Il testimone esperto di Mastercard Ciphertrace svolge un ruolo centrale nel caso di sboccatura da 29 milioni di dollari

Il testimone esperto di Mastercard Ciphertrace svolge un ruolo centrale nel caso di sboccatura da 29 milioni di dollari

Nell'estate del 2023, il 13^th La Corte d'Appello distrettuale del Texas ha emesso la sua sentenza definitiva su un caso (Ahlgren III contro Ahlgren Jr.), in cui Pamela Clegg, testimone esperto di Ciphertrace, una Mastercard società, ha stabilito un altro precedente che dimostra il ruolo di blockchainUna blockchain è un libro mastro digitale condiviso, o un continuo aumento... Più analytics nel sistema legale nordamericano. Assistendo il tribunale nel tracciare il flusso di fondi e guadagni derivanti dalla loro appropriazione indebita, la signora Clegg e il suo team hanno svolto un ruolo fondamentale in una controversia finanziaria multigenerazionale e nel restituire le parti interessate.

Panoramica del caso

“Dopo aver sopportato per anni la tua condotta irrazionale; dopo più di 20 anni di fiducia in te... per vedere la mia ricchezza crescere e vederti prosperare grazie ad essa, immagina la mia confusione questo autunno, quando mi neghi il diritto ai miei soldi quando mi è stata offerta l'opportunità di uscire dal tuo controllo . È sorprendente.”

La citazione di cui sopra è da padre a suo figlio in un'e-mail del febbraio 2020 che faceva parte di un caso giudiziario in corso tra Frank Ahlgren, Jr. e suo figlio Frank Ahlgren III (noto anche come "Paco"). Frank Ahlgren, Jr. ha lavorato come giornalista per l'El Paso Herald-Post e si è ritirato nel 1997. Poco dopo, ha affidato a suo figlio (Paco) la gestione dei suoi beni dopo che suo figlio aveva chiesto una tale posizione. Secondo i documenti del caso, sono stati stipulati accordi in cui Paco avrebbe lavorato esclusivamente a beneficio di suo padre e non avrebbe ceduto nessuno dei beni di suo padre con i propri. Tutto questo è stato fatto attraverso un accordo di stretta di mano e una procura.

Nel corso degli anni, il figlio iniziò ad appropriarsi indebitamente dei conti del padre per vari investimenti, accrescendo sostanzialmente quella che era – presumibilmente – in gran parte la ricchezza del padre. Queste riallocazioni includevano posizioni in hedge fund, immobili e oro, ma una grande quantità di rendimenti è arrivata attraverso gli investimenti in BitcoinIl termine "Bitcoin" può riferirsi a Bitcoin la rete, ... Più (BTC). Il padre rivendicato che suo figlio, Paco, “ha mescolato beni fiduciari con i suoi e che Paco ha accumulato una ricchezza sostanziale, principalmente attraverso acquisti di criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più. "

Alla fine, nell'ottobre 2019, quando Ahlgren, Jr. ha chiesto a Paco di restituire i suoi beni per mantenersi nella sua vecchiaia, suo figlio ha rifiutato, sostenendo che non gestiva più i fondi a beneficio di suo padre. A questo punto, è seguita una battaglia giudiziaria pluriennale, che ha portato a un verdetto iniziale di oltre 43 milioni di dollari in danni e spese legali. Come Scott Douglass & McConnico LLP noto in relazione alla sentenza iniziale, era “il più grande risarcimento per danni a un querelante privato nella contea di Travis in oltre 20 anni e il secondo più grande risarcimento per danni effettivi a un querelante privato nella storia della contea di Travis.

Il ruolo di Mastercard nel caso

Mentre la disputa continuava nel 2023 e Paco faceva appello contro il verdetto, Ciphertrace - una società di Mastercard - sfruttava le sue capacità analitiche proprietarie per tracciare i possedimenti di bitcoin, che fornivano prove di supporto critiche che portavano alla restituzione dell'ormai 89enne Ahlgren, Jr..

Pamela Clegg, Vice President Crypto Investigations and Risk presso Mastercard Ciphertrace, ha testimoniato all'udienza iniziale che Paco aveva acquistato e detenuto una notevole quantità di bitcoin dalla liquidazione dei beni di suo padre durante il periodo in questione. Ciphertrace è stato in grado di identificare le acquisizioni iniziali di BTC di Paco sfruttando i record del scambio cryptocurrencyUno scambio di criptovaluta è un'attività che consente al cliente ... Più era solito acquistare i beni.

Inoltre, Clegg ha notato che c'erano diversi "forchette dure" che ha avuto luogo sulla blockchain di Bitcoin durante questo periodo, ad esempio quando Bitcoin Cash (BCH) si è biforcato dalla rete originale. Ha dimostrato alla giuria che Paco ha liquidato 2,798.21 di Bitcoin Cash ricevuti da questo fork in 310.12 BTC e ha ricevuto altri 107.31 BTC dal fork in Bitcoin Gold.

Complessivamente, Clegg ha dimostrato che Paco deteneva almeno 2,798 BTC il 1 agosto 2017 e, cosa più importante, che questi fondi erano direttamente riconducibili ai proventi della vendita di immobili acquistati con i beni di suo padre. La signora Clegg è stata in grado di utilizzare sia i dati on-chain che quelli off-chain per analizzare il flusso di fondi di Paco, ovvero i movimenti di denaro che hanno avuto luogo rispettivamente sulla blockchain di Bitcoin e quelli sulle tradizionali rotaie fiat. Esaminando i registri delle transazioni negli scambi di criptovalute che Paco usava per acquistare e vendere criptovalute, è stata in grado di dipingere un quadro completo delle transazioni di Paco e tracciare con precisione i proventi dei fondi mal allocati di suo padre.

