Scopri come sono stati catturati i truffatori Frosties NFT
Il nostro primo articolo di questa serie in più parti su Rug Pulls ha definito un "rug pull" e ne ha esplorato il funzionamento. Nostro secondo articolo ha descritto come una comunità può "contrattaccare" contro i tiri sul tappeto rivitalizzando e rilanciando la robusta comunità.
Nella parte 3 di questa serie, ci immergeremo nel leggendario pull pull dei Frosties NFT all'inizio di quest'anno, in cui i fondatori del progetto sono stati colti nell'atto di scappare con oltre $ 1 milione.
Esamineremo esattamente cosa è successo con Frosties, i passi compiuti dalla comunità e dalle autorità per rintracciare i fondatori e la visione di 30,000 piedi di come un progetto può chiedere giustizia per un tiro al tappeto.
Contenuti
- Come è andato il tiro al tappeto Frosties NFT
- Quello che è successo dopo
- Come è stata fatta giustizia
- Lezioni apprese per i futuri tiri del tappeto
- Passi per intraprendere un'azione legale
Come è andato il tiro al tappeto Frosties NFT
Frosties era una raccolta di 8,888 NFT di personaggi colorati e animati ispirati al gelato nella vena divertente e spensierata di Doodles. La raccolta è caduta il 9 gennaio 2022 quando ETH superava i $ 3,000 e nuovi utenti stavano ancora invadendo lo spazio con la speranza di diventare ricchi al prossimo BAYC.
C'era un enorme clamore per Frosties, con un gioco metaverso e un meccanismo di picchettamento promesso come parte della futura roadmap. Decine di migliaia di aspiranti hanno seguito l'account Twitter del progetto e si sono uniti al loro Discord. Collezionisti di NFT di varia esperienza nello spazio hanno partecipato al progetto per un fatturato di circa 1.1 milioni di dollari.
Quindi, in un racconto antico come il tempo (in cui sono esistiti NFT), i fondatori anonimi hanno tirato il tappeto sulla loro comunità. Usando alias come "Frostie", "Jakefiftyeight", "Jobo" e "Joboethan", hanno chiuso gli account Discord e Twitter del progetto e trasferito $ 1.1 milioni a una serie di portafogli esterni, non prima di aver twittato "Mi dispiace". ai loro detentori, alcuni dei quali avevano speso decine di migliaia di dollari in NFT ormai privi di valore.
Quello che è successo dopo
Ma non preoccuparti; questa storia ha un lieto fine.
Poco prima che il duo anonimo stesse per lanciare un progetto successivo chiamato Embers, che avrebbe potuto portare un bottino di 1.5 milioni di dollari per i truffatori, le autorità li hanno rintracciati. Gli amici Ethan Nguyen e Andre Llacuna di Los Angeles sono stati arrestati e accusati dal DOJ di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Michael Fasnello, attualmente responsabile della conformità crittografica presso AnChain.AI, ha svolto un ruolo chiave nelle indagini utilizzando la sua vasta competenza ed esperienza legale, politica e di conformità per svolgere le prime attività investigative.
Fasanello ha eseguito il community wallet del progetto in un software di analisi blockchain che elencava tutti gli indirizzi a cui i fondatori del progetto hanno inviato i fondi della community, inclusi diversi che sono stati inviati utilizzando Zero-Knowledge Proofs (come Tornado Cash, recentemente vietato dal Tesoro degli Stati Uniti) e Peel Chain, meccanismi intesi a mascherare attività di transazione illegali e sospette.
Fasnaello ha proceduto a contattare l'IRSCI, l'ala investigativa criminale dell'IRS, che si è interessata all'entità del caso e ha utilizzato le ricerche iniziali di Fasanello per compiere i passi successivi.
Avanti veloce tre mesi dopo e gli arresti furono effettuati.
"I ladri arrestati presumibilmente si nascondevano dietro identità online dove promettevano agli investitori ricompense, omaggi e opportunità esclusive prima di attuare il loro piano di 'rug pull', lasciando gli investitori con le tasche vuote e nessun investimento legittimo", ha dichiarato Ricky, agente speciale ad interim dell'HSI. J. Patel nel comunicato stampa ufficiale dal DOJ dopo l'arresto. "Non puoi sollecitare fondi per un'opportunità di affari, abbandonare quell'attività e fuggire con il denaro che gli investitori ti hanno fornito", ha continuato Thomas Fattorusso, un altro agente del caso.
Llacuna e Nguyen ora rischiano fino a 20 anni di carcere.
Come è stata fatta giustizia
Fasanello ha descritto a DappRadar come due storie distinte diventino chiare quando si rintracciano gli orchestratori di un tappeto tirato; quello dei dati on-chain e dell'essere umano dietro i dati.
