La Corte Federale degli Stati Uniti impone un divieto permanente e una sanzione contro PaxForex

Il 9 luglio, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato che un tribunale federale degli Stati Uniti ha imposto un divieto permanente e una sanzione contro la piattaforma di trading PaxForex. L'azienda con sede a St-Vincent gestita da Gruppo Laino Limited è stato accusato di ospitare risorse crittografiche con leva finanziaria senza licenza nel 2020.

PaxForex ha vietato l'attività negli Stati Uniti dalla Corte federale

Secondo il verdetto emesso dal giudice David Hittner della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas, PaxForex è definitivamente bandito da negoziazione, sollecitazione e registrazione negli Stati Uniti. Inoltre, Laino Group, la società dietro PaxForex, pagherà una sanzione civile di 374,864 dollari.

Il caso riguarda una denuncia depositata il 24 settembre 2020, che accusava PaxForex di impegnarsi in “transazioni illegali fuori borsa in Ether, Litecoin e Bitcoin, oltre a metalli preziosi e valuta estera con clienti al dettaglio su base con leva finanziaria, marginata o finanziata. Secondo il giudice David Hittner, le operazioni di trading di criptovalute con leva finanziaria della piattaforma di trading hanno violato il Commodities Exchange Act (CEA) in quanto non è riuscita a registrarsi presso la CFTC. 

La CFTC e il Federal Bureau of Investigation hanno lavorato in tandem per portare accuse contro PaxForex nel settembre dello scorso anno dopo aver sequestrato il nome di dominio della società.

CFTC mette in guardia gli investitori contro le imprese non registrate

Portare accuse contro PaxForex è stata una vittoria significativa per le autorità poiché l'azienda non ha mantenuto una presenza fisica negli Stati Uniti. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di agire come un commerciante di commissioni sui futures (FCM) che ha permesso alle persone negli Stati Uniti e in altri paesi di scambiare criptovalute e altri beni.

Salvo alcune eccezioni, che non si applicano nel caso di PaxForex, gli Stati Uniti richiedono alle società che offrono contratti derivati ​​e contratti future di registrarsi presso la Securities and Exchange Commission(ASCIUTTO). Inoltre, le leggi indicano che le transazioni di questa natura dovrebbero essere condotte attraverso uno scambio registrato.

A seguito di questo incidente, il CFTC ha esortato le persone a verificare la registrazione di una società presso il regolatore. Secondo CFTC, gli investitori devono esaminare lo status giuridico di una società per evitare di impegnare fondi in entità non registrate. I consumatori possono facilmente trovare informazioni sullo stato di registrazione di un'azienda o di un individuo sul sito Web della National Futures Association (NFA).