I senatori statunitensi reintroducono la legge antiriciclaggio sulle criptovalute

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Due senatori statunitensi hanno reintrodotto dopo mesi di ritardo il "Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2023", che pone maggiore enfasi sui partecipanti del settore come miner e validatori. Se la proposta di legge viene superato, tutti i partecipanti crittografici dovranno segnalare transazioni superiori a 10,000 dollari USA.

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Fatti veloci

I senatori Elizabeth Warren – da lungo tempo sostenitrice di normative più severe per il settore – e Roger Marshall hanno reintrodotto il loro disegno di legge antiriciclaggio di criptovalute, questa volta con i senatori Joe Manchin e Lindsey Graham come cosponsor.
La reintroduzione arriva dopo Warren e Marshall prima introdotto a dicembre, richiedendo che le aziende statunitensi che operano nel settore delle criptovalute seguano le stesse regole “conosci il tuo cliente” delle banche per prevenire il riciclaggio di denaro.
La Camera di commercio digitale, opponendosi al disegno di legge, ha sottolineato che la proposta potrebbe ostacolare l’innovazione delle risorse digitali negli Stati Uniti perché impone oneri di conformità ai partecipanti del settore.
"Ad esempio, i validatori e i minatori di risorse digitali in genere non si impegnano in attività che li qualificano come istituti finanziari secondo la definizione del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)", ha affermato la Camera di commercio digitale in un dichiarazione.
“Le normative FinCEN sono progettate per coprire le entità che si impegnano in attività finanziarie tradizionali, come l'accettazione di depositi, l'emissione di prestiti o l'impegno in altri tipi di prestiti o intermediazione finanziaria. I validatori e i minatori di risorse digitali sono generalmente coinvolti nel funzionamento tecnico delle reti blockchain e non forniscono servizi finanziari ai clienti", ha aggiunto.
Ha inoltre affermato che la registrazione come istituto finanziario imporrebbe un significativo onere di costi di conformità sul settore delle risorse digitali e le aziende potrebbero essere costrette a lasciare gli Stati Uniti, con conseguente fuga di cervelli di sviluppatori di talento ed esperti tecnici.
Altrove in Asia, Il Giappone ha introdotto norme antiriciclaggio sulle transazioni di criptovaluta all’inizio di quest’anno. Introduzione della Corea del Sud Regola di viaggio del GAFI l'anno scorso, mentre India nel marzo di quest'anno ha compiuto un passo significativo verso la regolamentazione del settore delle criptovalute ampliando la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro per includere le risorse digitali.