India ED congela 1.57 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente riciclate tramite WazirX, Binance

L'agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria ha congelato oltre 1.5 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro contro l'applicazione di gioco mobile E-nuggets, ha detto mercoledì la Direzione per l'applicazione (DE)..  

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Fatti veloci

• L'ED ha avviato un'indagine per riciclaggio di denaro contro il fondatore di E-Nuggets Aamir Khan "e altri", dopo che le autorità della città orientale di Kolkata hanno presentato una denuncia contro i sospetti nel febbraio dello scorso anno. 

• E-Nuggets sarebbe stato progettato per frodare il pubblico in generale, ha affermato l'ED. 

• L'app avrebbe disabilitato i prelievi dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dagli utenti e tutti i dati sarebbero stati cancellati dai server dell'app. 

• L'ED ha affermato che la sua indagine ha rivelato che l'imputato ha trasferito alcuni profitti illegali dall'app di gioco a conti esteri.

• L'imputato ha utilizzato un account fittizio per acquistare criptovalute sull'exchange indiano WazirX prima di trasferire le risorse all'exchange Binance, ha affermato l'agenzia. 

• All'inizio di questo mese, un ED guidato RAID presso la residenza di Khan ha portato al recupero di circa 2.1 milioni di dollari.

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