Il dottor Bitcoin, incarcerato per aver venduto P2P, avverte gli altri che saranno i prossimi

Nel 2011, il giornalista e imprenditore tecnologico Mark Hopkins ha condiviso la cena con un amico di lunga data che si è offerto di pagare la sua metà del pasto inviando a Hopkins dei bitcoin appena coniati, che l'amico aveva estratto lui stesso sul suo laptop. In una recente intervista telefonica con Bitcoin Magazine, Hopkins ha scherzato dicendo di non aver mai sentito parlare della prima criptovaluta peer-to-peer al mondo, ma "essendo io stesso un buon nerd", aveva con sé il suo laptop e scaricava l'hardware necessario per accettare l'offerta (circa mezzo bitcoin per coprire un pasto al caffè - "13 o 14 dollari" di soldi magici su Internet - se te lo stavi chiedendo).

Quella transazione iniziò un viaggio lungo anni nella tana del coniglio di Bitcoin per Hopkins, lanciando un percorso "OG" che includeva l'adozione del personaggio di insegnamento online di Dottor Bitcoin, diventando vicepresidente di Estrazione di Geosyn (con sede a Fort Worth, Texas) e vendendo per molti anni i suoi bitcoin estratti personalmente alle parti interessate, di persona in contanti o tramite bonifici bancari completamente fuori bordo.

Hopkins ha affermato che il suo interesse nella vendita di bitcoin era "principalmente incontrare persone" per scopi di networking e che raramente si è preso la briga di trarre profitto tranne che per gli affari più grandi, ma si è invece concentrato sul trasformare acquirenti con un patrimonio netto più elevato in clienti a lungo termine per i suoi società di marketing.

Hopkins ha osservato che all'epoca non esisteva "nessuna guida federale" riguardo alle vendite di bitcoin, quindi cercava regolarmente consiglio dai legislatori del Texas, che gli assicurarono (e pubblicarono 2017' Nota 1037 affermando) che non richiederebbero licenze o regolerebbero la vendita di bitcoin nello stato. In effetti, hanno incoraggiato Hopkins e altri a "portare innovazione in Texas", ha affermato Hopkins.

Eppure il 5 settembre Hopkins ha annunciato tramite il suo account Twitter che avrebbe denunciato al Beaumont Federal Correctional Institute "per il reato di vendita di #Bitcoin qualche anno fa".

“Un boss in una truffa alla lotteria”

L'arresto ha sollevato interrogativi su quale crimine avesse commesso esattamente Hopkins, in particolare se avesse ottenuto assicurazioni dai legislatori del Texas che stava operando nel rispetto della legge.

Nel 2019 il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un ufficio federale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha pubblicato 18 USC 1960, che prevede che l'ormai nota “licenza di trasmettitori di denaro” sia ottenuta da coloro che intendono vendere bitcoin e altre criptovalute al pubblico, con una proposta di pena fino a cinque anni di reclusione per chi vende bitcoin senza aver ottenuto la licenza. Questo è il crimine per il quale Hopkins ha detto di scontare la pena, ma la vendita di bitcoin non è l'attività che originariamente ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine federali.

Hopkins riferisce che uno dei suoi precedenti clienti era sotto osservazione per sospetta partecipazione a una truffa della lotteria nigeriana. L'acquirente ha inizialmente detto a Hopkins che stava acquistando bitcoin "per l'attività di riparazione elettronica di suo marito" (le credeva all'epoca), anche se in seguito ha detto agli investigatori di essere stata lei stessa "pescata da un nigeriano", secondo Hopkins.

Descritto caritatevolmente da Hopkins come "un utente non sofisticato", non solo ha venduto bitcoin a questo cliente in circa 20 diverse occasioni, ma l'ha anche pazientemente aiutata e istruita nelle migliori pratiche di custodia, nonché su come non "innescare" problemi bancari utilizzando termini specifici che potrebbero comportare la chiusura del suo conto bancario (che è un evento abbastanza comune e una preoccupazione nota per gli appassionati di Bitcoin, soprattutto in quel momento). Secondo Hopkins, i pubblici ministeri in seguito lo accusarono in malafede di aver insegnato a questa donna "come commettere frodi bancarie".

Sospettando che Hopkins fosse in qualche modo "un boss di una truffa della lotteria" a causa delle somme di denaro che "scorrevano verso" lui, la casa della famiglia di Hopkins è stata oggetto di un'irruzione da parte di "15 agenti armati, che hanno agitato pistole e mandati di perquisizione..." e che ha confiscato oltre $ 60,000 della sua proprietà personale, ha detto Hopkins.

Essendo collaborativo e "completamente trasparente" durante il raid, Hopkins ha affermato di aver informato gli agenti federali del suo dottore pubblico Bitcoin e professionista Profilo LinkedIne ha condiviso i dettagli del suo passato lavoro di consulenza con diverse agenzie governative statunitensi (inclusa la Federal Reserve) sulla tecnologia bitcoin e blockchain. Hopkins ha affermato di aver persino spiegato di persona agli agenti del raid alcune migliori pratiche per l'utilizzo di portafogli bitcoin (ad esempio, la generazione automatica di nuovi indirizzi a caso ad ogni nuovo utilizzo), trovandosi piuttosto sorpreso dal fatto che gli agenti di questa divisione criminale dei colletti bianchi non fossero già esperto in tale tecnologia.

