Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta vendendo i 56 milioni di dollari di criptovalute sequestrati dallo schema BitConnect Ponzi.

Il famigerato schema Ponzi di BitCoinnect avrebbe truffato molte persone negli Stati Uniti sottraendo loro più di 2 miliardi di dollari in Bitcoin. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta vendendo la criptovaluta del valore di 56 milioni di dollari sequestrata nell'elaborata truffa crittografica. In precedenza, la SEC statunitense aveva citato in giudizio BitConnect e il suo fondatore Satish Kumbhani e promotore principale della società.

BitConnect ha truffato gli investitori di tutto il mondo. 

All'inizio di settembre, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha citato in giudizio BitConnect e il suo fondatore Satish Kumbhani e il principale promotore della società negli Stati Uniti Glenn Arcaro per aver ignorato il fatto che "BitConnect non ha utilizzato i fondi degli investitori per fare trading con il suo presunto Trading Bot." Secondo la SEC, "BitConnect e Kumbhani hanno sottratto i fondi degli investitori a proprio vantaggio e a beneficio dei loro associati, trasferendo tali fondi a indirizzi di portafogli digitali controllati da Kumbhani, Arcaro, altri promotori, inclusi i Promotori Arcaro e altri individui sconosciuti."

Il Dipartimento di Giustizia spera di rimborsare gli investitori con i fondi liquidati dalla truffa. 

La truffa di BitConnect avrebbe causato la perdita di bitcoin per oltre 2 miliardi di dollari da parte di migliaia di americani in tutta la nazione e all'estero tra gennaio 2017 e gennaio 2018. BitConnect ha offerto agli investitori rendimenti fino al 40%, presumibilmente generati dalla "presunta volatilità del trading di software" della società. bot.”. La SEC ha definito queste affermazioni una farsa e le autorità ritengono che questo schema sia la più grande frode di criptovaluta mai perseguita. Il Dipartimento di Giustizia spera che con la liquidazione dell'importo sequestrato, considerato “il più grande singolo recupero di una frode di criptovaluta da parte degli Stati Uniti fino ad oggi", sperano di rimborsare le vittime della frode di BitConnect.