La Corte approva un accordo Binance-CFTC da 2.7 miliardi di dollari, CZ pagherà una multa di 150 milioni di dollari – Decrypt

Un tribunale statunitense ha approvato la soluzione precedentemente annunciata tra lo scambio di criptovalute Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Per a comunicato stampa dalla CFTC, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois ha formalizzato l'accordo tra Binance e la CFTC, ritenendo che l'exchange e il suo ex CEO Changpeng "CZ" Zhao hanno violato il Commodity Exchange Act e altri regolamenti della CFTC. L'accordo richiede che Binance paghi una multa di 1.35 miliardi di dollari alla CFTC, oltre a versare altri 1.35 miliardi di dollari in "commissioni di transazione illecite". Anche lo stesso Zhao rischia una multa di 150 milioni di dollari.

La CFTC ha osservato che l’exchange “sollecitava attivamente” i clienti statunitensi e nascondeva la loro presenza sulla piattaforma, aiutandoli a eludere i controlli di conformità. Almeno due prime broker sono stati in grado di aprire "sottoconti" che non erano soggetti alle procedure Know Your Customer (KYC) di Binance, ha affermato la CFTC.

Come parte dell'accordo, le società di trading identificate dalla CFTC sono state "espulse" da Binance, con l'exchange che certifica che le procedure KYC saranno applicate a tutti i sottoconti esistenti e che eliminerà tutti coloro che non soddisfano i suoi controlli di conformità .

Lo scambio dovrà inoltre implementare una struttura di governance aziendale con un consiglio di amministrazione composto da membri indipendenti, nonché comitati di conformità e di audit.

La multa CFTC di Binance fa parte di a insediamento più ampio con le autorità di regolamentazione statunitensi che richiedono all’exchange di “uscire completamente” dal paese, con Zhao che si dimette dalla carica di CEO dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio.

Zhao è attualmente negli Stati Uniti in attesa di sentenza nel febbraio 2024, dopo un giudice federale gli ordinò rimanere nel Paese, ritenendolo a rischio di fuga. Affronta l'ex amministratore delegato fino a cinque anni in prigione, anche se lo è il Dipartimento di Giustizia riferito chiedendo una condanna a 18 mesi per Zhao.

Il nuovo CEO di Binance, Richard Teng, di recente concesso che i controlli di conformità della borsa erano "inadeguati", sostenendo che aveva "superato" gli errori precedenti.

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• Fonte: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine