Il direttore in fuga di Capital World Markets riceve una condanna a 14 anni di reclusione

Il direttore in fuga di Capital World Markets riceve una condanna a 14 anni di reclusione

Timestamp: 9 giugno 2023 1:27
Il direttore in fuga di Capital World Markets viene condannato a 14 anni di carcere PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Un tribunale del Regno Unito ha condannato Anthony Constantinou, 41 anni, ex direttore di Capital World
Mercati (CWM), a 14 anni di reclusione. Constantinou lo era dichiarato colpevole alla fine del mese scorso dal Southwark
Crown Court
di aver frodato gli investitori per 70 milioni di sterline attraverso il falso forex
impresa di investimento.

Secondo la Corona
Prosecution Services (CPS), un dipartimento governativo responsabile dell'azione penale
casi penali in Inghilterra e Galles, Constantinou è stato incarcerato venerdì
dopo la sentenza. L'ex capo della CWM lo aveva fatto è fuggito durante il processo che è iniziato a marzo. Tuttavia, il mese scorso, è stato ritrovato
colpevole, in contumacia, di frode con false rappresentazioni, commercio fraudolento e
riciclaggio di denaro .

Constantinou, che ha gestito 24 diversi soggetti ormai in coma
aziende durante un periodo di 10 anni, in precedenza ha scontato una pena detentiva di un anno nel 2015 per violenza sessuale.

CWM è stato lanciato nell'ottobre 2013 e ha operato con vari marchi simili tra cui CW Markets. L'azienda gestiva un programma di investimento chiamato "Gestito".
Conti", presumibilmente per fornire agli investitori un accesso "privo di rischi".
transazioni sui mercati dei cambi (FX).'

Lo schema promesso
agli investitori un rendimento del 5% sul loro investimento o un ROI del 60% annuo. In particolare,
lo schema chiedeva agli investitori un investimento minimo di £ 50,000 da generare
£ 100,000, assicurando che avesse "modi speciali di scambio di valuta estera".
gli ha dato accesso a "prezzi preferenziali".

Tuttavia, queste affermazioni
erano false, ha detto il pubblico ministero una dichiarazione, spiegando che CWM correva
in un schema di Ponzi -come la moda semplicemente pagando gli investitori di altri
investimenti e farla finita con il resto.

“Questa è stata una truffa insensibile
prendendo di mira membri del pubblico", ha affermato Emma Beazley, procuratore specializzato in casi di criminalità organizzata economica grave del CPS e
Direzione Internazionale. “Molte persone hanno perso i soldi guadagnati con fatica a causa di
L’avidità di Constantinou e le false promesse in questo falso piano di investimenti”.

Nel 2015, clienti di CWM ha avviato un'azione collettiva
querela contro un Cayman
La banca con sede nell'isola, DMS Bank& Trust Limited, sostiene che lo fossero
defraudato di quasi 50 milioni di sterline attraverso un fondo gestito gestito dal falso FX
impresa di investimento.

Minoranza mirata al CWM
Comunità

Secondo i dettagli
condiviso da CPS, CWM, che gestiva un lussuoso ufficio nella Heron Tower di Londra,
ha investito milioni di sterline in accordi di sponsorizzazione, compresi gli sport, per creare CWM
sembrare di successo e continuare ad attrarre investimenti. Nel 2015, addirittura ha firmato un accordo promozionale con la famosa squadra di calcio inglese Chelsea. comunque, il
il club ha rimosso l'azienda dalla lista dei suoi sponsor dopo che sono emerse accuse di frode contro la società.

Sono iniziati i problemi per CWM
nel marzo 2015 in seguito alla rivelazione che era nel mirino del Comune di
Della polizia di Londra raid alla Heron Tower a Bishopsgate. Durante il raid sono state rinvenute 13 persone che lavoravano per
l'azienda è stata arrestata con l'accusa di frode mediante false dichiarazioni,
associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro.

Sebbene CWM ha negato le accuse, la polizia ha poi scoperto che la società potenzialmente ne hanno defraudati centinaia
Persone del Gurkha del Regno Unito e
Le comunità nepalesi all'epoca ammontavano a circa 50 milioni di sterline (72.9 milioni di dollari). Gruppo CWM,
era anche la società madre dell'azienda collegato a 16 miliardi di dollari
schema di Ponzi.

