I regolatori di tutto il mondo affermano un maggiore controllo sulle criptovalute: Law Decoded

Nell’ultima settimana, diversi importanti regolatori finanziari, sia nazionali che internazionali, hanno prodotto contemporaneamente nuove linee guida per gli asset decentralizzati. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno proposto linee guida per valutare l'idoneità dei membri del management nelle società di criptovalute, offrendo criteri standardizzati per valutare le loro conoscenze, competenze, integrità e capacità di dedicare tempo adeguato all’adempimento delle proprie responsabilità.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha proposto di obbligare le banche a fornire dati sia quantitativi che qualitativi sulle esposizioni verso asset crittografici e i corrispondenti requisiti patrimoniali e di liquidità. Secondo la BRI, l’utilizzo di un formato informativo uniforme incoraggerà l’applicazione della disciplina di mercato e ridurrà l’asimmetria informativa tra banche e partecipanti al mercato.

La Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di designare il mixaggio di criptovalute come un'area di "primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro" in seguito all'attacco di Hamas a Israele. Suggerisce che richiedono istituzioni e agenzie finanziarie nazionali per "implementare determinati requisiti di tenuta dei registri e di reporting" per le transazioni dei mixer crittografici.

La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong realizzerà alcuni prodotti in valuta digitale disponibile solo per investitori professionali. I requisiti aggiornati considerano le risorse digitali “prodotti complessi” ai sensi della SFC e soggetti alle stesse linee guida di prodotti finanziari simili. La commissione menziona i fondi e i prodotti negoziati in criptovaluta emessi al di fuori di Hong Kong come prodotti complessi.

Aggiornamenti del tribunale FTX 

L'ex consigliere generale di FTX, Can Sun, non era a conoscenza dell'incontro di fondi tra l'exchange e Alameda Research, ha detto ai giurati durante la sua testimonianza in Il processo penale di Sam Bankman-Fried. Sun ha affermato di aver appreso da altri dipendenti dell'esenzione di Alameda dal sistema del motore di liquidazione nell'agosto 2022. In genere, il sistema liquiderebbe le operazioni in perdita, ma secondo quanto riferito Alameda ha aggirato il meccanismo a causa della sua eccezione.

Il professore di contabilità Peter Easton ha fornito un'analisi della presunta commistione di fondi tra FTX e Alameda Research a partire dal 2021. Secondo l'analisi di Easton, Alameda ha investito in Genesis Capital, K5 Global Holdings, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital e altre iniziative, utilizzando in parte fondi dai clienti FTX. Nel giugno 2022, Alameda aveva un saldo negativo di 11.3 miliardi di dollari con FTX, mentre le liquidità delle società ammontavano a 2.3 miliardi di dollari, il che significa un divario di 9 miliardi di dollari tra le società sorelle. Altro punto critico dell'analisi: Alameda ha 57 conti con FTX che potrebbero avere saldi negativi, mentre nessun altro cliente potrebbe farlo. L'analisi contesta l'argomentazione della difesa di Bankman-Fried secondo cui Alameda aveva privilegi simili a quelli di altri market maker su FTX.

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La Pennsylvania annulla la legge sulla moratoria mineraria di due anni 

Un rappresentante della Camera della Pennsylvania ha eliminato un divieto di due anni per il mining di criptovalute da un disegno di legge volto a regolamentare il consumo energetico del settore, sostenendo che i sindacati hanno esercitato pressioni sul cambiamento. Il presidente della commissione e sponsor del disegno di legge, il rappresentante democratico Greg Vitali, ha rivelato che i leader del Partito Democratico hanno fatto pressioni su di lui affinché non approvasse il disegno di legge comprensivo della moratoria. Vitali ha affermato che i sindacati edili hanno una “cronica opposizione” alla politica ambientale e ha affermato che i sindacati avevano in pugno i suoi colleghi democratici. Secondo il politico, votare contro i sindacati metterebbe a rischio la maggioranza democratica alla Camera della Pennsylvania, e preferirebbe vedere il disegno di legge approvato senza moratoria piuttosto che non farlo affatto.

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Gemini, Genesis, DCG accusati di frode da 1 miliardo di dollari

Il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro le società di criptovaluta Gemini, Genesis e Digital Valuta Group (DCG) per aver presumibilmente frodato gli investitori attraverso il programma di investimento Gemini Earn. Una dichiarazione ufficiale dell'ufficio del procuratore generale Letitia James delinea le basi delle accuse, sostenendo che le società hanno frodato più di 23,000 investitori, tra cui 29,000 cittadini di New York, per oltre 1 miliardo di dollari. Un'indagine condotta dall'ufficio di James afferma che Gemini ha mentito agli investitori riguardo al suo programma di investimenti Gemini Earn, gestito in collaborazione con Genesis. Si sostiene che mentre Gemini aveva assicurato agli investitori che il programma era un investimento a basso rischio, le indagini rivelano che i dati finanziari di Genesis “erano rischiosi”.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/regulators-around-globe-assert-more-control-over-crypto-law-decoded-oct-16-23