La California annuncia l'indagine sul "fallimento apparente" di Crypto Exchange FTX

Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione (DFPI) della California sta indagando sull'"apparente fallimento" della piattaforma di trading di criptovalute FTX.

DFPI è responsabile dell’amministrazione delle leggi statali sui prestiti e sulle banche, nonché della legge statale sulla protezione finanziaria dei consumatori e delle leggi sui titoli, che regolano gli intermediari, i consulenti per gli investimenti e le materie prime.

"Ci aspettiamo che chiunque offra titoli, prestatore o altro fornitore di servizi finanziari che opera in California rispetti le nostre leggi finanziarie", ha affermato l'agenzia in un dichiarazione Giovedi.

La crisi di FTX è iniziata la scorsa settimana dopo il CEO di Binance Changpeng Zhao ha annunciato che il più grande scambio di criptovalute del mondo liquiderebbe le sue partecipazioni in FTT, Il token di scambio nativo di FTX. Durante la liquidazione, gli utenti hanno iniziato ad abbandonare FTX in massa, portando l'exchange a sospendere i prelievi.

Binance più tardi disse prenderebbe in considerazione l'acquisizione di FTX ma ritirato dall'affare mercoledì, citando i risultati della due diligence aziendale e le relazioni in merito fondi dei clienti mal gestiti.

Sam Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX, in seguito rivelato che l'azienda sta cercando di raccogliere fondi per rendere i clienti integri dopo a Bloomberg rapporto indicato che l'azienda ha una posizione short pari a 8 miliardi di dollari.

DFPI ha fornito poche informazioni sui dettagli dell'indagine, né ha specificato se l'indagine si riferisce alla FTX con sede alle Bahamas o a FTX.US, la filiale americana dell'exchange.

decrypt ha contattato DPFI per ulteriori commenti.

DFPI avverte dei rischi legati alle criptovalute

DFPI ha inoltre sottolineato che "i consumatori e gli investitori devono essere consapevoli che le criptovalute sono investimenti ad alto rischio e non dovrebbero aspettarsi di essere rimborsati per eventuali perdite".

"Il Dipartimento avverte i consumatori e gli investitori della California che molti fornitori di criptovalute potrebbero non aver adeguatamente divulgato i rischi che i clienti devono affrontare quando depositano criptovalute su queste piattaforme", si legge nella dichiarazione.

DFPI ha aggiunto che i fornitori di criptovalute non sono regolati dalle stesse regole e protezioni delle banche e delle cooperative di credito, che sono tenute ad avere un'assicurazione sui depositi, e ha incoraggiato le persone interessate a presentare un reclamo.

C'è stato un altro duro colpo per FTX giovedì quando la Securities Commission delle Bahamas spostato per congelare il patrimonio della borsa e le parti correlate. FTX ha la sua sede a Nassau.

L’agenzia ha inoltre sospeso la registrazione delle operazioni dell’azienda e ha chiesto alla Corte Suprema delle Bahamas la nomina di un liquidatore provvisorio.

In uno sviluppo separato degli eventi all’inizio di questa settimana, secondo quanto riferito dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti approfondito le sue indagini in FTX, mentre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno lanciato le proprie indagini sullo scambio.

Il mese scorso è iniziato anche il Texas Securities Board indagando FTX, FTX US e il CEO Sam Bankman-Fried per presunte violazioni dei titoli.