FTX fa causa ai genitori di Bankman Fried per aver ricevuto indebitamente milioni dall'exchange

Ripubblicato da Platone

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I genitori del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, stanno affrontando una causa per accuse di ricettazione fondi impropri dallo scambio di criptovaluta prima del suo crollo. In una denuncia legale, gli amministratori della società fallita sostengono che la coppia ha consapevolmente accettato milioni di dollari in fondi trasferiti indebitamente e ha chiuso un occhio sulla cattiva condotta all'interno della società.

La causa è stata avviata per conto di persone aventi debiti in seguito al fallimento della società, che alla fine ha portato all'arresto di Bankman-Fried lo scorso anno. L'ex miliardario, una volta acclamato come il "Re delle criptovalute", è attualmente accusato dai pubblici ministeri statunitensi per il trasferimento illegale di milioni dall'exchange. Bankman-Fried ha negato queste accuse ed è attualmente incarcerato, in attesa processo previsto per ottobre.

In risposta alle accuse contro i suoi genitori, i loro avvocati hanno confutato le accuse, affermando che sono del tutto infondate e intese a danneggiare le prospettive del figlio in tribunale.

La causa, che fa parte di una più ampia procedura di fallimento, sostiene che i genitori di Bankman-Fried, che all'epoca erano entrambi professori presso l'Università di Stanford, hanno sfruttato la loro influenza e i loro collegamenti all'interno di FTX. In questo modo si sarebbero arricchiti, sia direttamente che indirettamente, con somme ingenti pari a milioni di dollari.

Secondo l'accusa, la coppia ha ricevuto un regalo in contanti di 10 milioni di dollari da fondi associati ad Alameda, una società partner di FTX. Inoltre, FTX ha conferito loro una proprietà alle Bahamas del valore di 16.4 milioni di dollari.

FTX, un tempo forza dominante nell'arena del trading globale di criptovalute, vantava un patrimonio stimato a circa 15 miliardi di dollari nel 2021. Tuttavia, l'anno scorso ha ceduto all'insolvenza quando un'improvvisa ondata di richieste di ritiro da parte dei clienti ha messo in luce una significativa carenza nelle risorse finanziarie dell'azienda, presumibilmente raggiungendo gli 8 miliardi di dollari.

Gli amministratori della società fallita affermano che Bankman-Fried, insieme ad altri addetti ai lavori, trattava FTX come un "salvadanaio" personale, con i suoi genitori che facilitavano o traevano vantaggio da questo comportamento fraudolento. Il documento legale afferma inoltre che Allan Joseph Bankman, un esperto di diritto fiscale statunitense, è stato consulente di FTX. Si ritiene che abbia svolto un ruolo importante nel perpetuare una cultura di inganno e di grave cattiva gestione, partecipando attivamente all'insabbiamento delle accuse che avrebbero potuto smascherare la frode. Il documento afferma inoltre che Bankman ha goduto di soggiorni in hotel di lusso dal costo di 1,200 dollari a notte, mentre la corrispondenza citata nella causa include lamentele sul suo stipendio di 200,000 dollari, che secondo lui avrebbe dovuto essere di 1 milione di dollari.

Allo stesso tempo, Barbara Fried è accusata di supervisionare le donazioni politiche di suo figlio e di incoraggiare strategie per oscurare le loro origini.

Il caos scoperto sul modo in cui è stato gestito FTX serve da forte promemoria per altri attori del settore delle criptovalute come Marathon Digital Holdings Inc. (NASDAQ:MARA) che, sebbene la tecnologia blockchain possa essere una tecnologia innovativa in grado di rivoluzionare vari settori, le pratiche di gestione del suono che hanno consentito ad altri settori esistenti di prosperare hanno un posto anche nelle criptovalute.

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