Ucraina, Stati Uniti hanno chiuso 9 scambi di criptovalute

Supportata dalle forze dell'ordine statunitensi, la polizia in Ucraina ha interrotto una rete di servizi di scambio di criptovalute sospettati di riciclaggio di proventi criminali. Le piattaforme avrebbero elaborato denaro sporco ottenuto da attacchi ransomware e vari schemi di frode.

Cyberpolice, investigatori statunitensi arrestano gli scambi di criptovalute in Ucraina

Gli ufficiali dell'unità di polizia informatica ucraina e del dipartimento investigativo principale, in collaborazione con l'ufficio del procuratore generale, hanno sequestrato nove exchange di criptovalute, ha annunciato la polizia nazionale ucraina. Anche i rappresentanti del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti hanno preso parte a quella che le autorità ucraine hanno descritto come una "operazione internazionale a più livelli".

Le piattaforme web offrivano lo scambio anonimo di criptovalute. Sono stati impiegati per facilitare la legalizzazione di fondi illeciti, a comunicato stampa spiegato. Attraverso questi scambi, i criminali convogliano risorse digitali ottenute a seguito di attacchi malware e frodi online. I loro servizi venivano pubblicizzati su forum chiusi di hacker.

L'infrastruttura di rete, situata su server negli Stati Uniti, in alcuni paesi europei e in Ucraina, è stata bloccata durante l'operazione. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare tutte le persone coinvolte nelle attività criminali.

I visitatori di 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro e owl.gold ora ricevono un messaggio che indica che i domini sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine.

Le agenzie governative ucraine hanno lavorato per migliorare la loro esperienza sulle risorse crittografiche. UN rapporto ha rivelato a marzo che i dipendenti della Cyberpolice, dell'Agenzia per il recupero e la gestione dei beni e del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) hanno frequentato corsi di formazione organizzati dal principale scambio di criptovalute al mondo, Binance.

Nel novembre 2022, l'unità di lotta alla criminalità informatica smontato uno schema di frode crittografica che presumibilmente guadagna oltre 200 milioni di dollari all'anno. I suoi organizzatori hanno attirato gli investitori attraverso una catena di uffici di rappresentanza e call center in tutta Europa. Lo era una piramide crittografica russa da 40 milioni di dollari abbattuto nel mese di aprile.

Pensi che l'Ucraina amplierà la sua cooperazione con gli Stati Uniti nelle operazioni delle forze dell'ordine nello spazio crittografico?

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/ukraine-us-shut-down-9-cryptocurrency-exchanges/