“Quando vittime e testimoni condividono le loro storie, aggiunge contesto. L'analisi blockchain racconta una storia, ma è molto in bianco e nero: attività finanziarie on-chain come data, ora, valore della transazione e indirizzo del contratto. Il retro è il PII (informazioni di identificazione personale): chi è effettivamente coinvolto?
Dipingere quel quadro completo al di là di ciò che delineano i dati blockchain è un approccio olistico, ha continuato Fasanello, coinvolgendo molte parti diverse che lavorano in tandem per mettere insieme fili di informazioni disparate.
"Tutto si è riunito per rintracciare i fondatori [di Frosties]: il software di analisi blockchain, le capacità investigative delle forze dell'ordine, la cooperazione di vittime e testimoni, analisti e investigatori privati", ha affermato Fasanello.
Lezioni apprese per i futuri tiri del tappeto
Il comunicato stampa del DOJ definisce un tappeto tirato come "uno scenario in cui il creatore di un NFT e/o di un progetto di gioco sollecita investimenti e poi abbandona bruscamente un progetto e trattiene fraudolentemente i fondi degli investitori del progetto".
Questa definizione, e il procedimento legale del caso Frosties in generale, sono casi di studio inestimabili su come la comunità NFT può affrontare i futuri Rug Pulls.
I precedenti sono stati stabiliti. Gli autori del tappeto sono stati assicurati alla giustizia. Casi di studio come Frosties dimostrano che non tutto è perduto sulla scia di un tappeto tirato.
Passi per intraprendere un'azione legale
È possibile adottare misure attente e calcolate per rintracciare i criminali dietro un Rug Pull e chiedere giustizia per la comunità interessata:
1. Valutare il danno:
A differenza dei canali finanziari tradizionali, la blockchain è pubblica. Quando si verifica un Rug Pull, i fondi rubati possono essere rintracciati poiché gli autori utilizzano meccanismi per spostare i fondi fuori dal portafoglio della comunità. Queste informazioni pubbliche consentono a una comunità di valutare quanto denaro è stato rubato dalla comunità, dove è andato e chi c'era dietro il furto.
2. Raccogli la comunità e testimonia aneddoti:
Come ha descritto Fasanello, i dati pubblici on-chain sono preziosi solo se esaminati accanto ad aneddoti che dipingono un quadro più completo dei dettagli personali dei ladri. È importante raccogliere e fare una cronaca delle esperienze della comunità e dei testimoni al fine di fornire dettagli che i dati empirici non possono fornire, comprese le interazioni virtuali con gli organizzatori di Rug Pull e la cronologia delle transazioni con il portafoglio della comunità.
3. Assumi investigatori blockchain privati ed esperti di intelligence:
Un certo numero di agenzie investigative e di analisi blockchain si sono formate in risposta ai loschi comportamenti che hanno purtroppo afflitto Web3 nei suoi primi anni di crescita. Come testimonia Fasenello, queste investigazioni private possono essere svolte in tandem con, e persino supportare direttamente, quelle ufficiali.
4. Avvertire le autorità:
Una volta che tutto il possibile lavoro iniziale è stato fatto, è ora di andare alle autorità. Vale la pena chiamare contemporaneamente più agenzie investigative governative per vedere quali mostrano interesse e capacità di aprire un'indagine. L'FBI, l'IRS, l'IRSCI, la CIA e le forze dell'ordine locali potrebbero essere tutti coinvolti. È più probabile che tutte queste entità rispondano se l'importo in dollari del tappeto tirato è superiore a centomila o milioni e se la comunità ha già iniziato a raccogliere dati e informazioni da sola.
5. Attiva la stampa:
Ottenere la copertura della stampa è il modo più semplice di base per spargere la voce su un'indagine Rug Pull in corso. Le informazioni si diffondono rapidamente nel mondo moderno e portare la storia della tua comunità davanti a quante più persone possibile è fondamentale per attrarre quanti più possibili testimoni e vittime possano condividere le loro storie.
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Sebbene esistano misure legali, molti tiratori di tappeti sono purtroppo svaniti nell'etere senza essere assicurati alla giustizia. Web3 è incerto e ancora in evoluzione, il che significa che le protezioni legali non sono complete.
Gli investitori devono sempre fare le proprie ricerche e istruirsi adeguatamente sul mercato. Per chiunque desideri immergersi nel mondo degli NFT, più ne sai meglio è.
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Questa è la terza puntata di una serie in più parti che esamina la natura dei pull pull NFT. La serie è supportata da Fight Back Apes, una collezione di scimmie 3D iperrealistiche con un'estetica retro-futuristica generata dai titolari rimasti dal tappeto Evolved Apes. Segui la nostra serie per saperne di più su come fare le tue ricerche e la sicurezza NFT.
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