La borsa contestata sostiene che i dipendenti hanno ritirato l'importo totale a condizioni preferenziali.
Pubblicato il 22 settembre 2023 alle 7:00 EST.
Scambio di criptovalute FTX assediato ha intentato una causa contro ex dipendenti dell'affiliata di Hong Kong Salameda, che secondo la causa era sotto il controllo dell'allora CEO di FTX Sam Bankman-Fried, per recuperare circa 157.3 milioni di dollari che sarebbero stati ritirati dall'exchange con un trattamento preferenziale.
La causa, depositata giovedì, afferma che i dipendenti e gli affiliati – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – stavano commerciando nelle ore precedenti la richiesta di FTX per la protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 l'11 novembre 2022. Dei 157.3 milioni di dollari totali di asset rimossi dalla piattaforma, più di 123 milioni di dollari sono stati ritirati a partire dal 7 novembre, il giorno prima che FTX sospendesse i prelievi sulla piattaforma.
Con l’aumento dell’arretrato di richieste di prelievo dei clienti in sospeso, molti clienti hanno aspettato ore o giorni affinché i prelievi venissero completati e molte altre richieste di prelievo sono rimaste insoddisfatte”, afferma il documento. "Anche gli imputati Michael Burgess, Nguyen e Wong si sono affrettati a prelevare beni dai loro vari conti individuali e aziendali sulle borse FTX.com e FTX US, ma avevano vantaggi rispetto ai clienti medi: come spiegato di seguito, hanno sfruttato i loro collegamenti con il personale del gruppo FTX per garantire che avessero la priorità rispetto agli altri clienti.
La denuncia continua: "Matthew Burgess, un allora attuale dipendente di FTX Group, ha arruolato altri dipendenti di FTX Group per "respingere[] fuori" alcune richieste di prelievo in sospeso da uno dei conti di scambio FTX statunitensi di Michael Burgess, mentre travisava il conto come se fosse il suo .
Secondo la legge fallimentare statunitense, i creditori possono citare in giudizio in relazione ai prelievi che avvengono entro 90 giorni dal momento in cui una società presenta istanza di protezione contro il fallimento in quello che è noto come "Periodo di preferenza".
Si presumeva che circa 73 milioni di dollari dei beni in questione andassero a beneficio diretto di Michael Burgess. Burgess, che a quel punto aveva già lasciato il gruppo FTX, è anche accusato di aver chiesto ai dipendenti di FTX di accelerare le richieste di prelievo in sospeso da un conto FTX.US appartenente a una delle sue attività, sostenendo che il conto era il suo.
Il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried è attualmente detenuto in attesa di un processo che dovrebbe iniziare il 3 ottobre. Bankman-Fried è accusato di aver frodato i clienti di FTX e del suo braccio commerciale, Alameda Research, per centinaia di milioni di dollari. Bankman-Fried si è dichiarato innocente delle accuse.
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- Fonte: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
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