Il giudice approva il patteggiamento da 4.3 miliardi di dollari di Binance mentre i pubblici ministeri chiedono al fondatore CZ di consegnare tutti i passaporti

Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha approvato la dichiarazione di colpevolezza di Binance, insieme a una strabiliante multa e sanzione da 4.3 miliardi di dollari - probabilmente una delle più grandi nella storia degli Stati Uniti - per risolvere il caso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Ciò è avvenuto circa un'ora dopo che i pubblici ministeri statunitensi hanno chiesto all'ex CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao di consegnare tutti i suoi passaporti e documenti di viaggio.

La dichiarazione di colpevolezza senza precedenti di Binance da 4.3 miliardi di dollari è stata accettata

Venerdì, durante un'udienza tenutasi a Seattle, il giudice Richard Jones della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington ha approvato la dichiarazione di colpevolezza di Binance, che include una multa penale di 1.8 miliardi di dollari e una confisca di 2.5 miliardi di dollari.

"A causa in parte dell'incapacità di Binance di implementare un programma antiriciclaggio efficace, gli attori illeciti hanno utilizzato l'exchange di Binance in vari modi, incluso gestendo servizi di mixaggio che hanno offuscato l'origine e la proprietà della criptovaluta", hanno affermato i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nei documenti giudiziari. “Transazioni di proventi illeciti derivanti da varianti di ransomware; e lo spostamento dei proventi delle transazioni sul mercato della darknet, degli hack sugli scambi e di varie truffe legate a Internet.

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'accordo lo scorso novembre, sostenendo che Binance aveva violato le sanzioni e le norme antiriciclaggio. Secondo i termini dell'accordo, lo scambio lo farebbe pagare $ 4.3 miliardi, lascia gli Stati Uniti e fa dimettere il suo amministratore delegato dell'epoca, il fondatore Changpeng Zhao. Zhao si è dichiarato colpevole di accuse separate e dovrebbe esserlo condannato il 30 aprile.

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Sebbene la sanzione di 4.3 miliardi di dollari fosse stata suggerita per la prima volta a novembre durante le negoziazioni dell'exchange con i pubblici ministeri statunitensi, il giudice Richard ha siglato l'accordo finale venerdì.

Un rappresentante di Binance ha dichiarato in una dichiarazione che l'azienda “si assume la responsabilità per le azioni passate”, aggiungendo che negli ultimi anni ha migliorato in modo significativo i requisiti di conoscenza del cliente (KYC) e la conformità antiriciclaggio.

I pubblici ministeri vogliono modificare i termini delle cauzioni di CZ prima della sentenza

Ora che Binance ha risolto le richieste del Dipartimento di Giustizia, resta da vedere cosa ne sarà dell'ex capo Zhao, che attualmente è libero con un'obbligazione da 175 milioni di dollari.

In una dichiarazione in tribunale di venerdì, il procuratore americano Tessa Gorman ha chiesto al giudice Brian Tsuchida di accogliere una mozione che modifichi le condizioni affinché Zhao rimanga libero su cauzione. I pubblici ministeri vogliono che CZ rimanga negli Stati Uniti continentali fino all'udienza della sentenza a fine aprile e dia un preavviso minimo di tre giorni prima di qualsiasi viaggio per consentire al governo di sollevare obiezioni. Hanno anche chiesto al criptomiliardario di consegnare il suo passaporto canadese e "tutti gli altri passaporti e documenti di viaggio attuali e scaduti" al suo avvocato difensore.

Changpeng rischia una pena detentiva fino a 18 mesi, ma i pubblici ministeri sono liberi di sostenere che gli dovrebbero essere dati quanti più 10 anni.

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• Fonte: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/