Il regolatore indiano trattiene 2.5 milioni di dollari da un utente fraudolento di Binance

• L'Indian Enforcement Directorate ha congelato i saldi Bitcoin dei truffatori di E-nuggets.
• L'app di gioco E-nugget ha attirato gli indiani a depositare criptovalute in cambio di commissioni. 
• In precedenza, ED tratteneva i saldi dei conti appartenenti a società cinesi fraudolente.

La direzione indiana delle forze dell'ordine (ED) ha sequestrato con successo oltre 2.5 milioni di dollari in Bitcoin collegati al gioco fraudolento chiamato E-nuggets. L'autorità di regolamentazione ha annunciato questo sviluppo tramite il suo account Twitter ufficiale oggi, 11 novembre.

Nello specifico, l'autorità indiana ha perquisito il file Binance portafoglio dell'utente connesso all'applicazione di gioco mobile, congelando 150.22 Bitcoin ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, 2002. 

E-nuggets era un'app di gioco mobile che offriva agli utenti commissioni di deposito elevate con la possibilità di ritirare i premi guadagnati. Tuttavia, secondo i rapporti, il suo fondatore Aamir Khan ha successivamente disattivato la funzione di prelievo dopo aver effettuato un deposito considerevole. Khan è attualmente in custodia di polizia insieme ad altri quattro. 

A settembre, il Ministero delle Finanze indiano ha congelato i saldi dei conti di diverse entità controllate dalla Cina in relazione a un’indagine sul token basato sull’app HPZ. L'importo trattenuto era di Rs. 9.82 crore, equivalenti a $ 1,218,529.39. Le società cinesi interessate includono Technology Private Limited di Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting e Comein Network. 

Il token HPZ era un token basato su app che prometteva ai clienti ritorni significativi sui loro investimenti con il pretesto di investire in Bitcoin e altre apparecchiature per il mining di criptovalute. 

Secondo il comunicato stampa:

Il modus operandi dei truffatori consisteva innanzitutto nell'indurre le vittime a investire nelle loro aziende con il pretesto di raddoppiare il loro investimento attraverso l'app HPZ Token e altre applicazioni simili.

L'ED aveva congelato i saldi dei conti virtuali equivalenti a $ 6,935,554.10 delle aziende fraudolente. 

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