L'ultimo arrestato del JPEX trovato con documenti triturati e sbiancati nell'appartamento di Hong Kong: rapporto

Sembra non esserci fine alla saga JPEX.

Nell'ultimo sviluppo, le autorità di Hong Kong e Macao hanno effettuato nuovi arresti di 18 sospettati nel caso dell'exchange di criptovalute JPEX. Sono stati sequestrati complessivamente 2.8 milioni di dollari tra contanti e oro.

Districare il pasticcio JPEX

Lo riferiscono i media locali rivelato a Hong Kong sono state presentate accuse contro due individui per aver utilizzato i casinò di Macao come mezzo per riciclare fondi illeciti. Ciò ha portato al sequestro dei beni del casinò e di 1.7 milioni di dollari in contanti.

Inoltre, altre due persone sono state arrestate, una delle quali è stata sorpresa mentre tentava di distruggere le prove. Secondo quanto riferito, i documenti sarebbero stati triturati e sbiancati nella vasca da bagno.

Le forze di polizia di Hong Kong comunicati i suoi sforzi per individuare ulteriori sospetti legati ad accuse di frode e riciclaggio di denaro.

Tutto è iniziato quando l'autorità di regolamentazione finanziaria di Hong Kong ha avvertito JPEX di aver presumibilmente promosso i suoi servizi nella città-stato senza le adeguate licenze. A seguito dell’avvertimento, l’exchange ha sostanzialmente aumentato le commissioni di prelievo fino a quasi 1,000 dollari. Per un colpo di scena, i suoi dipendenti hanno abbandonato i loro stand al recente evento Token 2049 tenutosi a Singapore.

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; carica ha interrotto le operazioni durante la notte a causa di un'improvvisa crisi di liquidità il 17 settembre, JPEX ha accusato i suoi partner di Hong Kong di agire ingiustamente e maliziosamente.

Alcuni arresti sono stati denunciati dalla polizia della città-stato per presunto riciclaggio di denaro poco dopo aver ricevuto, secondo quanto riferito, più di 2,300 denunce dalle vittime e perdite per quasi 178 milioni di dollari. Ciò includeva anche due famosi influencer. Le autorità di Hong Kong sostengono tuttavia che i mandanti dell'operazione JPEX sono ancora latitanti.

Successivamente, rapporti è emerso anche che JPEX potesse essere una potenziale attrazione poiché i canali dei social media e il suo sito Web ufficiale sono rimasti inaccessibili.

Un altro scambio di criptovalute senza licenza sotto esame

Le ultime rivelazioni hanno coinciso con un avvertimento della Securities and Futures Commission (SFC) agli investitori su un'altra piattaforma di trading di asset virtuali senza licenza chiamata FUBT Exchange. L'autorità di vigilanza ha affermato che la società ha fornito un numero di telefono falso di Hong Kong nel tentativo di dare l'impressione di essere presente in città.

Dal 22 settembre, FUBT Exchange è stato incluso nell'elenco delle piattaforme di trading di asset virtuali sospette della SFC, come indicato sul loro sito web. Inoltre, resoconti dei media della Cina continentale hanno rivelato che una piattaforma con lo stesso nome era crollata nel maggio 2020.