Secondo un rapporto di lunedì mattina di Bloomberg, funzionari statunitensi stanno indagando se i dirigenti dell'operatore di stablecoin Tether abbiano commesso frodi bancarie.
Secondo il rapporto, il Dipartimento di Giustizia "sta esaminando se Tether ha nascosto alle banche che le transazioni erano collegate alle criptovalute, hanno detto tre persone con conoscenza diretta della questione che hanno chiesto di restare anonime perché l'indagine è riservata." Il rapporto afferma che l'indagine "si concentra su comportamenti verificatisi anni fa, quando Tether era nelle sue fasi più nascenti".
Bloomberg ha riferito che una delle sue fonti ha affermato che il Dipartimento di Giustizia ha inviato lettere informando i destinatari che sono oggetto di un'indagine. "Gli avvisi segnalano che una decisione sull'opportunità di avviare un caso potrebbe essere presa presto, con gli alti funzionari del Dipartimento di Giustizia che determineranno infine se le accuse sono giustificate", ha affermato il quotidiano.
Sulla base del rapporto Bloomberg, non è chiaro quale condotta specifica stia indagando il Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, il rapporto del procuratore generale di New York su Tether, pubblicato all’inizio di quest’anno, offre un potenziale indizio su dove stanno cercando gli investigatori.
L'ufficio dell'AG, che costante con Tether e l'exchange di criptovalute Bitfinex a febbraio, dopo un'indagine durata anni, ha scritto che "[in nessun caso Tether ha informato i suoi clienti o il mercato che almeno dal 1 giugno 2017 fino al 15 settembre 2017, i tether non erano in infatti non è supportato “1 a 1” dai USD detenuti da Tether in un conto bancario. Piuttosto, i fondi apparentemente a sostegno dei tether erano stati tenuti in un conto sotto il controllo del suo General Counsel, con il saldo contabilizzato come "credito" da Bitfinex."
In un comunicato diffuso dopo la pubblicazione del rapporto di Bloomberg, disse Tether “[Il] suo articolo segue uno schema di riconfezionamento di affermazioni stantie come “notizie”. I continui sforzi per screditare Tether non cambieranno la nostra determinazione a rimanere leader nella comunità”.
"Tether intrattiene regolarmente un dialogo aperto con le forze dell'ordine, compreso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, come parte del nostro impegno per la cooperazione, la trasparenza e la responsabilità", ha continuato l'azienda. “Siamo orgogliosi del nostro ruolo di leader del settore nel promuovere la cooperazione tra l’industria e le autorità governative negli Stati Uniti e nel mondo. Rimaniamo impegnati nei confronti dei nostri clienti e della tecnologia leader del settore e della trasparenza che hanno portato alla nostra crescita”.
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