WazirX, il più grande scambio di criptovalute dell'India per volume di scambi, ha inserito nella lista nera oltre 2,431 account tra ottobre 2022 e marzo 2023, sulla base del suo processo di monitoraggio interno e sotto la direzione delle forze dell'ordine (LEA).
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Fatti veloci
- WazirX ha inoltre ricevuto 431 richieste dalle LEA, per un volume totale di transazioni di 390 milioni di dollari sulla piattaforma, tra ottobre 2022 e marzo 2023, principalmente relative al blocco degli account, sospetti procedimenti penali e indagini, l'exchange ha dichiarato nel suo quarto rapporto sulla trasparenza rilasciato martedì. Di queste, 46 richieste provenivano da LEA estere e 385 richieste da agenzie indiane.
- Lo scambio ha visto oltre 396,000 interazioni degli utenti durante questo periodo, si legge nel rapporto.
- WazirX ha affermato nel suo rapporto di aver collaborato con fornitori di servizi di strumenti forensi di terze parti come TRM Labs e Chainalysis per il monitoraggio e l'indagine delle transazioni.
- WazirX ha affermato di aver segnalato transazioni sospette quando i volumi di trading degli utenti non corrispondevano allo stato finanziario o al reddito individuale, nonché transazioni di utenti ad alto rischio ricevute da strumenti forensi di terze parti. L'exchange ha anche segnalato utenti che non hanno fornito le informazioni o i chiarimenti richiesti in merito all'origine dei fondi o alla prova del reddito.
- All'inizio di questo mese, l'India ha compiuto un passo significativo verso la regolamentazione del settore delle criptovalute espandendo il Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) per includere le risorse digitali. Gli scambi di criptovaluta, come WazirX, sono ora tenuti a condurre la dovuta diligenza sulle transazioni e segnalare transazioni sospette alle autorità.
- Ministero delle finanze indiano detto all'inizio di questo mese che l'Enforcement Directorate, l'agenzia di lotta alla criminalità finanziaria del paese, sta indagando su "diversi casi" relativi alle criptovalute, ai sensi delle disposizioni del PMLA e del Foreign Exchange Management Act. Finora sono stati sequestrati proventi di reato per un valore di circa 115.7 milioni di dollari, mentre cinque persone sono state arrestate con l'accusa di riciclaggio di denaro.
- Alcuni dei LEA stranieri con cui WazirX ha lavorato nei sei mesi includono il dipartimento di polizia di Toronto, il dipartimento di polizia di Dortmund, il procuratore distrettuale della contea di New York, tra gli altri. Le forze dell'ordine indiane con cui WazirX ha lavorato includono, tra gli altri, la National Investigation Agency e il Enforcement Directorate.
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- Fonte: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
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