Come i truffatori utilizzano le carte regalo per raccogliere e manipolare le informazioni degli utenti

Come i truffatori utilizzano le carte regalo per raccogliere e manipolare le informazioni degli utenti

Timestamp: 29 marzo 2023 6:39
Come i truffatori utilizzano le carte regalo per raccogliere e manipolare le informazioni degli utenti PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.
  • Le truffe relative alle carte regalo sono pratiche illegali che i truffatori utilizzano per truffare i commercianti e indurli ad acquistare carte regalo
  • I truffatori lo fanno chiedendo alle persone informazioni sensibili sulla persona, inclusi il numero di carta e il numero PIN
  • Ecco come puoi individuare facilmente questi truffatori ed evitare le truffe delle carte regalo

Le truffe relative alle carte regalo sono pratiche ingannevoli in cui truffatori indurre le persone ad acquistare carte regalo e a fornire loro informazioni sensibili come il codice o il PIN della carta.

I truffatori utilizzano una varietà di tattiche per ingannare le vittime e spingerle a fornire informazioni sulle carte regalo. Le informazioni includono offerte di premi fraudolente, truffe romantiche e bufale del supporto tecnico. Una volta ottenuti i dettagli della carta, i truffatori possono utilizzarli per effettuare transazioni illegali o venderli sul mercato nero.

I truffatori, ad esempio, possono creare account falsi su siti di social media o servizi di incontri. Tutto questo al fine di stabilire un rapporto con la vittima. Quindi chiedono denaro e informazioni riservate alla vittima. Lo fanno sostenendo che è necessario in caso di emergenza o per pagare un incontro.

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Allo stesso modo, i truffatori possono apparire come agenti del supporto tecnico. Inducono le vittime a pensare che i loro dispositivi siano infetti da malware o virus. Alla vittima viene quindi chiesto di acquistare una carta regalo per coprire le spese della riparazione.

Le truffe relative alle carte regalo in criptovaluta sono paragonabili alle truffe tradizionali delle carte regalo. Sono simili in quanto i truffatori utilizzano criptovalute come Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e altri altcoin invece delle carte regalo. I truffatori inducono le vittime a inviare criptovaluta offrendo loro una ricompensa, un premio o una possibilità di investimento.

Come funzionano le truffe sulle carte regalo

Ecco come funzionano le truffe sulle carte regalo. I truffatori possono trasformare i fondi rubati in una forma di valuta non tracciabile e anonima utilizzando carte regalo di criptovaluta.

I truffatori su Telegram che si spacciano per trader o investitori promettono grandi ritorni sugli investimenti sotto forma di buoni regalo. Spesso si avvicinano a vittime inconsapevoli tramite piattaforme di social media. Offrono di vendere criptovalute con uno sconto o di garantire che il loro investimento raddoppierà il valore.

Il truffatore ordinerà alla vittima di acquistare buoni regalo e di inserire il codice per completare la transazione, sostenendo che i codici verranno utilizzati per acquistare criptovaluta. Tuttavia, una volta che il truffatore ottiene i codici delle carte regalo, questi scompaiono, lasciando alla vittima carte regalo senza valore.

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Segni delle truffe

Potrebbe essere difficile individuare frodi relative a carte regalo che coinvolgono criptovalute. Tuttavia, ci sono alcuni indicatori di cui tenere conto per rimanere al sicuro.

Quando un truffatore fa promesse dubbie di grandi rendimenti con rischi minimi o nulli, questo è uno dei segnali di allarme più comuni. Spesso i truffatori richiedono il pagamento con carte regalo, come quelle di Amazon o iTunes, nonostante questo non sia lo standard per aziende o investitori rinomati.

Possono anche creare un senso di urgenza, costringendo la vittima ad agire senza prima verificare la validità dell'offerta. Inoltre, le comunicazioni indesiderate, la mancanza di informazioni di base sul mittente o sull'azienda e le richieste di informazioni riservate sono tutti segnali di allarme di potenziali frodi relative alle carte regalo.

I malintenzionati possono richiedere transazioni insolite o complicate con più passaggi, rendendo più difficile la comprensione del processo da parte della vittima e sollevando sospetti. Potrebbero, ad esempio, richiedere più carte regalo di diversi tagli o che la vittima invii criptovaluta a un indirizzo di portafoglio oscuro. Qualsiasi transazione che appaia eccessivamente complicata o difficile da comprendere dovrebbe essere evitata.

I truffatori utilizzano spesso una grammatica e un'ortografia approssimative nelle loro comunicazioni. Ciò implica che non siano madrelingua della lingua o professionisti. Inoltre, le vittime potrebbero avere difficoltà a condurre la due diligence e a prendere decisioni valide perché i truffatori potrebbero non rivelare informazioni sufficienti su se stessi, sulla loro azienda o sulle opportunità di investimento.

Conclusione, come evitare di essere truffati

È importante prestare attenzione e prendersi il tempo necessario per confermare la validità di qualsiasi opportunità di investimento. Ciò include l'esecuzione di una due diligence sull'individuo o sulla società dietro di esso, prima di intraprendere qualsiasi transazione.

Per prevenire le truffe relative alle carte regalo è possibile adottare diverse precauzioni. Per iniziare, diffidare delle offerte di investimento non richieste via e-mail o social media. Inoltre, se promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli.

In secondo luogo, evitare chiunque chieda buoni regalo in cambio di contanti. Questo non è un modo comune per le aziende o gli investitori rispettabili di ricevere denaro. In terzo luogo, dedica del tempo alla ricerca della persona o dell’azienda che offre la possibilità di investimento. Fatelo confermando la loro identità ed esaminando le loro qualifiche con gli organismi di regolamentazione.

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