Sulla base delle sue credenziali e della natura del suo lavoro (e in particolare della sua dichiarata innocenza della truffa della lotteria che era attualmente oggetto di indagine), Hopkins era certo che questi agenti avrebbero presto capito che "hanno sicuramente la persona sbagliata" e si sarebbero persino scusati .

Tuttavia, Hopkins ora afferma che "ciò che probabilmente è successo" era che "hanno speso così tante risorse per portare 15 agenti a casa di un ragazzo per risolvere un grave crimine e sono rimasti vuoti, quindi hanno dovuto trovare qualcosa di cui ero colpevole" per evitare l'uovo sui loro volti e che il suo crimine nominato è diventato "la gestione di un'attività di trasmettitori di denaro senza licenza, sulla base di alcune vaghe indicazioni fornite da FinCEN ... circa un anno prima".

Con l'avanzare del caso, Hopkins afferma che "hanno deciso di non inseguire solo me, ma mia moglie perché era sul mio conto in banca" minacciandoli entrambi "non solo per il reato di trasmettitore di denaro", ma per il consiglio relativo alla banca dato al suo cliente, che potrebbe comportare 35 anni di reclusione sia per il signor che per la signora Hopkins.

“Il governo combatte con le mani, con le unghie e con i denti”

Hopkins ora crede che gli agenti siano colpevoli di "condotta o estorsione dell'accusa, a seconda di come vuoi vederla" per essersi offerti di lasciare la moglie e i tre figli fuori dal procedimento se avesse accettato di dichiararsi colpevole di aver venduto bitcoin senza i soldi richiesti licenza di trasmettitori. Ma ha aggiunto che, nonostante difenda ciò che è giusto o sbagliato, “non posso lasciare la mia famiglia (o) fare una mossa del genere; la mia famiglia viene prima di tutto, indipendentemente da quali siano i miei principi”. E così ha accettato il patteggiamento.

Sulla scia della sua condanna, Hopkins sta usando il suo account Twitter e le interviste ai media per avvertire gli altri della "guerra invadente dello stato alla privacy e del generale fallimento del sistema di giustizia penale".

 “Intendo iniziare con Ross (Ulbricht); inizia con (Julian) Assange; inizia con (Edward) Snowden. Guarda cosa sta succedendo con lo sviluppatore Tornado Cash (Alexey Pertsev), il delisting di Monero da vari scambi (e) ogni tentativo di migliorare la privacy - e non solo nella criptovaluta - ma la crittografia in generale negli ultimi 20-30 anni. Il governo lo combatte con le mani, i denti e le unghie. Francamente sta invecchiando, perché persone come noi... vengono catturate nel fuoco incrociato".

Chiedendo la "separazione del denaro e dello stato", Hopkins ha avvertito che poiché la blockchain di Bitcoin è un record permanente, più forze governative (incluso il Agenzia delle Entrate di nuova costituzione) arriverà per molti altri Bitcoiner in base alla vecchia cronologia delle transazioni se non contattano i loro legislatori e "si tengono i piedi al fuoco" per proteggere i principi del Primo Emendamento e le leggi sulla privacy esistenti. Ha avvertito che il 18 USC 1960 (requisito della licenza per i trasmettitori di denaro) è una "minaccia esistenziale... È presente ogni volta che qualcuno effettua transazioni peer-to-peer... come comprare un camion con bitcoin, o se divido la cena con te e te paga la tua metà con bitcoin, stai commettendo un crimine federale.

"Puoi vedere molto chiaramente che c'è un aumento" nel perseguire 18 crimini legati alla criptovaluta USC 1960, ha detto. E il prendere di mira coloro da accusare o perseguire si sta “allontanando dai crimini di grandi dimensioni. Il Dipartimento di Giustizia", ​​ha affermato Hopkins, tiene "cliniche su come applicare la legge in modo più liberale".

Oltre a evidenziare il proprio caso, Hopkins è ora attivamente coinvolto Free RossDAO (lavorando per liberare Ulbricht, che ha fondato il primo mercato della darknet Bitcoin Silk Road, dalla prigione). Hopkins ha detto che Ulbricht è "un martire", la cui situazione legale supera di gran lunga la sua, dicendo: "Ho venduto dei bitcoin, ho usato i soldi in un modo che non piaceva al governo. La mia vita è orribile oggi ma... tra un anno andrà meglio. Ma Ross sarà ancora in prigione".

"Se noi... non chiediamo al nostro governo di cambiare questa legge e l'applicazione della stessa, dato che avranno il tempo di inseguire ognuno di noi", ha aggiunto Hopkins.

Il figlio di Hopkins manterrà l'account Twitter di suo padre mentre Hopkins sconta la sua pena.

Questo è un guest post di Guy Malone. Le opinioni espresse sono interamente personali e non riflettono necessariamente quelle di BTC Inc o Bitcoin Magazine.