Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 3.36 miliardi di dollari in Bitcoin legati a Silk Road

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato oltre 3.36 miliardi di dollari in BTC relativi a Silk Road, scomparsi dal 2012, secondo un rilasciare dal Dipartimento di Giustizia.

James Zhong, uno sfruttatore che ha rubato 51,680.32473733 BTC da Silk Road, si è dichiarato colpevole di aver commesso una frode telematica al fine di rubare bitcoin dal mercato del dark web.

"James Zhong ha commesso una frode telematica più di dieci anni fa quando ha rubato circa 50,000 Bitcoin da Silk Road", ha detto il procuratore americano Damian Williams. "Per quasi dieci anni, il luogo in cui si trovava questo enorme pezzo di Bitcoin scomparso era diventato un mistero da oltre 3.3 miliardi di dollari."

Dal 2011 al 2013, Silk Road è servito come mercato per gli utenti che potevano ottenere farmaci in modo anonimo, così come altri articoli non facilmente ottenibili attraverso mercati regolamentati. Nel 2015, il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht è stato arrestato e condannato all'ergastolo.

"Grazie al tracciamento delle criptovalute all'avanguardia e al buon lavoro di polizia vecchio stile, le forze dell'ordine hanno localizzato e recuperato questa impressionante quantità di proventi del crimine", ha continuato Williams. "Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire il denaro, non importa quanto sapientemente nascosto, anche fino a un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn."

Nel settembre del 2012, Zhong ha eseguito con successo un tentativo di frode telematica creando almeno nove account falsi che hanno lanciato contemporaneamente il processo di prelievo di Silk Road creando oltre 140 transazioni in rapida successione. Il bitcoin è stato disperso in più account che sono stati poi trasferiti a più indirizzi o portafogli bitcoin.

Inizialmente, Zhong avrebbe depositato tra 200 e 2,000 BTC per aprire un conto e in pochi istanti avrebbe attivato prelievi rapidi per l'importo di BTC utilizzato per finanziare il conto, ma avrebbe lanciato più prelievi e il sistema non sarebbe riuscito a tenere traccia di come sono stati pagati molti prelievi.

Il 9 novembre 2021 gli agenti dell'IRS-CI hanno sequestrato “50,491.06251844 Bitcoin dei circa 53,500 proventi del crimine Bitcoin (a) in una cassaforte al piano sotterraneo; e (b) su un computer a scheda singola immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata nell'armadio del bagno. Inoltre, le forze dell'ordine hanno recuperato 661,900 dollari in contanti, 25 monete Casascius (bitcoin fisici) per un valore approssimativo di 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin aggiuntivi e quattro lingotti color argento da un'oncia, tre lingotti color oro da un'oncia, quattro lingotti da 10 lingotti color argento da un'oncia e una moneta color oro."

Zhong sarà condannato dal giudice Gardephe il 22 febbraio 2023 alle 3:00