L'ED indiano cerca le residenze del CEO e dei direttori di CoinSwitch Kuber 

Giovedì la direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha condotto ricerche negli uffici e nelle residenze di CoinSwitch Kuber, nonché nel suo CEO e direttori. Secondo quanto riferito, l'agenzia investigativa sulla criminalità finanziaria sta indagando su una possibile violazione del Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA).

Le ricerche sono state effettuate dopo che i funzionari dell'ED hanno scoperto che i massimi dirigenti di CoinSwtich Kuber, uno scambio di criptovalute incentrato sull'India sostenuto da a16z, non stavano collaborando alle indagini, secondo i media disse. 

“Riceviamo domande da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Le criptovalute sono un settore in fase iniziale con molto potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate", ha affermato un portavoce di CoinSwitch senza nome in una dichiarazione sull'ultimo sviluppo.

ED Probing 10 borse indiane

All'inizio di questo mese, CryptoPotato segnalati che ED stava indagando su dieci scambi di criptovalute per riciclaggio di oltre $ 125 milioni. Secondo quanto riferito, le piattaforme di trading hanno facilitato l'acquisto di criptovalute da parte di società indiane dubbie per un valore di 10 miliardi di INR e il trasferimento di queste risorse a portafogli internazionali, per lo più collegati a società di scommesse online illegali in Cina.  

In un caso simile, ED ha condotto ricerche sulla residenza di uno dei direttori di WazirX all'inizio di questo mese e ha bloccato un conto bancario con un saldo di quasi 8 milioni di dollari. L'incidente ha innescato a Twitter battibecco tra il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) e il CEO di WazirX Nischal Shetty. Mentre CZ ha espresso preoccupazione per il modo in cui WazirX ha gestito i suoi affari, Shetty ha affermato che lo scambio è di proprietà di Binance. 

In un altro giro di vite su una piattaforma di trading di criptovalute, ED ha recentemente bloccato il conto bancario di Flipvolt Crypto Exchange che gestisce anche la piattaforma Defi Vauld con quasi $ 45 milioni di saldo. L'agenzia investigativa ha accusato Flipvolt di assistere alcune società fintech evitando canali bancari regolari e trasferendo enormi quantità di denaro da loro guadagnate attraverso prestiti predatori. 

CoinSwitch: il secondo cripto unicorno dell'India

Nell'ottobre dello scorso anno, CoinSwitch Kuber ha chiuso una serie C da 260 milioni di dollari finanziamento round da Andreessen Horowitz (a16z) e Coinbase Ventures, tra gli altri.

La società è stata valutata a $ 1.9 miliardi. In una recente intervista con Reuters, Ashish Singhal, CEO di CoinSwitch Kuber, si era candidato alla regolamentazione chiarezza, certezza e pace. All'inizio di questo mese, CoinSwitch ha annunciato il lancio di un Web3 Discovery Fund, un'iniziativa di capitale di rischio.