Clegg ha anche fornito alla corte approfondimenti sul processo di "miscelazione"criptovalute, un processo in cui un servizio o un protocollo decentralizzato raccoglierà fondi da più mittenti e restituirà a tali individui lo stesso importo che hanno inviato meno una commissione. Ciò offusca efficacemente il flusso di fondi in modo che la connessione tra mittente e destinatario non possa essere tracciata attraverso il mixer. È stato dimostrato che Paco ha inviato i suoi BTC al popolare protocollo di miscelazione CoinJoin nel febbraio 2018 e di nuovo nel 2020. Pertanto, non è stato possibile tracciare direttamente il flusso dei suoi fondi dopo l'utilizzo di questi serviziServizi generali, comprese organizzazioni non profit, forum e news sit... Più.

Tuttavia, questo caso si è rivelato importante non solo per risolvere una controversia finanziaria familiare, ma anche per mostrare come gli esperti di blockchain analytics come Ciphertrace abbiano un ruolo chiave da svolgere quando si scopre che le risorse digitali sono al centro di procedimenti legali sempre più complessi in tutto il mondo mondo.

Lezioni dal giudizio finale: tracciare il flusso di fondi e stabilire la proprietà delle criptovalute

Questo caso evidenzia un punto molto interessante in quanto si riferisce alla prospettiva del sistema legale sul tracciamento delle criptovalute, anche con gli sforzi che attori come Paco compiono per offuscare le loro tracce di denaro. Nell'appello, Paco e il suo team legale hanno cercato di affermare che non c'erano prove sufficienti che detenesse bitcoin a causa del fatto che tali beni erano stati "lavati" in un mixer e quindi non rintracciabili dopo il febbraio 2018. Tuttavia, il tribunale ha respinto questa argomentazione, affermando :

"Ancora una volta, i ricorrenti non citano alcuna autorità legale per l'affermazione secondo cui un imputato può rendere prove insufficienti rendendo non rintracciabili i beni contestati, e non ne abbiamo trovato nessuno... Se dovessimo accettare la posizione del ricorrente, forniremmo un incentivo perverso ai fiduciari per evitare la responsabilità per le loro violazioni fiduciarie rendendo non rintracciabili i beni fiduciari. Pertanto, ci rifiutiamo di farlo.

In poche parole, ciò significa che gli sforzi di un cattivo attore per rendere non rintracciabile la propria criptovaluta potrebbero non isolarlo dalla responsabilità relativa a frode, appropriazione indebita di fondi e altri reati finanziari.

Le risorse digitali svolgeranno un ruolo sempre più importante nei procedimenti legali

Mentre le risorse digitali e le loro tecnologie sottostanti continuano a proliferare, i tribunali e le legislature ne stanno prendendo atto. ClarkeModet note che esiste una chiara tendenza nei governi di tutto il mondo a stabilire precedenti legali o a redigere leggi che invocano espressamente il tracciamento di blockchain e criptovalute come prova ammissibile. Negli Stati Uniti, ciò si riflette nell'Electronic Transactions Act dell'Arizona del 2018, nel Blockchain Technology Act dell'Illinois del 2020 o negli aggiornamenti chiave della Delaware General Corporation Law.

Le statistiche rendono questo quadro ancora più chiaro. Nel marzo 2023 di Ciphertrace Rapporto sui crimini di criptovaluta e antiriciclaggio, è stato notato che l'Internal Revenue Service ha sequestrato circa 4 miliardi di dollari in asset digitali entro la fine del terzo trimestre del 3, in aumento di mezzo miliardo rispetto all'anno precedente. Inoltre, alcuni investigatori forensi stanno ora vedendo che circa il 2022% dei loro casi relativi al divorzio coinvolge alcuni elementi di criptovaluta, come in un caso recente comportando il ribaltamento di $ 500,000 di BTC che un marito ha tentato di nascondere durante il suo accordo di divorzio.

Mastercard Ciphertrace ha anche stabilito altri importanti precedenti in questo spazio, come quando il CEO David Jevans ha testimoniato in un'udienza di confisca del febbraio 2019 presso la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario. Il caso riguardava traffico di droga, acquisti illegali di armi da fuoco e una confisca di 1.4 milioni di dollari canadesi. Questo ha segnato il primo utilizzo di un testimone esperto per un'udienza di confisca di bitcoin, nonché il primo sequestro di criptovalute da parte della polizia canadese.

Stefania L. Tang recentemente ha scritto nella Penn State Law Review, "Considerando che le valute virtuali stanno guadagnando popolarità negli affari immobiliari, nelle transazioni di private equity e persino nell'essere utilizzate come garanzia nei contratti di prestito, le risorse virtuali hanno dimostrato la loro capacità di resistenza".

In effetti, è comunemente noto nella comunità antiriciclaggio che la confisca dei beni è uno dei deterrenti più importanti per gli aspiranti criminali finanziari. Ora stiamo vedendo che questo è particolarmente vero per le risorse digitali, dove gli esperti possono tracciare il flusso di fondi attraverso la blockchain. È chiaro che l’analisi blockchain ha un ruolo vitale da svolgere su questo fronte. Quindi, che si tratti di fermare i signori del crimine della darknet o i bambini inaffidabili, Ciphertrace offre funzionalità e strumenti critici che supportano la gestione del rischio di criminalità finanziaria nell’ecosistema in evoluzione delle criptovalute.

GIULIO MOYE

Julius Moye è Crypto Risk Consultant Manager presso Ciphertrace, una società di Mastercard

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• Fonte: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/