Il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato nega gli addebiti statunitensi

Il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato ha negato la sua colpevolezza in un caso di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Anatoly Legkodymov è stato arrestato a Miami, a metà gennaio, per il suo ruolo nella gestione della piattaforma di trading che avrebbe gestito oltre 700 milioni di dollari in fondi illeciti.

Il fondatore di Bitzlato, Legkodymov, compare davanti al tribunale degli Stati Uniti

Anatoly Legkodymov, uno dei fondatori e proprietario di maggioranza dell'exchange di criptovalute collegato alla Russia Bitzlato, ha fatto la sua prima apparizione martedì presso il tribunale federale di New York, secondo quanto riportato dal portale Law360. Gli è stato ordinato di essere trattenuto senza cauzione per accuse di riciclaggio di milioni di proventi criminali attraverso la piattaforma, cosa che ha negato.

Il cittadino russo, residente in Cina, è stato arrestato dall'FBI a Miami il 17 gennaio e accusato di trasmissione di denaro senza licenza. L'imputato è stato anche accusato di aver gestito l'exchange registrato a Hong Kong che non ha implementato le misure di salvaguardia antiriciclaggio e ha elaborato fondi illeciti per un valore di oltre 700 milioni di dollari.

Il denaro è presumibilmente collegato a varie attività e attori criminali, inclusi gruppi di ransomware e trafficanti di droga. Tra questi, una volta il più grande mercato darknet Hydra, anche con radici russe, che era fermare ad aprile, quando i suoi server sono stati sequestrati in Germania, così come il più grande schema piramidale crittografico della Russia, finico.

Alla fine di gennaio, lo erano altri quattro membri del team di Bitzlato, inclusi tre dirigenti arrestato in Europa mentre un altro co-fondatore di Bitzlato, Anton Shkurenko, è stato brevemente arrestato, interrogato, e rilasciato dalle autorità russe a febbraio.

In un'intervista precedente, Shkurenko rivelato che Bitzlato intende trasferirsi in Russia e rilanciare le operazioni da lì. Nonostante le forze dell'ordine francesi abbiano sequestrato l'hot wallet della piattaforma, ha anche promesso di ripristinare parzialmente i prelievi.

In un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram all'inizio di marzo, l'exchange ha annunciato che sta iniziando a elaborare i prelievi dei fondi dei clienti. Bitzlato è rimasto offline per oltre un mese dopo che il suo sito web è stato rimosso dagli investigatori in Francia. Secondo Europol, ha scambiato oltre 1 miliardo di dollari di denaro sporco.

Si aspetta altri arresti e accuse nel caso Bitzlato? Condividi i tuoi pensieri sull'argomento nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/