I pubblici ministeri svizzeri congelano beni per un valore di 26 milioni di dollari in Do Kwon dopo la sua condanna al carcere (rapporto)

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri svizzeri hanno congelato 26 milioni di dollari in criptovalute e dollari USA legati al co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, e ad alcuni dei suoi associati.

L'ex magnate delle criptovalute avrebbe presumibilmente conservato quei beni presso Sygnum Bank. Secondo la US SEC, ha utilizzato un istituto bancario svizzero per incassare 10,000 BTC dopo il crollo di LUNA/UST nel 2022. 

I guai di Kwon si accumulano

As segnalati da un media coreano, i funzionari svizzeri hanno congelato i fondi su richiesta dell'ufficio del procuratore federale di New York e della Securities and Exchange Commission (SEC) in Svizzera. Secondo le informazioni, i 26 milioni di dollari in criptovalute e USD non sono di proprietà solo di Kwon. 

Altre persone colpite dal sequestro sono Chang-joon Han (ex CEO di Chai Corporation), Nicholas Platias (che ha lavorato come capo del team di ricerca TFL) e TFL Corporation. 

I beni congelati sono stati conservati presso Sygnum Bank, un istituto finanziario con sede in Svizzera e Singapore che consente ai clienti di investire in valute digitali. La SEC statunitense rivendicato all'inizio di quest'anno Kwon ha incassato oltre $ 100 milioni di BTC nei mesi successivi al famigerato crollo utilizzando i servizi di una banca svizzera. Molti hanno suggerito che Sygnum Bank fosse quell'entità.

Il trasferimento arriva una settimana dopo il Tribunale di primo grado di Podgorica condannato Kwon a quattro mesi di carcere. Lo sviluppatore sudcoreano è stato ritenuto colpevole di portare con sé un passaporto falso quando è stato inizialmente arrestato in Montenegro.

Vale la pena ricordare che la sentenza include il periodo che aveva trascorso in custodia dal 23 marzo al 15 giugno, il che significa che il suo periodo di detenzione effettivo potrebbe essere di circa un mese. 

Le azioni della Corea del Sud

Incolpato come il principale colpevole il tracollo LUNA/UST l'anno scorso che ha causato perdite colossali per gli investitori, Kwon era diventato un obiettivo per più agenzie e autorità globali. I pubblici ministeri nella sua terra natale hanno anche lanciato un manifesto di aggressione, chiedendo il sequestro di circa 176 milioni di dollari in criptovalute e oggetti di lusso che gli appartenevano. Il tribunale del distretto meridionale di Seoul approvato l'appello di maggio.

I pubblici ministeri sudcoreani hanno anche insistito sul fatto che Kwon dovrebbe essere estradato nel paese asiatico e affrontare la giustizia lì. Potrebbe ricevere una pena detentiva massima di 40 anni se ritenuto colpevole.

Anche gli Stati Uniti ne hanno chiesto l'espulsione, con l'eventuale punizione ancora più severa.