L'ex dirigente di BitMEX Gregory Dwyer accetta di essere estradato negli Stati Uniti. Ecco cosa potrebbe succedergli

Gregory Dwyer, uno degli ex dirigenti di BitMEX Derivatives Exchange ha concordato di essere estradato negli Stati Uniti d'America dove è accusato di violazione del Bank Secrecy Act statunitense e di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act. Dwyer è sotto processo insieme all'ex amministratore delegato della piattaforma di trading Arthur Melo e ad altri due dirigenti, e se la richiesta di estradizione dovesse essere accolta, sarà trasferito negli Stati Uniti.

Le autorità statunitensi hanno affermato che Dwyer insieme agli altri dirigenti gestiva BitMEX senza registrarlo presso la Commodity Futures Trading Commission. Inoltre, le accuse hanno evidenziato che sono stati negligenti nel fornire i controlli Know Your Customer (KYC) richiesti, una procedura di aggregazione dei dati che può aiutare a tracciare facilmente i riciclatori di denaro.

Delle parti delle accuse, Dwyer rimane l'unico che non è comparso nei tribunali statunitensi, tuttavia, il suo avvocato ha affermato di aver lavorato con le autorità. Secondo il suo portavoce;

"Sig. Dwyer continua a lavorare con il governo per garantire un processo regolare per la sua apparizione a New York e ha tutte le intenzioni di difendersi da queste accuse senza merito". 

I suoi colleghi, tra cui Arthur Melo, Benjamin Delo e Samuel Reed, sono comparsi in tribunale e sono stati tutti rilasciati su cauzione per somme variabili in attesa della conclusione dei processi.

Il destino di Gregory Dwyer

Le accuse che Gregory deve affrontare negli Stati Uniti potrebbero fargli finire in prigione fino a 5 anni insieme al resto della sua squadra se vengono condannati. Tutti e tre gli uomini che sono comparsi in tribunale si sono dichiarati non colpevoli e gli avvocati di Gregory hanno ipotizzato che l'esecutivo australiano continuerà a difendersi, una posizione che implica che potrebbe anche dichiararsi non colpevole.

Nel frattempo, anche a Gregory potrebbe essere concessa la cauzione come gli altri, una cauzione che potrebbe variare dai 5 milioni di dollari pagati da Samuel Reed ai 20 milioni di Benjamin Delo.

BitMEX è stato incriminato anche dalla CFTC, tuttavia, lo scambio si è concluso con il watchdog del mercato dopo aver pagato $ 100 milioni come segnalati da Coingape ad agosto. Lo scambio ha avviato un ampio ristrutturazione con l'uscita degli ex dirigenti e sta attualmente cercando di espandere la propria offerta oltre il trading di derivati.

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