L'ED indiano congela 46 milioni di dollari dei fondi di Vauld per riciclaggio di denaro

Crypto Lender Vauld, con sede a Singapore, è accusato di riciclaggio di denaro in India dopo che 46.5 milioni di dollari (3.70 miliardi di rupie indiane) sono stati congelati dalla sua entità locale, Flipvolt Technology.

La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha confermato in un agosto 12 dichiarazione che sta indagando su Vauld (Flipvolt Technologies) e Yellow Tune Technologies per presunta facilitazione di trasferimenti illegali attraverso lo scambio di criptovalute.

Secondo l'autorità di regolamentazione, 23 entità indagate dall'ED avrebbero depositato 3.70 miliardi di rupie nel portafoglio crittografico di Yellow Tune, che è stato successivamente inviato a indirizzi di portafoglio stranieri senza seguire un giusto processo e sollevare segnalazioni di transazioni sospette (STR).

La dichiarazione ha confermato:

La melodia gialla utilizzando l'assistenza di Flipvolt Crypto-Exchange, che ha norme KYC molto permissive, nessun meccanismo EDD, nessun controllo sulla fonte dei fondi del depositante, nessun meccanismo per raccogliere STR, ecc., ha aiutato le società fintech accusate a evitare normali canali bancari e sono riusciti a eliminare facilmente tutti i soldi delle frodi sotto forma di criptovalute.

L'Autorità indiana ha accusato lo scambio di mostrare lassismo nella gestione del caso. Non ha fornito all'autorità i dettagli KYC dei portafogli e non ha potuto tenere conto delle transazioni crittografiche effettuate da Yellow Tune.

Non ha compiuto sforzi sinceri per rintracciare queste risorse crittografiche. Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha attivamente aiutato M/s Yellow Tune a riciclare i proventi di reati per un valore di Rs 370 Crore utilizzando il percorso crittografico.

Di conseguenza, la borsa indiana di proprietà di Vauld perderà l'importo riciclato fino a quando non fornirà dettagli completi a difesa delle accuse a suo carico.

L'ED indiano contro il riciclaggio di denaro

Direzione dell'applicazione dell'India (ED) prima ha avviato un'indagine sulle attività e sulla conformità delle società finanziarie non bancarie (NBCF) alle linee guida della Reserve Bank of India.

Il rapporto dell'indagine ha mostrato che molte società fintech inadempienti hanno riciclato i propri profitti utilizzando le criptovalute. Gli scambi di criptovalute coinvolti nell'indagine non avrebbero condotto la due diligence prima di aiutare le aziende a inviare i fondi a portafogli stranieri.

Secondo l'India Tempi economici, circa 10 scambi di criptovalute sono sotto inchiesta da parte dell'ED per aver facilitato il riciclaggio di oltre 10 miliardi di rupie (130 milioni di dollari).

Di conseguenza, il 5 agosto, l'ED ha fatto irruzione nel territorio di Wazirx congelare circa $ 8 milioni appartenente allo scambio. Si dice che WazirX abbia aiutato a convertire le rupie indiane in criptovalute e poi abbia inviato i fondi a portafogli stranieri tramite Binance.