Il Consiglio europeo ha approvato regole aggiornate che estendono i requisiti di rendicontazione fiscale per includere i trasferimenti di criptovalute. Questa è l'ottava versione della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa (DAC), che è un insieme di procedure per la condivisione automatica delle informazioni tra i governi europei a fini fiscali.
DAC8 è stato proposto a dicembre e approvato il 16 maggio dopo il passaggio dei mercati delle cripto-attività (MiCA) poiché dipende dalle definizioni stabilite in tale legislazione. Il nuovo DAC aderisce al Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e alle modifiche standard di rendicontazione pubblicati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in ottobre su mandato del G20.
Il DAC8 richiede ai fornitori di servizi di criptovaluta (CASP) di raccogliere informazioni sui trasferimenti di criptovalute di qualsiasi importo per garantire la tracciabilità e identificare le transazioni sospette. Rafforza le norme dell’Unione europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e propone la creazione di un nuovo organismo europeo AML. La proposta di regolamento richiede che CASP:
"Assicurarsi che i trasferimenti di cripto-asset siano accompagnati dal nome del beneficiario, l'indirizzo del libro mastro distribuito del beneficiario, nei casi in cui un trasferimento di cripto-asset sia registrato su una rete che utilizza DLT o tecnologia simile, [e] il numero di conto del beneficiario , nei casi in cui esista tale account.”
Il regolamento proposto spiega inoltre: "Le informazioni dovrebbero essere presentate in modo sicuro e prima o simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento di cripto-asset".
Oltre ai nuovi requisiti per i CASP, DAC8 include nuove regole di segnalazione relative alle persone ad alto reddito e requisiti più severi per la comunicazione dei numeri di identificazione fiscale.
Accogliamo con favore l'accordo politico raggiunto oggi dai ministri delle finanze dell'UE sulle nuove regole di trasparenza fiscale nel settore delle criptovalute.
La direttiva migliorerà la capacità dei paesi dell'UE di individuare e contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale.
Maggiori informazioni ↓
— Commissione europea (@Commissione_UE) 16 Maggio 2023
Lo ha detto il ministro delle Finanze svedese Elisabeth Svantesson disse in una dichiarazione:
“La decisione di oggi è una cattiva notizia per coloro che hanno abusato di criptovalute per le loro attività illegali, per aggirare le sanzioni dell'UE o per finanziare il terrorismo e la guerra. Farlo non sarà più possibile in Europa senza esposizione”.
Le modifiche al DAC non vengono apportate per via legislativa ma attraverso un processo di consultazione tra gli Stati membri del Consiglio europeo.
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