Il CEO di Bitcoin Mixer si dichiara colpevole di aver riciclato 300 milioni di dollari in BTC

Il proprietario del mixer Bitcoin Helix e residente in Ohio, Larry Dean Harmon, si è dichiarato colpevole di un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti monetari. In precedenza, i pubblici ministeri statunitensi avevano affermato che il mixer Bitcoin aveva riciclato oltre 300 milioni di dollari.

L'operatore del mixer Bitcoin si dichiara colpevole

Mercoledì (17 agosto 2021) Harmon si è dichiarato colpevole presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto della Colombia. Secondo a comunicato stampa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), il residente dell'Ohio gestiva un servizio di riciclaggio di denaro nella darknet.

L’imputato ha avviato nel 2014 un servizio di mixaggio di bitcoin, attivo fino al 2017. Un mixer o bicchiere di Bitcoin oscura le transazioni di criptovaluta di origine mescolandole con altre “monete”, rendendone quindi difficile il tracciamento.

Nel periodo in cui Harmon era in attività, il mixer Bitcoin avrebbe elaborato circa 354,468 BTC, per un valore di oltre 300 milioni di dollari all'epoca, ma che valeva 15.9 miliardi di dollari con l'attuale prezzo del bitcoin. Tuttavia, le autorità statunitensi hanno affermato che una grande percentuale dei fondi proveniva dai mercati del Darknet.

Harmon ha collaborato con AlphaBay, un gigante del mercato della darknet che ha operato dal 2014 fino al suo sequestro nel 2017. AlphaBay, insieme ad altri mercati della darknet, ha utilizzato i servizi di mixaggio di bitcoin dell'imputato per riciclare fondi ottenuti da attività illecite.

Il 36enne residente nell'Ohio è stato successivamente arrestato nel febbraio 2020. Secondo le autorità statunitensi, Harmon gestiva il mixer di bitcoin esclusivamente per nascondere alle forze dell'ordine transazioni criminali sulla darknet.

Più tardi, nel mese di ottobre, la rete statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari (FinCEN) sbattuto Harmon con una sanzione civile di 60 milioni di dollari.

Commentando gli ultimi sviluppi, Steven M. D’Antuono, vicedirettore responsabile dell’FBI, ha dichiarato:

"Harmon ha ammesso di aver cospirato con i venditori della Darknet per riciclare bitcoin generati attraverso il traffico di droga e altre attività illegali. La dichiarazione di colpevolezza di oggi dimostra l’impegno dell’FBI a infiltrarsi e a chiudere le reti di riciclaggio di denaro in criptovalute che supportano le imprese criminali informatiche”.

Harmon dovrà affrontare pene detentive, multe e confische

Anche se la data della sentenza di Harmon deve ancora essere annunciata, l’imputato rischia una pena massima di 20 anni di reclusione. Inoltre, l'operatore del mixer bitcoin pagherebbe la restituzione obbligatoria, una multa di $ 500,000 o il doppio del valore della proprietà coinvolta nella transazione e "un periodo di rilascio controllato non superiore a tre anni".

Inoltre, parte del patteggiamento di Harmon prevede la confisca di oltre 4,400 BTC per un valore di quasi 200 milioni di dollari. L'uomo dell'Ohio avrebbe anche consegnato le proprietà sequestrate coinvolte nell'operazione di riciclaggio di denaro.

Nel frattempo, è la prima volta che il proprietario di un mixer bitcoin viene perseguito. Secondo Calvin A. Shivers, vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI, le forze dell'ordine si dedicano a scovare i criminali che credono di poter offuscare i loro fondi illeciti utilizzando servizi come Helix.