cambio di nome, il CEO di Binance Changpeng Zhao era designato come "persona con un controllo significativo" sulla società, che ora ha sede a Londra.
Binance Markets Limited, secondo un portavoce, è stata acquisita per aiutare a lanciare binance.uk, un aspirante exchange di criptovalute progettato per servire i consumatori del Regno Unito sostanzialmente nello stesso modo in cui binance.us serve i consumatori statunitensi.
Binance.uk non è stato lanciato, ma se mai dovesse ottenere l'approvazione normativa, Binance Markets Limited "possederebbe e gestirebbe" binance.uk, ha detto un portavoce di Binance decrypt.
Binance mancanza di HQ un "problema enorme"
Lo ha detto anche la Fca decrypt quello di Binance apparente mancanza di una sede è un "problema enorme".
Al 2021 Ethereal Virtual Summit all'inizio di quest'anno, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha ribadito che la società non ha sede. "La definizione di sede di un'azienda per tutti è leggermente diversa", ha affermato. "Il nostro team dirigenziale non è seduto in un ufficio, non abbiamo un posto chiaro dove possiamo andare".
Binance ha già avuto sede in Cina, Giappone, Taiwan e Malta; l'anno scorso, Malta ha chiarito che Binance non è autorizzato ad operare nel paese. Cinque mesi dopo, la Malaysia Securities Commission presunta che la società operava illegalmente in Malesia.
Nel 2017, l'anno in cui Binance ha lasciato la Cina, ha registrato Binance Holdings Limited a Georgetown, nelle Isole Cayman. Un documento di collegamento aziendale visto in precedenza da decrypt mostra le Isole Cayman come quartier generale di Binance, e l'azienda ha anche utilizzato in precedenza questo indirizzo per registrare diversi marchi del nome e del logo Binance.
Nel 2019, anche Binance registrato la Binance Investments Company alle Seychelles. Nel frattempo, è ampiamente noto che lo stesso CZ ha sede a Singapore.
Il problema con l'argomento favorito da CZ secondo cui la definizione di sede non è chiara è che, al contrario, si tratta di una distinzione piuttosto semplice e universale: la sede centrale di un'azienda è la sua sede principale, ed è tipicamente il legalmente registrato indirizzo dal quale si svolge la sua attività. Binance Markets Limited, ad esempio, è con sede a 167-169 Great Portland Street, Londra, ed è stato dal 24 giugno 2021.
Binance non rivendica alcun avviso da FCA
La FCA ha confermato a decrypt che il suo recente avvertimento ai consumatori su Binance Markets Limited è stato motivato dall'apparente mancanza di controlli AML da parte dell'azienda.
Questa, tuttavia, è arrivata come una notizia per Binance. "Questa è la prima chiara conferma che ho avuto che la FCA ha preso quella linea, sono piuttosto sorpreso di sentirlo dalla FCA", ha detto un portavoce di Binance decrypt.
Subito dopo l'annuncio della FCA, Binance ha anche rilasciato una dichiarazione in cui affermava: "Adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con i regolatori e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità".
Fonte: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
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