Nel 2014, Leverate ha collaborato con CWM. Tuttavia, il fornitore di tecnologia di trading forex tagliare tutti i legami con l'azienda pochi mesi dopo. Il distacco è avvenuto attorno al
periodo del raid della Heron Tower.

Un tribunale del Regno Unito ha condannato Anthony Constantinou, 41 anni, ex direttore di Capital World
Mercati (CWM), a 14 anni di reclusione. Constantinou lo era dichiarato colpevole alla fine del mese scorso dal Southwark
Crown Court
di aver frodato gli investitori per 70 milioni di sterline attraverso il falso forex
impresa di investimento.

Secondo la Corona
Prosecution Services (CPS), un dipartimento governativo responsabile dell'azione penale
casi penali in Inghilterra e Galles, Constantinou è stato incarcerato venerdì
dopo la sentenza. L'ex capo della CWM lo aveva fatto è fuggito durante il processo che è iniziato a marzo. Tuttavia, il mese scorso, è stato ritrovato
colpevole, in contumacia, di frode con false rappresentazioni, commercio fraudolento e
riciclaggio di denaro .

Constantinou, che ha gestito 24 diversi soggetti ormai in coma
aziende durante un periodo di 10 anni, in precedenza ha scontato una pena detentiva di un anno nel 2015 per violenza sessuale.

CWM è stato lanciato nell'ottobre 2013 e ha operato con vari marchi simili tra cui CW Markets. L'azienda gestiva un programma di investimento chiamato "Gestito".
Conti", presumibilmente per fornire agli investitori un accesso "privo di rischi".
transazioni sui mercati dei cambi (FX).'

Lo schema promesso
agli investitori un rendimento del 5% sul loro investimento o un ROI del 60% annuo. In particolare,
lo schema chiedeva agli investitori un investimento minimo di £ 50,000 da generare
£ 100,000, assicurando che avesse "modi speciali di scambio di valuta estera".
gli ha dato accesso a "prezzi preferenziali".

Tuttavia, queste affermazioni
erano false, ha detto il pubblico ministero una dichiarazione, spiegando che CWM correva
in un schema di Ponzi -come la moda semplicemente pagando gli investitori di altri
investimenti e farla finita con il resto.

“Questa è stata una truffa insensibile
prendendo di mira membri del pubblico", ha affermato Emma Beazley, procuratore specializzato in casi di criminalità organizzata economica grave del CPS e
Direzione Internazionale. “Molte persone hanno perso i soldi guadagnati con fatica a causa di
L’avidità di Constantinou e le false promesse in questo falso piano di investimenti”.

Nel 2015, clienti di CWM ha avviato un'azione collettiva
querela contro un Cayman
La banca con sede nell'isola, DMS Bank& Trust Limited, sostiene che lo fossero
defraudato di quasi 50 milioni di sterline attraverso un fondo gestito gestito dal falso FX
impresa di investimento.

Minoranza mirata al CWM
Comunità

Secondo i dettagli
condiviso da CPS, CWM, che gestiva un lussuoso ufficio nella Heron Tower di Londra,
ha investito milioni di sterline in accordi di sponsorizzazione, compresi gli sport, per creare CWM
sembrare di successo e continuare ad attrarre investimenti. Nel 2015, addirittura ha firmato un accordo promozionale con la famosa squadra di calcio inglese Chelsea. comunque, il
il club ha rimosso l'azienda dalla lista dei suoi sponsor dopo che sono emerse accuse di frode contro la società.

Sono iniziati i problemi per CWM
nel marzo 2015 in seguito alla rivelazione che era nel mirino del Comune di
Della polizia di Londra raid alla Heron Tower a Bishopsgate. Durante il raid sono state rinvenute 13 persone che lavoravano per
l'azienda è stata arrestata con l'accusa di frode mediante false dichiarazioni,
associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro.

Sebbene CWM ha negato le accuse, la polizia ha poi scoperto che la società potenzialmente ne hanno defraudati centinaia
Persone del Gurkha del Regno Unito e
Le comunità nepalesi all'epoca ammontavano a circa 50 milioni di sterline (72.9 milioni di dollari). Gruppo CWM,
era anche la società madre dell'azienda collegato a 16 miliardi di dollari
schema di Ponzi.

Nel 2014, Leverate ha collaborato con CWM. Tuttavia, il fornitore di tecnologia di trading forex tagliare tutti i legami con l'azienda pochi mesi dopo. Il distacco è avvenuto attorno al
periodo del raid della Heron Tower.

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