Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nomina il nuovo capo dell'unità di criptovaluta

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di nominare Eun Young Choi a capo di una nuova unità per monitorare le iniziative illegittime di criptovaluta. Eun esaminerà le attività illegali dei criminali informatici e di altri paesi come l'Iran e la Corea del Nord.

Eun Young Choi, il nuovo direttore di L'applicazione nazionale della criptovaluta Team, sarà determinante nell'identificare e chiudere i casi di uso improprio delle criptovalute.

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Giovedì 17 febbraio 2022, il vice procuratore generale Lisa Monaco ha annunciato;

Se vedremo, come penso che faremo, la criptovaluta guadagnare più trazione e ottenere una più ampia adozione, dobbiamo assicurarci che l'ecosistema in cui operano possa essere considerato affidabile e, francamente, possa essere controllato", Monaco ha risposto in un'intervista. “Faremo in modo che il nostro compito sia inseguirli e recuperare quei proventi e chiarire loro che non possono nascondersi.

L'enorme crescita del mercato delle criptovalute da $ 2 trilioni ha consentito alle aziende e ai trader di ottenere profitti straordinari e di cogliere la tecnologia nel più breve tempo possibile. 

Le criptovalute sono diventate la nuova frontiera per i criminali e le nazioni canaglia per rubare denaro con mezzi anonimi. Di conseguenza, i pubblici ministeri stanno sorvegliando accuratamente lo spazio. Inoltre, le autorità di regolamentazione stanno cercando di determinare il modo migliore per pattugliare questo mercato e altre risorse digitali come i token crittografici che possono anche fungere da valuta da soli senza alcuna autorità centrale che li supervisioni come fa una banca con le valute legali.

Con l'aumento dei valori delle criptovalute, i criminali trovano più redditizio impegnarsi con la criptovaluta. Di conseguenza, il numero di transazioni illecite è aumentato dell'80% lo scorso anno e questa volta continua ad aumentare a un ritmo senza precedenti. Tuttavia, la criminalità costituisce ancora una proporzione molto più piccola rispetto al volume totale delle transazioni, che è salito alle stelle di oltre il 90%.

Lo scopo principale del team di nuova costituzione è scoprire le radici primarie di iniziative illegittime che si sono verificate su scambi di criptovalute, criptovalute o miscugli o utilizzate per distruggere fondi, ha affermato Choi. 

L'esperienza è la chiave

Choi ha lavorato a diversi incarichi essenziali e si è guadagnato il famoso soprannome di "EYC" tra i colleghi. Ad esempio, Choi ha recentemente prestato servizio come Senior Counsel a Monaco per questioni di sicurezza informatica. L'unità crittografica comprende la maggior parte dei professionisti, tra cui una divisione criminale e pubblici ministeri esperti.

Choi ha aggiunto;

Stiamo cercando di centralizzare in modo da essere uno sportello unico di tutti gli esperti in materia all'interno del dipartimento.

Al momento dell'annuncio dello sviluppo di un team di criptovalute nell'ottobre 2021, Monaco ha informato che lo scopo significativo di questo team sarà quello di sottolineare le necessarie azioni legali contro tutti gli scambi di criptovalute e altre entità che violano le leggi e il finanziamento illegale. Il team di professionisti risolverà i problemi attuali e seguirà nuovi problemi.   

Al momento, Choi non ha menzionato nessuno degli scambi di criptovalute coinvolti nella pratica illegale. Tuttavia, Bloomberg aveva riferito che il Dipartimento di Giustizia e l'Agenzia delle Entrate stavano indagando se Binance (il più grande scambio di criptovalute al mondo) fosse stato coinvolto nel riciclaggio di denaro e nell'elusione fiscale. 

Choi ha informato che il team è proattivo, in collegamento con quelle società di scambio di criptovalute che hanno sviluppato sistemi antiriciclaggio impegnativi, rispettando una solida conformità e possedendo società di analisi blockchain altamente professionali. 

"Le informazioni in loro possesso sono fondamentali per sradicare l'abuso delle criptovalute perché sono loro che possono vedere nei loro sistemi attività sospette che potrebbero accadere", ha detto Choi.

Storie di successo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Le forze dell'ordine e le forze dell'ordine statunitensi stavano già lavorando contro le transazioni illegali di risorse digitali e di recente erano riuscite a recuperare un Bitcoin sequestrato del valore di 3.60 miliardi di dollari rubato nel 2016. Oltre a questo successo, lo US Marshals Service lavora come custode principale dei beni sequestrati che detengono 919 dollari milioni composto da 22 tipi di varie criptovalute.   

Risultati significativi di Choi

Choi possiede dieci anni di vasta esperienza nel monitoraggio di hacker e attacchi crittografici.

Il principale successo della carriera di Choi è iniziato con l'accusa contro JPMorgan Chase & Co contro il furto di centinaia di milioni di dollari da parte di hacker di dozzine di paesi. 

"Ciò che mostra la sua nomina è che la criptovaluta è davvero all'incrocio tra complesse indagini finanziarie, sicurezza informatica, antiriciclaggio, traffico di stupefacenti e forze dell'ordine transfrontaliere", ha affermato Edward Imperatore, collega di Choi nell'unità di criminalità informatica degli Stati Uniti studio legale a Manhattan. "Ha esperienza in ognuna di queste aree".

Man mano che le criptovalute diventano più mainstream, il potenziale di illeciti è aumentato in modo esponenziale. Choi ha affermato che la frode crittografica ora attraversa una vasta gamma di attività, inclusi crimini finanziari, corruzione, casi di narcotici, attacchi ransomware, attacchi di hacking, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed elusione delle sanzioni.

Choi completerà le attività della sua unità e coordinerà le forze dell'ordine statunitensi e internazionali, gli organismi di regolamentazione e l'industria privata. Un'altra missione rafforzerà le attività della divisione criminale per aiutare e formare le forze dell'ordine locali, federali e internazionali.

Si prevede che anche la Federal Bearue of Investigation svilupperà un'unità di esplorazione di risorse virtuali. 

Choi ha inoltre detto;

Sarà importante per noi avere un fronte unito nel cercare di determinare quali strumenti e autorità stiamo portando tutti a questo approccio alle risorse digitali.

Le aziende hanno espresso preoccupazioni sul fatto che il Dipartimento di Giustizia e le agenzie di regolamentazione adotteranno un approccio eccessivamente duro nei confronti delle azioni di contrasto. Un ex procuratore federale che ha chiesto di rimanere anonimo sta rispondendo in merito a questi timori, affermando che c'è preoccupazione per come le cose "pesanti" potrebbero arrivare in questa nuova amministrazione".

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Il governo degli Stati Uniti ha lottato a lungo con la segnalazione di attacchi informatici e vulnerabilità, ma la situazione è destinata a cambiare nel prossimo anno grazie principalmente a uno sforzo volto ad aiutare le aziende a recuperare i fondi rubati. Al contrario, potrebbero subire ripercussioni come contraccolpo normativo o addirittura essere presi di mira dagli stessi pubblici ministeri.

Oltre a recuperare i Bitcoin sequestrati dell'hacking Bitfinex durante questo mese, gli Stati Uniti avevano già recuperato l'intero riscatto Bitcoin pagato ai criminali dell'attacco informatico Colonial Pipeline Co. che ha provocato carenza di carburante insieme alla costa orientale degli Stati Uniti.  

 Immagine in primo piano da Pixabay e Grafico da TradingView.com

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