Le società FTX hanno creato e tratto profitto da Tether attraverso un accordo con una banca partner, secondo un caso giudiziario descritto da Bloomberg su Febbraio 17.
Il caso citato Carolina Ellison, ex CEO di Alameda Research, affermando:
"Alameda potrebbe creare USDT a credito attraverso la linea di credito non ufficiale Deltec e vendere tali USDT per un guadagno prima di dover finanziare l'acquisto depositando dollari statunitensi sul conto Deltec di Tether."
Alameda Research era una società sorella di FTX. Presumibilmente, Alameda ha trasferito denaro sui suoi conti Deltec per finanziare la creazione di miliardi di dollari in Tether (USDT) nel 2020 e nel 2021. Alameda ha ricevuto quei token USDT giorni prima di pagarli. Ha poi venduto tali beni a scopo di lucro.
Bloomberg ha descritto questo accordo come una linea di credito a breve termine e un “periodo di grazia di tre giorni”. La Deltec non avrebbe offerto ad altri clienti l'accordo tenuto segreto.
La causa sostiene inoltre che Deltec ha aiutato la più ampia appropriazione indebita di fondi tra FTX e Alameda, anche se aveva ragioni sufficienti per sospettare di tali trasferimenti. Presumibilmente, Deltec ha ricevuto i depositi dei clienti FTX e ha trasferito tali fondi ad Alameda. Inoltre, Deltec ha esentato Alameda da alcune regole e ha favorito i prelievi di Alameda durante un crash delle criptovalute.
Gli sviluppi precedenti hanno rivelato connessioni tra FTX e Banca di pietra lunare (alias Farmington State Bank), una società guidata dal presidente della Deltec Jean Chalopin. Moonstone ha ricevuto 11.5 milioni di dollari da Alameda e 50 milioni di dollari da un'azienda collegata al socio di FTX Ryan Salame. Moonstone lo ha spento Febbraio a seguito delle azioni di risoluzione da parte della Federal Reserve agosto 2023.
Deltec nega qualsiasi illecito
I rappresentanti della Deltec hanno detto a Bloomberg che la banca e il suo presidente, Jean Chalopin, non erano a conoscenza dell'illecito. Desiree Moore, un avvocato di Deltec, ha dichiarato:
"Le nuove accuse si basano in gran parte su dichiarazioni infondate di individui che, a nostro avviso, stanno risolvendo le loro cause legali con i querelanti in cambio della fornitura di informazioni".
Bloomberg non ha identificato il caso in questione ma ha affermato che le accuse sono state depositate in un tribunale federale della Florida venerdì 16 febbraio. abito di classe contro lo studio legale Sullivan and Cromwell, collegato a FTX, è stato depositato in Florida lo stesso giorno, ma non sembra contenere le accuse pertinenti.
Una precedente causa intentata in Florida nel Febbraio 2023 ha nominato Deltec Bank come imputata, ma i registri pubblici non contengono aggiornamenti a quel caso successivi a giugno 2023. Pertanto, non è chiaro se questo sia il caso in questione. Un'altra causa dello stesso querelante, Connor O'Keefe, è iniziata a Washington nel luglio 2023. Deltec Bank allo stesso modo negato eventuali accuse in quel momento.
Tutti i casi di cui sopra sono separati da quelli di FTX procedimento fallimentare in corso e la caso criminale che ha condannato l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried.
Secondo Bloomberg, Tether non è stato citato in giudizio nel caso in questione.
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- Fonte: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
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